Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056)
Tableau comparatif des modifications apportées au règlement intérieur du Conseil d’administration de la société
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois, règlements administratifs et règlements ministériels pertinents, Les documents normatifs et les statuts de Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) Les modifications spécifiques sont les suivantes:
Contenu modifié du Règlement intérieur initial du Conseil d’administration
Article premier afin d’améliorer et de normaliser les procédures de délibération et de prise de décisions du Conseil d’administration de Hengdian Group dongci Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société»), les délibérations et les décisions du Conseil d’administration de la société à responsabilité limitée (ci – après dénommée « la société») garantissent Le bon fonctionnement et la gestion de la société. Par la présente, conformément aux procédures de la politique de la Chine, afin d’assurer le bon déroulement des opérations et de la gestion de la société, le droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et le droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine») ainsi que le droit de la juridiction supérieure, La loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommée « le Code de gouvernance d’entreprise de la municipalité de Shenzhen 1», « la loi sur la réglementation de la cotation des actions de la Bourse de shenzhen», « le Code de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées», « les règles de la Bourse de shenzhen», « les règles de la Bourse de shenzhen», « les règles de la Bourse de shenzhen», « les règles de la Bourse de shenzhen»), Les présentes règles de procédure sont formulées conformément aux dispositions des lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts de la société cotée en bourse de Shenzhen, tels que les lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées en bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « lignes directrices pour l’exploitation normalisée» et « lignes directrices pour l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées en bourse de zhenzhen no 1 – principales citations»). Le présent Règlement intérieur est formulé conformément aux lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts pertinents.
Article 6 les administrateurs de la société sont des personnes physiques et, dans l’une des circonstances suivantes, les administrateurs de la société sont des personnes physiques et ne peuvent pas agir en tant qu’administrateurs de la société dans les circonstances suivantes: 1. Les administrateurs de la société ne peuvent pas agir en tant qu’administrateurs de la société:
(Ⅰ) incapacité ou limitation de la capacité civile (Ⅰ) incapacité ou limitation de la capacité civile; Force;
(II) a été condamné à une peine pour corruption, corruption, appropriation illicite de biens ou appropriation illicite de biens ou (II) pour corruption, corruption, appropriation illicite de biens ou appropriation illicite de biens portant atteinte à l’ordre socialiste de l’économie de marché, a exécuté ou détruit l’ordre socialiste de l’économie de marché, a été condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure à cinq ans, ou a été privé de ses droits politiques en raison d’un crime, Moins de cinq ans après l’expiration du délai d’exécution, ou moins de cinq ans après l’expiration du délai de privation des droits politiques en raison d’une infraction; Le délai d’exécution est inférieur à cinq ans;
(Ⅲ) un administrateur d’une société ou d’une entreprise en liquidation ou (Ⅲ) un administrateur, un directeur d’usine ou un gestionnaire d’une société ou d’une entreprise en liquidation, qui est personnellement responsable de la faillite de la société ou de l’entreprise et qui est personnellement responsable de la faillite de la société ou de l’entreprise, n’a pas dépassé trois ans à compter de la date d’achèvement de la liquidation de la faillite de la société ou de l’entreprise; En cas de responsabilité, la société ou l’entreprise n’a pas (ⅳ) occupé le poste de titulaire d’une licence d’exploitation révoquée pour violation de la loi et a reçu l’ordre de fermer plus de trois ans à compter de la date d’achèvement de la liquidation de la faillite de la société ou de l’entreprise;
Le représentant légal d’une société ou d’une entreprise qui est personnellement responsable (ⅳ) d’agir en tant que représentant légal d’une société ou d’une entreprise dont la licence d’exploitation a été révoquée en raison d’une violation de la loi et d’être détenu pendant moins de trois ans à compter de la date à laquelle la licence d’exploitation de la société ou de l’entreprise a été révoquée; Le représentant légal d’une société ou d’une entreprise fermée est responsable personnellement (v) de l’encours de la dette d’un montant relativement élevé due par une personne physique; Dans le cas d’une société ou d’une entreprise dont la licence d’exploitation a été révoquée, la c
Le délai n’est pas expiré; Les autres paiements prévus par les lois, les règlements administratifs ou les règlements ministériels pour les dettes d’un montant relativement élevé dues par une personne physique qui ne sont pas réglées à l’échéance (Ⅶ);
Contenu. Si la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières adopte des mesures d’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières pour élire ou nommer des administrateurs en violation des dispositions du présent article, le délai pour l’élection ou la nomination n’est pas expiré;
L’affectation ou l’engagement est nul et non avenu. Si un administrateur se trouve dans une situation visée au présent article (Ⅶ) au cours de son mandat et est publiquement jugé inapte à exercer ses fonctions par la bourse, la société le révoque. Les qualifications des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs d’une société cotée dont l’accès au marché est interdit aux administrateurs indépendants doivent être conformes aux lois et mesures administratives pertinentes, et le délai n’a pas expiré;
Les règlements, les règlements ministériels, les documents normatifs, les règles d’inscription sur la liste, les règlements (Ⅷ) Les lois, les règlements administratifs ou les règlements ministériels
Contenu modifié du Règlement intérieur initial du Conseil d’administration
Directives opérationnelles types et autres dispositions pertinentes. Son contenu.
Si un administrateur est élu ou nommé en violation des dispositions du présent article, l’élection, la nomination ou l’emploi est nul et non avenu.
Lorsqu’un administrateur se trouve dans une situation visée aux points i) à VI) du présent article au cours de son mandat, l’administrateur concerné cesse immédiatement d’exercer ses fonctions et la société le révoque conformément aux dispositions pertinentes. Lorsqu’un administrateur se trouve dans une situation visée aux paragraphes (Ⅶ) et (Ⅷ) du présent article au cours de son mandat, la société le révoque dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle ce fait s’est produit.
