Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056)
Tableau comparatif des modifications apportées au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, statuts de Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) Les modifications spécifiques sont les suivantes:
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Article premier afin de normaliser Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), et Les règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « loi sur les valeurs mobilières»), les règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « règles de cotation»), les règles de gouvernance d’entreprise de la ville cotée 1, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles de cotation»); Lois et règlements administratifs pertinents, y compris les règles de cotation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles de cotation») et les lignes directrices sur l’exploitation normalisée des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « lignes directrices sur l’exploitation») pour la surveillance de l’autoréglementation de la société No 1 – Spécification des sociétés cotées au Conseil principal, Ces règles sont formulées dans les documents normatifs et les dispositions des lois et procédures pertinentes, telles que les lignes directrices pour l’exploitation du chapitre de la société (ci – après dénommées « exploitation normalisée»). Ces règles sont formulées conformément aux règlements administratifs, aux documents normatifs et aux statuts.
Article 4 l’Assemblée générale des actionnaires est divisée en Assemblée générale annuelle et Assemblée générale extraordinaire article 4 l’Assemblée générale des actionnaires est divisée en Assemblée générale annuelle et Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. L’Assemblée générale annuelle des actionnaires se tient une fois par an et se tient à l’Assemblée générale est. L’Assemblée générale annuelle des actionnaires se tient une fois par an dans les six mois suivant la fin de l’exercice précédent. Tenue dans les six mois suivant la fin de l’exercice. L’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires n’est pas convoquée de temps à autre. L’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires est convoquée dans un délai déterminé dans l’une des circonstances suivantes. Si l’une des circonstances suivantes se produit, la société convoque l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle les faits se produisent:
Assemblée générale des actionnaires: (i) Lorsque le nombre d’administrateurs est inférieur au nombre prescrit par le droit des sociétés ou (i) Lorsque le nombre d’administrateurs est inférieur au nombre prescrit par le droit des sociétés ou aux deux tiers du nombre prescrit par les statuts;
2 / 3 du nombre spécifié dans les statuts; Les pertes non compensées de la société représentent les trois tiers du capital versé total (Ⅱ) Les pertes non compensées de la société représentent l’un des trois tiers du capital versé total;
Heure; À la demande des actionnaires détenant individuellement ou collectivement 10% ou plus des actions de la société cotée et 2 (III) détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société cotée;
à la demande des actionnaires des actions; Si le Conseil d’administration le juge nécessaire;
Si le Conseil d’administration le juge nécessaire; Lorsqu’il est proposé par un administrateur indépendant et proposé par les deux tiers (v) de tous les administrateurs indépendants et approuvé par plus de 1 / 2 de tous les administrateurs indépendants;
Avec le consentement ci – dessus; Lorsque le Conseil des autorités de surveillance propose de tenir une réunion;
Lorsque le Conseil des autorités de surveillance propose de tenir une réunion; Autres circonstances prévues par les lois, les règlements administratifs, les règles départementales, les lois, les règlements administratifs, les règles départementales, les statuts ou les présentes règles.
Autres circonstances spécifiées dans le programme ou le présent règlement. Si la société n’est pas en mesure de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai susmentionné, la société ne peut pas convoquer l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai susmentionné. Faire rapport au Bureau de réglementation du Zhejiang de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommé « Bureau de réglementation du Zhejiang») et à la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»), en expliquer les raisons et faire une annonce publique.
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“Shenzhen Exchange”), expliquer les raisons et faire une annonce.
Article 7 les actes de garantie externe suivants de la société sont soumis à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires: les actes de garantie externe suivants de la société sont soumis à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires:
(i) Le montant total de la garantie externe de la société et de sa filiale Holding atteint ou dépasse le montant total de l’actif net vérifié de la dernière période et dépasse 50% de l’actif net vérifié de la dernière période; Toute garantie ultérieure;
Le montant total de la garantie externe de la société atteint ou dépasse le montant total de la garantie externe de la société la plus élevée (Ⅱ) et dépasse 30% du total des actifs vérifiés de la dernière période et toute garantie fournie après 30% du total des actifs vérifiés de la dernière période; B) assurance; (Ⅲ) La garantie fournie par une garantie dont le ratio actif – passif est supérieur à 70% (Ⅲ) La garantie fournie par une garantie dont le ratio actif – passif est supérieur à 70%;
La garantie fournie; (Ⅳ) une garantie dont le montant de la garantie individuelle dépasse l’actif net vérifié de la dernière période (Ⅳ) une garantie dont le montant de la garantie individuelle dépasse 10% de l’actif net vérifié de la dernière période;
Garantie de 10% de la production; Calcul cumulé du montant de la garantie de la société au cours des 12 derniers mois (Ⅴ) Le montant de la garantie de la société au cours des 12 derniers mois consécutifs dépasse 30% du montant total de l’actif vérifié de la société au cours de la dernière période dépassant 30% du montant total de l’actif vérifié de la société Au cours de la dernière période; Garanties;
3 (Ⅵ) Le montant de la garantie dans un délai de 12 mois consécutifs dépasse 50% de l’actif net vérifié de la phase I fourni par la société aux actionnaires, aux contrôleurs effectifs et à leurs parties liées le plus récemment (Ⅵ) et le montant absolu dépasse 5 000 garanties;
10 000 yuans; (Ⅶ) La Bourse de Shenzhen ou toute autre garantie spécifiée dans les statuts (Ⅶ) fournit des informations aux actionnaires, aux contrôleurs effectifs et à leurs parties liées.
Garantie; Lors de l’examen des questions de garantie visées à l’alinéa v) de l’alinéa précédent, l’Assemblée générale des actionnaires (Ⅷ) veille à ce que les deux tiers au moins des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée soient garantis par la Bourse de Shenzhen ou d’autres garanties prévues dans les statuts. Par ici.
Lors de l’examen des questions de garantie visées à l’alinéa v) de l’alinéa précédent, l’Assemblée générale des actionnaires, lorsqu’elle examine les questions de garantie en tant qu’actionnaire, Contrôleur effectif et ses sociétés affiliées, est adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée. Dans le cas d’une proposition de garantie fournie par la partie, l’actionnaire ou l’actionnaire qui est soutenu par le Contrôleur effectif à l’Assemblée générale des actionnaires lors de l’examen de la proposition de garantie fournie par la partie qui assiste à l’Assemblée générale des actionnaires, le Contrôleur effectif et l’actionnaire associé ne participent pas au vote. Le vote est adopté par plus de la moitié des droits de vote détenus par l’actionnaire ou l’autre actionnaire qui est soutenu par le Contrôleur effectif à l’Assemblée générale des actionnaires lors de l’examen de la proposition de garantie fournie par Un actionnaire à la disposition d’une personne ne peut pas participer à ce vote, qui est effectué par
Plus de la moitié des droits de vote détenus par les autres actionnaires présents à l’Assemblée générale
Par ici.
Article 11 les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société article 11 les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de demander au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de demander au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, qui est présentée par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration se réunit et le soumet par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration, conformément aux dispositions des lois, règlements administratifs et statuts, donne son consentement ou son désaccord à la convocation de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires dans les 10 jours suivant la réception de la demande et donne son consentement ou son désaccord à la convocation de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires dans les 10 jours suivant La réception de la demande. Commentaires écrits de l’Assemblée générale.
4 si le Conseil d’administration accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il doit, dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration, envoyer un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration et aviser le Conseil d’administration de la modification de la demande initiale. Les modifications apportées à la demande initiale dans l’avis aux actionnaires concernés sont approuvées par les actionnaires concernés. I.
Si le Conseil d’administration n’est pas d’accord avec la tenue d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, ou si le Conseil d’administration récepteur n’est pas d’accord avec la tenue d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, ou s’il n’y a pas de rétroaction dans les 10 jours suivant la réception de la demande, ou s’il n’y a pas de rétroaction dans les 10 jours suivant la réception de la demande de participation individuelle ou collective, la participation
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Les actionnaires détenant plus de 10% des actions de la société ont le droit de proposer au Conseil des autorités de surveillance la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires représentant plus de 10% des actions de la société, de proposer au Conseil des autorités de surveillance la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et de présenter une demande écrite au Conseil des autorités de surveillance. Demande.
Si le Conseil des autorités de surveillance accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, l’avis de convocation de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la réception de la demande. L’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la réception de la demande. Les modifications apportées à la proposition initiale dans l’avis sont approuvées par les actionnaires concernés. Les modifications demandées sont approuvées par les actionnaires concernés.
Si le Conseil des autorités de surveillance n’envoie pas d’avis d’Assemblée des actionnaires dans le délai prescrit, il est considéré que le Conseil des autorités de surveillance ne convoque pas et ne préside pas l’Assemblée des actionnaires et que le Conseil des autorités de surveillance ne convoque pas et ne préside pas l’Assemblée des actionnaires pendant 90 jours consécutifs. Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société pendant plus de 90 jours consécutifs peuvent convoquer et présider eux – mêmes. L’est peut convoquer et présider lui – même.
Article 12 lorsque le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires décident de convoquer eux – mêmes l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires en informent le Conseil d’administration par écrit et, en même temps, le Zhejiang Securities Regulatory Bureau, le Conseil d’administration en est informé par écrit et la Bourse de Shenzhen en est saisie. Et Shenzhen Exchange pour dépôt. Avant l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, le ratio de participation des actionnaires convoqués n’est pas annoncé avant l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires.
