Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) administrateurs indépendants concernant
Avis indépendants sur les questions relatives à la 21e réunion du huitième Conseil d’administration
Conformément aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux normes de base pour le contrôle interne des entreprises et aux lignes directrices pour le soutien du contrôle interne des entreprises En tant qu’administrateur indépendant de la société, conformément aux dispositions pertinentes des statuts, du système de prise de décisions concernant les opérations entre apparentés et du système de travail des administrateurs indépendants de la société de Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) Sur la base d’une attitude responsable et d’un jugement indépendant, les avis d’approbation préalable et les avis indépendants sur les questions pertinentes de la 21e réunion du huitième Conseil d’administration de la société sont les suivants:
Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur le renouvellement de l’institution d’audit en 2022
Le renouvellement du cabinet comptable Tianjian (société en nom collectif spéciale) (ci – après dénommé « tianjian») est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois, règlements administratifs et statuts pertinents; Tianjian possède des qualifications professionnelles en valeurs mobilières, en contrats à terme et dans d’autres domaines connexes, ainsi qu’une riche expérience et des capacités en matière d’audit des sociétés cotées. Au cours de l’audit de 2021, Tianjian a mis en place une équipe d’audit dotée de solides compétences professionnelles et d’un bon comportement professionnel, conformément aux principes d’intégrité, d’indépendance, d’objectivité et d’impartialité. Nous croyons que Tianjian a la capacité de continuer à servir d’institution d’audit en 2022.
En résum é, afin d’assurer la continuité des travaux d’audit de la société, nous convenons de continuer à employer Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 pour examen à la 21e réunion du huitième Conseil d’administration de la société.
Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
1. La compagnie nous a informés à l’avance des opérations quotidiennes entre apparentés proposées. Avant la réunion, nous avons reçu les documents pertinents sur les prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés soumis par la compagnie, examiné attentivement les documents, examiné et communiqué les opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie au fil des ans, et analysé la Nécessité d’effectuer des opérations entre apparentés avec chaque partie liée.
2. Les opérations quotidiennes entre apparentés que la compagnie se propose d’examiner en 2022 sont conformes aux exigences de l’exploitation quotidienne de la compagnie. Le prix de transaction est basé sur le prix du Gouvernement ou le juste prix du marché, reflétant le principe d’une transaction équitable et d’un consensus. L’exploitation des activités pertinentes est favorable au développement de la compagnie. Le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 représente une faible proportion des activités similaires de la compagnie. Elle n’aura pas d’incidence négative sur l’indépendance des sociétés cotées et ne nuira pas aux intérêts des sociétés et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Sur la base du jugement ci – dessus, nous convenons que la société soumettra la proposition à la 21e réunion du huitième Conseil d’administration de la société pour examen conformément aux procédures d’examen des opérations entre apparentés. Lorsque le Conseil d’administration examine la proposition relative à l’estimation des opérations entre apparentés susmentionnées, les administrateurs associés Xu Wencai et Hu tiangao se retirent du vote.
Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur la gestion financière confiée et les opérations connexes de la société en 2022
1. La société nous a informés à l’avance de son intention d’acheter des produits financiers de parties liées avec ses propres fonds inutilisés. Nous avons reçu les documents relatifs aux transactions liées soumis par la société avant la réunion, communiqué avec le personnel concerné de la société, examiné attentivement les documents et analysé la nécessité d’effectuer des Transactions liées avec des parties liées.
2 Nanhua Futures Co.Ltd(603093) Nanhua Futures Co.Ltd(603093)
3. La société achète Nanhua Futures Co.Ltd(603093) En résum é, nous convenons de soumettre la proposition à la 21e réunion du huitième Conseil d’administration de la société pour examen. Lors de l’examen de la proposition susmentionnée par le Conseil d’administration, les administrateurs Xu Wencai et Hu tiangao, en tant qu’administrateurs associés, se retirent du vote.
