Code des valeurs mobilières: Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) titre abrégé: Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: l’Assemblée générale des actionnaires est l’Assemblée générale annuelle 2021.
2. Organisateur de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») et aux statuts.
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le vendredi 1er avril 2022 à 14 h.
Heure du vote en ligne: 1er avril 2022. Le temps de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h 00 à 15 h le 1er avril 2022; Le système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen débutera à 9 h 15 le 1er avril 2022 et se terminera à 15 h le 1er avril 2022.
5. Mode de convocation de la réunion:
L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne susmentionnées. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place (le vote sur place peut être effectué par procuration) et le vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du vote est soumis au premier résultat de vote valide.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: vendredi 25 mars 2022
7. Participants à la réunion:
Les actionnaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la China Securities Clearing and Registration Corporation à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société (voir l’annexe 2 pour la procuration).
La proposition relative à l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés de la société en 2022, la proposition relative à la gestion financière confiée et aux opérations entre apparentés de la société en 2022, la proposition relative à l’ajustement de la rémunération de certains administrateurs et la proposition relative à l’ajustement de la rémunération de certains superviseurs de la société, qui ont été examinées par l’Assemblée générale des actionnaires, doivent être évitées par les actionnaires liés intéressés par les opérations entre apparentés susmentionnées. Entre – temps, ces actionnaires ne sont pas autorisés à voter par procuration d’autres actionnaires.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence, 9f, dongci Building, 233 Huaxia Avenue, Hengdian Town, Dongyang City, Zhejiang Province
II. Questions examinées par la Conférence
Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport annuel 2021 de la société et résumé √
2.00 rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
3.00 rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
4.00 rapport financier final de la société pour 2021 √
5.00 plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
6.00 proposition de la société concernant le renouvellement de l’institution d’audit en 2022 √
7.00 proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 √
8.00 proposition de la société pour 2022 gestion financière confiée et opérations connexes √
9.00 proposition de la société concernant le montant estimatif de la garantie fournie aux filiales en 2022 √
10.00 proposition de la société concernant l’élection partielle des administrateurs non indépendants du huitième Conseil d’administration √
11.00 proposition de la société concernant l’ajustement de la rémunération de certains administrateurs √
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
12.00 proposition de la société concernant l’ajustement de la rémunération de certains superviseurs √
13.00 proposition de modification du champ d’activité de la société √
14.00 proposition de modification des Statuts de la société √
15.00 proposition de la société visant à modifier le règlement intérieur de l’Assemblée générale de la société √
16.00 proposition de la société visant à modifier le règlement intérieur du Conseil d’administration de la société √
17.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de la société √
18.00 proposition de la compagnie visant à modifier le système de prise de décisions sur les opérations entre apparentés de la compagnie √
19.00 proposition de la société visant à modifier le système de travail des administrateurs indépendants de la société √
20.00 proposition de la société visant à modifier le système de gestion des garanties externes de la société √
1. Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle.
2. L’Assemblée générale n’élit qu’un administrateur et le système de vote cumulatif ne s’applique pas.
3. Conformément aux dispositions pertinentes des statuts, les propositions 5 à 14 sont des questions importantes qui ont une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs, et le vote des petits et moyens investisseurs (autres que le Président et le superviseur de la société et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de La société) sera compté séparément. Entre – temps, la proposition 14 doit être adoptée par résolution spéciale de l’Assemblée générale, c’est – à – dire par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale. En outre, les actionnaires liés doivent éviter de voter lors de l’examen des propositions 7, 8, 11 et 12.
4. Les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées à la 21e réunion du huitième Conseil d’administration et à la 9e réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société et sont convenues de les soumettre à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen. Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, voir la publication de la société dans le Securities Times et le site Web de Big tide (www.cn.info.com.cn.) Le 11 mars 2022. Annonces pertinentes.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par télécopieur.
2. Heure d’inscription: du 25 mars 2022 à 15: 00, date de clôture de la transaction, jusqu’à ce que le Président de l’Assemblée générale des actionnaires annonce la présence, la lettre est soumise au cachet de la poste.
3. Lieu d’enregistrement et lieu de livraison de la procuration: Bureau du Secrétaire du Conseil d’administration de la société, 9f, dongci Building, 233 Huaxia Avenue, Hengdian Town, Dongyang City, Zhejiang Province
4. Conditions d’inscription et de participation:
L’actionnaire d’une personne physique doit s’inscrire avec sa carte d’identité valide et son certificat de participation ou un certificat similaire fourni par la société de valeurs mobilières pour prouver les informations de base du compte; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il est tenu de s’inscrire en détenant une copie de la carte d’identité valide du mandant, de la procuration, du certificat de participation et de la carte d’identité valide du mandataire, ainsi que le formulaire d’inscription des actionnaires à l’Assemblée générale des actionnaires (voir Annexe 3).
Si l’actionnaire de la personne morale est représenté à l’Assemblée par un représentant légal, il doit être enregistré avec une copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), un certificat de représentant légal, une carte d’identité de représentant légal et un certificat de participation; Si l’agent autorisé assiste à l’Assemblée, il doit être enregistré avec la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), le certificat du représentant légal, la copie de la carte d’identité du représentant légal, la procuration, le certificat de participation et la carte d’identité de l’agent, ainsi que le formulaire d’inscription des actionnaires à l’Assemblée générale des actionnaires (voir annexe 3).
Les documents ci – dessus doivent être originaux, à l’exception des copies indiquées, et les documents non conformes doivent être remplis avant le début de la réunion.
5. Coordonnées de la réunion:
Contact: Wu xueping, Xu Qian
Tel: 0579 – 86551999
Fax: 0579 – 86555328
322118
E – mail: [email protected].
6. Frais d’assemblée: les frais d’hébergement, de transport et autres dépenses connexes des actionnaires participants ou du personnel chargé de l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
Mode de traitement des anomalies du système de vote en réseau: si le système de vote en réseau est affecté par un événement majeur inattendu pendant le vote en réseau, le processus de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires sera notifié séparément.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 21e réunion du huitième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution adoptée à la neuvième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) Conseil d’administration 11 mars 2002
Annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362056
2. Nom abrégé du vote: Dong Magnetic vote
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. Les actionnaires qui votent sur la proposition générale sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les propositions.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 1er avril 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 1er avril 2022 et se termine à 15 h le 1er avril 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs dans les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen».
