Code des valeurs mobilières: Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) titre abrégé: Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056)
Annonce de la résolution de la neuvième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) La réunion comprend 3 superviseurs présents et 3 superviseurs présents. La haute direction de la société assiste à la réunion sans droit de vote.
Le nombre de participants à la réunion, la procédure de convocation et le contenu des délibérations sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de la société.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La réunion est présidée par Li guoping, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société. Après une discussion approfondie, les autorités de surveillance participantes examinent et adoptent les propositions suivantes:
La réunion a examiné et adopté le rapport annuel 2021 de la société et son résumé par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Le Conseil des autorités de surveillance formule des avis d’audit sur le rapport annuel: Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société et de son résumé par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs, règlements de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen, et que le contenu du rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle de la société cotée. Il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 de la compagnie et son résumé, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la compagnie. http://cninfo.com.cn. Le résumé du rapport annuel 2021 de la compagnie (avis no 2022 – 012) a été publié dans le Securities Times du 11 mars 2022.
Ce rapport doit être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La réunion a examiné et adopté le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2021 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Pour plus de détails sur le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société, veuillez consulter le site Web de divulgation d’informations désigné de la société. http://cninfo.com.cn. – Oui.
Ce rapport doit être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La réunion a adopté le rapport financier final de la société pour 2021 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Pour plus de détails sur le rapport financier final de la société pour 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la société. http://cninfo.com.cn. – Oui.
Ce rapport doit être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La réunion a examiné et adopté le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Compte tenu du rendement continu de la société pour les investisseurs et du développement à long terme de la société, le plan de distribution des bénéfices pour l’année 2021, sur la base du capital social total de la société de 1626712074 actions, distribue à tous les actionnaires des dividendes en espèces de 2,40 RMB (y compris l’impôt) Pour chaque 10 actions, et la distribution totale des dividendes en espèces est de 39041089776 RMB. Le solde des bénéfices non distribués après la distribution des dividendes est reporté à la distribution annuelle suivante. En outre, la société n’augmente pas les réserves de capital et n’envoie pas d’actions bonus au cours de la période en cours. Pour plus de détails sur l’annonce de la compagnie concernant le plan de distribution des bénéfices de 2021 (annonce no 2022 – 013), veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la compagnie. http://cninfo.com.cn. , également publié dans le Securities Times du 11 mars 2022. Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021. Voir les avis du Conseil des autorités de surveillance de la société sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour plus de détails sur le site Web de divulgation d’informations désigné de la société. http://cninfo.com.cn. – Oui.
Ce plan doit être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La réunion a examiné et adopté la proposition de la société concernant le renouvellement de l’institution d’audit en 2022 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
La société a décidé de reconduire Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour 2022 pour une période d’un an.
Annonce de la compagnie concernant le renouvellement de l’Agence d’audit pour 2022 (annonce no 2022 – 014), voir le site Web de divulgation d’information désigné de la compagnie pour plus de détails. http://cninfo.com.cn. , également publié dans le Securities Times du 11 mars 2022.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La réunion a examiné et adopté le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la société. http://cninfo.com.cn. – Oui. Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021. Voir le site Web de divulgation d’informations désigné de la société pour les avis du Conseil des autorités de surveillance de la société sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 pour plus de détails. http://cninfo.com.cn. – Oui.
(Ⅶ) La réunion a examiné et adopté la proposition relative à l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés de la société en 2021 par 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, dans laquelle le superviseur lié Li guoping a évité le vote;
En raison de la nécessité de développer les activités de la société, il existe certaines transactions liées nécessaires et raisonnables entre la société et ses filiales et les filiales de Hengdian Group Holding Co., Ltd. Ou d’autres entreprises que le Contrôleur effectif peut exercer une influence. Le montant estimatif du contrat signé en 2022 est de 948,36 millions de RMB. Les principales catégories de transactions comprennent l’achat de produits, de carburant, de produits de vente, de transformation en consignation, Fournir des services de restauration, des contrats de projet et des baux, etc.
Pour plus de détails sur l’annonce de l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2022 (annonce no 2022 – 015), veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la compagnie. http://cninfo.com.cn. , également publié dans le Securities Times du 11 mars 2022.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
(Ⅷ) La réunion a examiné et adopté la proposition sur la gestion financière confiée et les opérations connexes de la société en 2022 par 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, dans laquelle le superviseur lié Li guoping a évité le vote;
La société a l’intention d’acheter des produits financiers de parties liées Nanhua Futures Co.Ltd(603093) et de ses filiales (y compris, sans s’y limiter, Nanhua Fund Management Co., Ltd., henghua International Asset Management Co., Ltd., henghua International Asset Management (Singapour) Co., Ltd.) avec des fonds inutilisés ne dépassant pas 400 millions de RMB, tout en assurant la demande quotidienne de fonds d’exploitation et la sécurité des fonds. La limite de gestion financière de 400 millions de RMB peut être utilisée conjointement par la société, les filiales à part entière et les filiales contrôlantes, et la durée de vie utile est de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022.
Pour plus de détails sur l’annonce de la gestion financière confiée et des opérations connexes de la société en 2022 (annonce no 2022 – 016), veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la société. http://cninfo.com.cn. , également publié dans le Securities Times du 11 mars 2022.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
(Ⅸ) La réunion a examiné et adopté la proposition d’estimation du montant de la garantie fournie par la société aux filiales en 2022 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
La société a l’intention de fournir à la filiale à part entière Zhejiang Dongyang dongci chengji Electronics Co., Ltd. Et à la filiale de contrôle Jiangsu dongci New Energy Technology Co., Ltd. Une ligne de garantie estimée à 500 millions de RMB. Le montant de la garantie ci – dessus devrait être recyclé pour une période allant de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022.
Annonce de la compagnie concernant l’estimation du montant de la garantie fournie aux filiales en 2022 (annonce no 2022 – 017)
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la compagnie. http://cninfo.com.cn. , également publié dans le Securities Times du 11 mars 2022.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
(Ⅹ) La réunion a examiné et adopté la proposition de la société sur l’ajustement de la rémunération de certains superviseurs par 1 voix d’accord, 0 voix contre et 0 abstention. Les superviseurs Wu Weimin et He Xiaoxiao ont évité de voter lors de l’examen de la proposition d’ajustement de leur rémunération;
La rémunération du superviseur Wu Weimin et du superviseur He Xiaoxiao, représentant des employés, se compose de la rémunération de base et de la rémunération au rendement. La rémunération de base est déterminée en fonction du niveau moyen des postes correspondants dans les industries pertinentes et de la situation réelle de l’entreprise. La rémunération au rendement est liée à L’achèvement annuel des objectifs opérationnels et des objectifs de gestion des postes de l’entreprise et fluctue vers le haut et vers le bas en fonction des résultats de l’évaluation. Le montant spécifique est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour approbation par le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société en fonction du système d’évaluation du rendement et du rendement de la société.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition de la société de modifier le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de la société a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Pour plus de détails sur le règlement intérieur révisé du Conseil des autorités de surveillance de la société et la liste de référence révisée, voir le site Web de divulgation d’informations désigné de la société. http://cninfo.com.cn. – Oui.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Documents à consulter
1. Résolution de la neuvième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société;
2. Avis du Conseil des autorités de surveillance de la société sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021;
3. Avis du Conseil des autorités de surveillance de la société sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021.
Avis est par les présentes donné.
Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) Conseil des autorités de surveillance 11 mars 2002
