Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056)
Rapport annuel du Conseil d’administration 2021
En 2021, tous les membres du Conseil d’administration de Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) Les principaux travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 et 2022 sont présentés comme suit: I. activités de la société en 2021
L’année 2021 n’est pas seulement l’année d’ouverture du quatorzième plan quinquennal de la Chine et le centenaire de la Fondation du Parti communiste chinois, mais aussi l’année de la première année où Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) Au cours de l’année, l’entreprise s’est conformée à l’aménagement industriel à deux roues motrices des matériaux magnétiques et de la nouvelle énergie, a augmenté les investissements industriels et a ouvert un plus grand espace de développement, avec des revenus, des bénéfices, des importations et des exportations autonomes atteignant des sommets historiques. Au cours de l’année, grâce à des mesures telles que le renforcement de la coopération stratégique avec les partenaires logistiques, la construction continue d’un système mondial de chaîne d’approvisionnement et l’intensification de l’expansion du marché, l’entreprise a mieux surmonté l’impact de la hausse des prix des matériaux, des difficultés de transport maritime, du double contrôle de l’énergie et de l’appréciation de la monnaie, etc., et a encore amélioré la qualité des opérations de l’entreprise. Au cours de la période considérée, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 12 607 milliards de RMB, en hausse de 55,54% par rapport à la même période de l’année précédente, et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée s’est élevé à 1 120 milliards de RMB, en hausse de 10,54% par rapport à la même période de l’année précédente.
Rendement quotidien du Conseil d’administration de la société
Convocation de la réunion du Conseil d’administration et mise en œuvre des résolutions
En 2021, le Conseil d’administration de la société a convoqué et convoqué la réunion du Conseil d’administration en stricte conformité avec les lois et règlements administratifs pertinents, les statuts, le règlement intérieur du Conseil d’administration de la société et d’autres dispositions pertinentes. Le Conseil d’administration de la société a convoqué et tenu neuf réunions tout au long de l’année. Tous les administrateurs ont assisté à la réunion et ont examiné attentivement et pris des décisions prudentes sur chaque proposition soumise au Conseil d’administration pour examen.
Les détails des réunions du Conseil d’administration et des propositions examinées et adoptées sont les suivants:
Ordre du jour calendrier des sessions mode de délibération de la proposition
En 2021, le 8ème Conseil d’administration a examiné la proposition de la société d’investir dans le projet de batterie de la 10ème réunion du Conseil d’administration du 25 janvier pour une production annuelle de 4GW de monocristaux de grande taille à haut rendement.
2. Examiner la proposition de la société concernant l’acquisition de 20% des capitaux propres de Jinchuan Electronics
1. Délibérer sur la proposition de la société d’investir dans le projet de batterie pour la dixième réunion de communication du Conseil d’administration du 31 janvier 2021
2. Examiner la proposition de la société concernant l’acquisition de 20% des capitaux propres de Jinchuan Electronics
3. Examen du rapport annuel 2020 de la société et de son résumé lors de la huitième réunion du Conseil d’administration en 2021
2. Examen du rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2020
Ordre du jour calendrier des sessions mode de délibération de la proposition
3. Examen du rapport de travail du Directeur général de la société en 2020
4. Examen du rapport financier final de la société pour 2020
5. Examen du rapport sur le budget financier de la société pour 2021
6. Examiner le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020
7. Examiner la proposition de la société concernant le renouvellement de l’institution d’audit en 2021 8. Examiner le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020 9. Examiner le rapport sur la responsabilité sociale de la société en 2020
10. Examiner la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2021
11. Examiner la proposition de la société concernant l’ajustement de l’utilisation et l’annulation des actions restantes du compte spécial de rachat de la société
12. Examiner le plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2021 – 2023)
13. Examiner la proposition de la société concernant l’ajustement de la rémunération de certains administrateurs 14. Examiner la proposition de la société concernant l’ajustement de la rémunération des cadres supérieurs 15. Examiner la proposition de la société concernant le changement de convention comptable
16. Examiner la proposition de la société d’annuler la coentreprise
17. Examiner la proposition de modification des Statuts de la société
18. Examiner la proposition de la société visant à modifier le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société
19. Examiner la proposition de la société visant à modifier le règlement intérieur du Conseil d’administration de la société
20. Examiner la proposition de la société visant à modifier le système de prise de décisions sur les opérations entre apparentés de la société
21. Examiner la proposition de la société visant à modifier le système de travail des administrateurs indépendants de la société
22. Examen de l’avis de la société sur la convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020
Le huitième directeur en 2021
14 avril dixième réunion de communication du Conseil d’administration
Le huitième directeur en 2021
10 juin dixième réunion de communication du Conseil d’administration
1. Examen du rapport semestriel 2021 de la société et de son résumé
2. Examiner la proposition de la compagnie visant à modifier le système de gestion de la divulgation de l’information de la compagnie au cours des six réunions quotidiennes.
Ordre du jour calendrier des sessions mode de délibération de la proposition
3. Examiner la proposition de la société concernant l’augmentation du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés
4. Examen de la proposition de la société concernant la création de filiales aux Pays – Bas
1. Examiner la proposition de la compagnie concernant l’extension de la durée de la deuxième phase du plan d’actionnariat des employés à la dixième réunion de communication du Conseil d’administration le 24 septembre.
Sept séances par jour
1. Examen du rapport du troisième trimestre 2021 de la société
Le 22 octobre, la dixième réunion de communication du Conseil d’administration a examiné la proposition de la huitième réunion quotidienne de la société concernant l’augmentation du montant estimatif des transactions quotidiennes entre apparentés.
1. Examiner la proposition de la société concernant l’investissement dans la création d’un Fonds industriel et la dixième réunion de communication du Conseil d’administration du 1er septembre pour les opérations entre apparentés
9 séances par jour
Les annonces pertinentes du Conseil d’administration ont été publiées dans le Securities Times et sur le site d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Divulguer.
En 2021, le Conseil d’administration et la direction de la société ont mis en œuvre efficacement les résolutions du Conseil d’administration dans le cadre de leurs fonctions et de leurs pouvoirs, en stricte conformité avec les exigences des lois et règlements administratifs pertinents.
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et mise en œuvre des résolutions
En 2021, le Conseil d’administration de la société a convoqué et convoqué une Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les lois et règlements administratifs pertinents, les statuts et le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Les détails sont les suivants:
No de série date méthode de convocation examen de la proposition
1. Examen du rapport annuel 2020 de la société et de son résumé
2. Examen du rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2020
3. Examen du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2020
4. Examen du rapport financier final de la société pour 2020
5. Examen du rapport sur le budget financier de la société pour 2021
6. Examiner le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020
7. Examiner la proposition de la société concernant le renouvellement de l’institution d’audit en 2021 d’ici 2021 d’ici 2028, la proposition concernant l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 d’ici janvier 8, la réunion annuelle sur place des actions d’avril 9, et la proposition de la société concernant l’ajustement de l’itinéraire de l’assemblée générale et l’annulation Des actions restantes du compte spécial de rachat de la société
10. Examiner le plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2021 – 2023)
11. Examiner la proposition de la société concernant l’ajustement de la rémunération de certains administrateurs 12. Examiner la proposition de la société concernant l’ajustement de la rémunération de certains superviseurs 13. Examiner la proposition de la société concernant la modification des Statuts
14. Délibération sur la modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société
No de série date méthode de convocation examen de la proposition
Projet de loi
15. Examen de la modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration de la société