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme à l’avis sur les questions relatives à la poursuite de la mise en œuvre des dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, aux statuts et au plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2021 – 2023), etc. Dans le même temps, l’entreprise tient pleinement compte des intérêts et des demandes des investisseurs, en particulier des petits et moyens investisseurs, sur la base de la combinaison des conditions d’exploitation actuelles, de la demande de fonds d’investissement et du plan de développement futur. Le plan de distribution des bénéfices proposé par la société est avantageux pour les investisseurs de partager les résultats d’exploitation du développement de la société et de correspondre aux résultats d’exploitation et au développement futur de la société. Nous sommes d’accord avec le plan de distribution des bénéfices proposé par le Conseil d’administration et convenons de soumettre la proposition susmentionnée à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur le renouvellement de l’institution d’audit en 2022
1. Tianjian est qualifiée pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme et occupe une position de premier plan en Chine en ce qui concerne l’échelle des activités, la qualité de la mise en œuvre et l’image sociale. En raison de sa riche expérience pratique et de sa forte capacité de service, les résultats de l’audit sont objectifs et justes. Entre – temps, afin d’assurer la continuité du travail d’audit de l’entreprise, le renouvellement de Tianjian est bénéfique pour garantir et améliorer la qualité du travail d’audit de l’entreprise.
2. Dans le cadre du processus de prestation de services d’audit à la société, le personnel de Tianjian peut démontrer un style de travail et une éthique professionnelle de bonne foi, d’indépendance, d’objectivité et d’impartialité, de rigueur et de compétence professionnelle, ce qui est propice à la protection des intérêts des sociétés cotées et d’autres actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
3. The decision – making Procedure of the Company for the Renewal of the CPA firm is in accordance with relevant laws and administrative regulations. En résum é, nous convenons que la société continuera d’employer Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour 2022 et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
1. La société a mis en place un système de contrôle interne relativement solide et tous les systèmes de contrôle interne sont conformes aux exigences des règlements administratifs pertinents de la Chine et des autorités de réglementation des valeurs mobilières.
2. Le fonctionnement quotidien de la société peut être effectué conformément aux dispositions de divers systèmes de contrôle interne. Le contrôle interne, y compris la structure de gouvernance, la production et l’exploitation, les activités du Fonds et la divulgation de l’information, est strict, complet et efficace, assurant ainsi le fonctionnement normal et la gestion de la société.
3. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement, objectivement et complètement la situation réelle actuelle de la construction, de la mise en œuvre et de la supervision du système de contrôle interne de l’entreprise, qui est conforme à la situation réelle de l’entreprise et qui est raisonnable et efficace.
En résumé, nous sommes d’accord avec les conclusions valides du contrôle interne dans le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2021.
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
1. Les opérations quotidiennes entre apparentés de la société et les principales parties liées répondent aux besoins de production et d’exploitation de la société en 2022, et le montant impliqué représente une faible proportion des activités similaires de la société. Par conséquent, la situation financière et les résultats d’exploitation de la société n’auront pas d’incidence significative, et l’activité principale de la société n’aura pas d’incidence sur l’indépendance de la société en raison des opérations connexes.
2. The transaction Pricing principle is based on the Government Pricing or market price, fair and Reasonable, and does not Harm the interests of the Company and all Shareholders, especially the interests of Small and Medium – sized Shareholders.
3. Les procédures et les méthodes de convocation, de convocation et de vote de la 21e réunion du huitième Conseil d’administration de la société sont conformes aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au conseil principal et aux dispositions pertinentes des statuts, du Règlement intérieur du Conseil d’administration de la société et du système de prise de décisions sur les opérations entre apparentés de la société. Les administrateurs liés se sont abstenus de voter lors de l’examen de la proposition relative à l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés de la société en 2022, et la résolution de la réunion est légale et valide.
En résum é, nous convenons des transactions quotidiennes entre apparentés prévues entre la société et les parties liées en 2022 et nous convenons de soumettre la proposition susmentionnée à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur la gestion financière confiée et les opérations connexes de la société en 2022
1. À l’heure actuelle, la société est en bon état d’exploitation et dispose de fonds propres abondants. Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires d’utiliser une partie des fonds inutilisés pour acheter des produits financiers de parties liées sans affecter le fonctionnement normal de la société, ce qui est bénéfique pour Améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds. L’achat de produits financiers peut augmenter les revenus de la société de manière appropriée. 2. La société a élaboré le système de gestion des investissements en valeurs mobilières et des opérations sur produits dérivés de la société et est en mesure de mettre en œuvre efficacement le processus de gestion des investissements et du patrimoine, la gestion des fonds et le contrôle des risques.