Les qualifications des administrateurs indépendants doivent être conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles d’inscription sur la liste, directives opérationnelles normalisées et autres dispositions pertinentes.
Article 12 les administrateurs se conforment aux lois, règlements administratifs et article 13 les administrateurs se conforment aux lois, règlements administratifs et statuts de la société et ont les obligations de diligence suivantes à l’égard de la société: les statuts de la société ont les obligations de diligence suivantes à l’égard de la société: (i) Ils exercent avec soin, sérieux et diligence les pouvoirs conférés par la société (i) Ils doivent faire preuve de prudence, Exercer consciencieusement et diligemment les droits conférés par la société afin de s’assurer que les activités commerciales de la société sont conformes aux lois et règlements de l’État et aux exigences de toutes les politiques économiques de l’État, ainsi qu’aux activités commerciales irrégulières, aux règlements administratifs et aux exigences de toutes les politiques économiques de l’État, L’entreprise dépasse le champ d’activité précisé dans la licence commerciale; L’activité commerciale ne dépasse pas le champ d’application de la licence commerciale;
Tous les actionnaires sont traités équitablement; Tous les actionnaires sont traités équitablement;
Comprendre en temps opportun l’état de fonctionnement et de gestion de l’entreprise; Comprendre en temps opportun l’état de fonctionnement et de gestion de l’entreprise; Les rapports périodiques et les documents d’émission de titres de la société (ⅳ) doivent être signés avec des avis de confirmation écrits sur les rapports périodiques et les documents d’émission de titres de la société, afin de s’assurer que les informations divulguées par la société sont vraies, exactes, exactes et complètes; L’exactitude et l’exhaustivité des rapports périodiques et des émissions de titres ne peuvent être garanties; Lorsqu’il n’est pas possible de garantir l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité du contenu des rapports périodiques et des documents d’émission de valeurs mobilières ou l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité ou l’objection du contenu des documents d’émission de valeurs mobilières, l’avis doit être exprimé dans l’avis écrit de confirmation et l’avis doit être motivé dans l’avis écrit de confirmation; Par;
Les informations et informations pertinentes sont fournies au Conseil des autorités de surveillance de manière véridique (v) Les informations et informations pertinentes sont fournies au Conseil des autorités de surveillance de manière véridique et ne doivent pas empêcher le Conseil des autorités de surveillance ou les autorités de surveillance d’exercer leurs pouvoirs; Les documents ne doivent pas empêcher le Conseil des autorités de surveillance ou les autorités de surveillance d’exercer leurs pouvoirs;
Lorsqu’un administrateur constate que la société ou ses administrateurs, superviseurs, Gao (vi) lois, règlements administratifs, règles départementales, dirigeants au niveau de la cotation, actionnaires, contrôleurs effectifs, etc., sont soupçonnés d’enfreindre les lois et règlements, les règles de fonctionnement normalisées et les règlements stipulés dans les statuts ou d’autres actes préjudiciables aux intérêts de la société, il exige d’autres obligations de diligence.
La partie B corrige ou cesse immédiatement et fait rapport au Conseil d’administration en temps opportun et demande:
Le Conseil d’administration procède à la vérification et fait rapport à la Bourse de Shenzhen si nécessaire.
Lois, règlements administratifs, règles départementales et règlements de la société
Autres obligations de diligence prévues par les statuts.
Article 13 les administrateurs ne sont pas présents en personne deux fois de suite.
Ne pas autoriser d’autres administrateurs à assister à la réunion du Conseil d’administration est considéré comme incapable d’exercer ses fonctions.
Le Conseil d’administration recommande à l’Assemblée générale des actionnaires de le remplacer.
Article 17 les administrateurs indépendants exécutent leurs fonctions conformément à l’article 18 des lois et règlements administratifs conformément aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs et règlements départementaux. Les règlements pertinents de la c
Article 21 nomination, élection et remplacement d’administrateurs indépendants article 22 nomination, élection et remplacement d’administrateurs indépendants Les actionnaires qui détiennent individuellement ou conjointement plus de 1% des actions émises de la société peuvent proposer des candidats aux actionnaires dont les administrateurs indépendants détiennent plus de 1% des actions émises de la société et sont élus par l’Assemblée générale des actionnaires. Proposer des candidats à des postes d’administrateur indépendant et être élus par l’Assemblée générale des actionnaires. 5 (II) Le candidat d’un administrateur indépendant doit obtenir l’approbation du candidat de l’administrateur indépendant avant la nomination. Le candidat doit être pleinement informé du consentement du candidat à son poste. Le candidat doit bien comprendre l’emploi, les études, le titre professionnel, l’expérience de travail détaillée, toutes les professions à temps partiel, les études, le titre professionnel, l’expérience de travail détaillée et toutes les conditions à temps partiel du candidat, et exprimer son opinion sur sa qualification et son indépendance en tant qu’administrateur indépendant, ainsi que sur sa qualification et son indépendance en tant qu’administrateur indépendant.
Contenu modifié du Règlement intérieur initial du Conseil d’administration
Voir qu’il n’y a pas d’opinion publique entre le candidat et la société, que le candidat doit faire une déclaration publique sur la relation entre lui – même et la société qui n’affecte pas son jugement indépendant et objectif, et que le Conseil d’administration de la société doit, avant la tenue d’une Assemblée générale des actionnaires au cours de laquelle l’élection d’un administrateur indépendant qui fait une déclaration publique sur toute relation qui affecte son jugement indépendant et objectif, le faire conformément aux règlements, Avant l’Assemblée générale au cours de laquelle les administrateurs indépendants sont élus, la société:
