Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Lvyan
En tant qu'administrateur indépendant de Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) Les documents normatifs et les exigences pertinentes des statuts et du système de travail des administrateurs indépendants de la société s'acquittent de leurs fonctions de bonne foi, diligemment et de manière indépendante, jouent efficacement le rôle des administrateurs indépendants et protègent mieux les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires. Mon rendement en 2021 est indiqué ci - dessous:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
1. Informations personnelles de base des administrateurs indépendants
LV Yan: de nationalité chinoise, née en juin 1971, femme, doctorante, Professeure agrégée. Il a été comptable de Jiangnan Onoda Cement Co., Ltd. Et est actuellement professeur au Département de gestion financière de l'École de comptabilité de l'Université des finances et de l'économie du Zhejiang et Directeur du Bureau du concours d'informatisation financière des étudiants de l'Université du Zhejiang. De novembre 2020 à aujourd'hui, il a été directeur indépendant de Shanghai Magic Wei Digital Creative Technology Co., Ltd. Depuis avril 2021, il est administrateur indépendant de Zhejiang Tuna Environmental Science & Technology Co.Ltd(603177) ; Depuis mai 2021, il est administrateur indépendant de Zhejiang Ming Jewelry Co.Ltd(002574) ; Depuis décembre 2021, il est administrateur indépendant de Mclon Jewellery Co.Ltd(300945) ; Depuis avril 2020, il est administrateur indépendant de la société. 2. Information indiquant s'il existe des circonstances affectant l'indépendance
J'ai l'indépendance requise par les règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées et il n'y a aucune circonstance qui affecte l'indépendance des administrateurs indépendants.
Aperçu du rendement annuel des administrateurs indépendants
En 2021, la société a tenu une Assemblée générale des actionnaires et neuf réunions du Conseil d'administration. J'ai exercé mes fonctions avec diligence et en stricte conformité avec les lois et règlements administratifs pertinents. Il n'y a pas eu d'absence du Conseil d'administration. Les détails de la participation à l'Assemblée sont les suivants:
1. Participation à la réunion du Conseil d'administration en 2021
Participation au Conseil d'administration au cours de la période visée par le rapport nombre de participants par voie de communication nombre d'absents nombre de réunions plus nombre de fois
9 2 7 0
2. Participation à l'Assemblée générale des actionnaires de 2021
En 2021, j'ai assisté à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 de la société et j'ai soigneusement examiné les propositions soumises à l'Assemblée générale des actionnaires pour examen.
3. Vote à la réunion
En 2021, la convocation du Conseil d'administration et de l'Assemblée générale des actionnaires de la société a été conforme aux procédures légales, et les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes ont été soumises aux procédures d'approbation pertinentes, qui sont légales et efficaces. Par conséquent, j'ai voté pour toutes les propositions examinées par le Conseil d'administration, sans opposition, réserve ou incapacité d'exprimer des opinions. Avis des administrateurs indépendants émis en 2021
Au cours de la période visée par le rapport, sur la base d'une compréhension approfondie des activités opérationnelles de l'entreprise, j'ai fait rapport régulièrement à l'entreprise, des opérations entre apparentés, de la distribution des bénéfices, du renouvellement de l'institution d'audit, de l'annulation des actions de rachat restantes, du régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs, du changement de politique comptable et de la prolongation du deuxième plan d'actionnariat des employés. Des avis spéciaux ont été émis sur des questions importantes telles que les projets d'investissement, et les avis indépendants spécifiques sont les suivants:
Publication d'un avis indépendant publication d'un avis indépendant
Voir le temps voir le type
1 avis indépendant sur l'investissement de la société dans Jiangsu Jicui Antai Chuangming Equity 2021 - 1 - 25 approuvé
2 avis indépendant sur l'investissement dans un projet de batterie monocristalline à haut rendement et à grande échelle d'une capacité annuelle de 4 GW approuvé le 5 février 2021
3. Avis indépendant sur l'acquisition de 20% des actions de Jinchuan Electronics 2021 - 2 - 5 approuvé
4 avis d'approbation préalable sur le renouvellement de l'institution d'audit de la société en 2021 - 2 - 27
5 avis d'approbation préalable sur l'estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2021 - 2 - 27 approuvé
6 avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020 approuvé le 10 mars 2021
7. Avis indépendant sur le renouvellement de l'institution d'audit de la société en 2021 - 3 - 10 approuvé
8. Avis indépendant sur le rapport d’auto - évaluation du contrôle interne de la société en 2020 approuvé le 10 mars 2021
9. Avis indépendant sur l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2021 - 3 - 10 approuvé
Accord sur la différence entre le montant estimatif et le montant réel des opérations quotidiennes entre apparentés en 2020102021 - 3 - 10
Commentaires spéciaux
11 avis indépendants sur l'ajustement de l'utilisation et l'annulation des actions restantes du compte spécial de rachat de la société 2021 - 3 - 10
12 avis indépendants sur le plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années 2021 - 3 - 10 approuvé
13 avis indépendants sur l'ajustement de la rémunération des administrateurs 2021 - 3 - 10
14 opinions indépendantes sur l'ajustement de la rémunération des cadres supérieurs 2021 - 3 - 10 d'accord
15 avis indépendants sur le changement de convention comptable 2021 - 3 - 10 approuvé
En ce qui concerne l'utilisation des fonds par les actionnaires contrôlants et d'autres parties liées de la société et le montant cumulé de la société;
162021 - 3 - 10 avis indépendants sur l'approbation de la description spéciale de la situation actuelle en matière de garantie externe
Publication d'un avis indépendant publication d'un avis indépendant
Voir le temps voir le type
17 avis indépendant sur la création d'une coentreprise au Vietnam 2021 - 6 - 10 approuvé
18 avis d'approbation préalable sur l'augmentation du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés 2021 - 8 - 8
19 avis indépendants sur l'augmentation du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés 2021 - 8 - 18
20 avis indépendant sur la création d'une filiale aux Pays - Bas 2021 - 8 - 18 approuvé
En ce qui concerne l'utilisation des fonds par les actionnaires contrôlants et d'autres parties liées de la société et le montant cumulé de la société;
212021 - 8 - 18 avis indépendants sur l'approbation de la description spéciale de la situation actuelle en matière de garantie externe
22 avis indépendants sur la prolongation de la durée du deuxième régime d'actionnariat des employés 2021 - 9 - 24 d'accord
23 avis d'approbation préalable sur l'augmentation du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés 2021 - 10 - 17
24 avis indépendants sur l'augmentation du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés 2021 - 10 - 22
25 avis d'approbation préalable sur l'investissement dans la création de fonds industriels et les opérations connexes 2021 - 10 - 27
26 avis indépendants sur l'investissement dans la création de fonds industriels et les opérations connexes 2021 - 11 - 1
Effectuer une enquête sur place sur l'entreprise et le rendement du Comité
1. Enquête sur le terrain et compréhension des conditions d'exploitation de l'entreprise
En 2021, j'ai profité de l'occasion de participer à l'Assemblée sur place et à d'autres moments pour mener une enquête sur place et comprendre la société, et j'ai inspecté la mise en œuvre des résolutions de l'Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d'administration, l'investissement dans le projet, les opérations connexes, Le plan d'actionnariat des employés et d'autres questions, et j'ai maintenu des contacts étroits avec les administrateurs, le Secrétaire du Conseil d'administration, le Directeur financier et d'autres membres du personnel concernés de la Connaître en temps opportun l'état de la production, de l'exploitation et de la gestion de l'entreprise ainsi que la mise en oeuvre du contrôle interne.
Entre - temps, il a reçu et lu régulièrement des informations telles que la référence hebdomadaire à l'information, la lettre d'information mensuelle et le bulletin d'information envoyé par l'entreprise à la direction, a prêté une attention soutenue à la publicité et aux rapports de l'entreprise par Wechat public NUMBER, Dong Magnetic Newspaper et Internet, a été informé de l'état d'avancement de toutes les questions importantes de l'entreprise et a maîtrisé la dynamique de fonctionnement de l'entreprise.
2. Composition des commissions spécialisées
En tant que Président du Comité d'audit du Conseil d'administration, je peux guider activement la société à améliorer le système de contrôle interne conformément aux statuts et au règlement intérieur du Comité d'audit de la société, et guider le Comité d'audit à s'acquitter sérieusement de ses fonctions. En 2021, le Comité d'audit s'est réuni cinq fois et a examiné 19 propositions, dont le rapport périodique de la société, le résumé annuel des travaux d'audit du cabinet comptable externe, le résumé des travaux et le plan de travail de l'institution d'audit de renouvellement, du Département de l'audit interne, etc. Dans le travail quotidien, j'a i utilisé de nombreuses années d'expérience dans le domaine de la comptabilité financière pour guider l'entreprise sur la façon de prévenir les risques financiers et d'améliorer la capacité de contrôle des risques et de supervision de l'audit.
En tant que membre du Comité de nomination du Conseil d'administration, je peux participer à la réunion en temps opportun et examiner attentivement la proposition conformément aux exigences pertinentes du Règlement intérieur du Comité de nomination de la société. Le travail des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2020 a fait l'objet d'un suivi et d'une évaluation.
En tant que membre du Comité de stratégie du Conseil d'administration, je peux participer à la réunion en temps opportun et examiner attentivement la proposition conformément aux exigences pertinentes du Règlement intérieur du Comité de stratégie de l'entreprise. Au cours de cette période, j'ai présenté mon point de vue sur le plan d'affaires et le plan de développement de l'entreprise pour 2020 et j'ai joué le rôle des membres du Comité stratégique dans les travaux du Conseil d'administration.
Travaux de protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires publics
1. Faire preuve de diligence raisonnable et prêter une attention active aux conditions de production et d'exploitation de l'entreprise
Dans mon travail normal, j'accorde une grande attention à la production et à l'exploitation de l'entreprise, à la gestion interne, à l'application des résolutions de l'Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d'administration, aux normes financières, au développement des affaires, etc., et je communique et communique régulièrement avec le personnel lié à l'exploitation et à la gestion de l'entreprise, et je me concentre sur l'état de fonctionnement de l'entreprise, la dynamique de l'industrie en fonction des tendances et des caractéristiques du développement de l'industrie que Face aux risques et à d'autres questions, il s'acquitte activement et efficacement des fonctions d'administrateur indépendant et protège consciencieusement les intérêts de la société et de tous les actionnaires.
2. Renforcer la supervision et prêter une attention soutenue à la divulgation de l'information de l'entreprise
En 2021, je me suis strictement conformé aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l'autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 - fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d'autres règles, ainsi qu'aux dispositions pertinentes des statuts et du système de gestion de La divulgation de l'information de la société, j'ai prêté attention à la divulgation de l'information de la société et j'ai activement surveillé la rapidité et l'exactitude de la divulgation de l'information. L'intégrité et l'authenticité garantissent le droit des investisseurs à l'information. En 2020, la Bourse de Shenzhen a évalué la divulgation de l'information de la société comme « A».
3. Promouvoir la gouvernance et améliorer la construction du système de contrôle interne de l'entreprise
J'a I une compréhension approfondie de la construction et de la mise en œuvre du système de contrôle interne de l'entreprise et d'autres systèmes connexes, et j'ai exhorté les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de l'entreprise à étudier et à comprendre attentivement les documents de contrôle interne en combinaison avec les exigences pertinentes des spécifications de base pour le contrôle interne de l'entreprise et les lignes directrices pour le soutien du contrôle interne. Au cours de cette période, j'ai également aidé la société à améliorer les statuts, le règlement intérieur de l'Assemblée générale des actionnaires, le règlement intérieur du Conseil d'administration, le système de gestion de la divulgation de l'information de la société, le système de prise de décisions sur les opérations entre apparentés de la société et Le système de travail des administrateurs indépendants de la société afin de promouvoir la construction et la mise en place d'un système de contrôle interne de la société plus solide et plus parfait. Réglementer la gouvernance d'entreprise. 4. Renforcer l'apprentissage et améliorer la qualité professionnelle et la capacité de s'acquitter de ses fonctions
Je continue de renforcer mon propre apprentissage, de participer activement à la formation pertinente pour améliorer la capacité d'exécution des tâches, d'améliorer la qualité professionnelle et d'améliorer la capacité d'exécution des tâches, tout en communiquant activement avec les administrateurs indépendants d'autres entreprises, en discutant de l'expérience d'exécution des tâches et de la valeur industrielle des administrateurs indépendants, en tirant des leçons de l'excellente expérience, afin d'aider davantage l'entreprise à fonctionner de façon normalisée.
5. Renforcer la communication et protéger les droits et intérêts des actionnaires minoritaires
Je contacterai par courriel, etc.