3. Les procédures et les méthodes de convocation, de convocation et de vote de la 21e réunion du huitième Conseil d’administration de la société sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil d’administration de la société. Les administrateurs liés évitent de voter lors de l’examen des propositions liées, et les résolutions de la réunion sont légales et efficaces.
En résum é, nous convenons de confier la gestion financière et les opérations connexes à la société en 2022 et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur l’estimation du montant de la garantie fournie par la société aux filiales en 2022
On s’attend à ce que le montant de la garantie fournie par la société aux filiales réponde aux besoins en capital de la production et de l’exploitation actuelles de la société, appuie le développement de ses activités et soit propice à la promotion du projet. Entre – temps, les risques financiers liés à la fourniture de garanties sont sous le contrôle effectif de la société. Cette garantie n’aura pas d’incidence négative sur le fonctionnement normal et le développement des affaires de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
En résum é, nous convenons que la société fournira à la filiale une estimation du montant de la garantie en 2022 et soumettra la proposition susmentionnée à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur l’élection partielle des administrateurs non indépendants du huitième Conseil d’administration
1. Le candidat à la nomination d’un administrateur non indépendant est qualifié pour occuper un poste d’administrateur d’une société cotée conformément aux lois et règlements administratifs, possède l’expérience de travail nécessaire à l’exercice des fonctions d’administrateur, satisfait à d’autres conditions stipulées dans les statuts et la procédure de nomination est légale et efficace;
2. Aucun candidat à un poste d’administrateur non indépendant n’a été trouvé dans les circonstances prescrites par le droit des sociétés, les statuts et la Bourse de Shenzhen en ce qui concerne les candidats à un poste d’administrateur de la société, et il n’y a pas de situation confirmée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières comme étant interdite d’entrer sur le marché et l’interdiction n’a pas encore été résolue;
3. Accepter Li baoping comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au huitième Conseil d’administration de la société.
En résum é, nous convenons de soumettre la proposition de la société concernant l’élection d’un administrateur non indépendant au huitième Conseil d’administration à l’Assemblée générale annuelle de 2021 pour examen.
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur l’ajustement de la rémunération de certains administrateurs
Cette fois – ci, la société a ajusté la rémunération de base et la rémunération au rendement de certains administrateurs et a mis en place un mécanisme flottant approprié, qui est déterminé par le niveau de rémunération de l’industrie et de la région dans lesquelles la société est située et combiné avec les conditions d’exploitation réelles de la société, Afin de mieux assurer la cohérence de ses responsabilités, de ses droits et de ses avantages et de promouvoir la diligence raisonnable des administrateurs.
Lors du vote sur la proposition d’ajustement de la rémunération de certains administrateurs, les administrateurs concernés ont évité le vote sur la proposition. La procédure d’approbation est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil d’administration. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires.
En résum é, nous convenons d’ajuster la rémunération de certains administrateurs de la société et de soumettre la proposition susmentionnée à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur l’état des fonds occupés par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société, ainsi que sur l’état cumulé et actuel de la garantie externe de la société
1. Les opérations en capital entre la société et les actionnaires contrôlants et leurs parties liées peuvent être strictement conformes aux dispositions des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 8 – exigences réglementaires pour les opérations en capital et les garanties externes des sociétés cotées. Les opérations en capital entre les parties liées sont des opérations normales et il n’y a pas de violation des dispositions des documents normatifs susmentionnés. Il n’y a pas non plus d’occupation de fonds par des parties liées en violation de la loi qui se sont produites au cours des années précédentes et qui se sont accumulées jusqu’au 31 décembre 2021. 2. La société est en mesure de mettre sérieusement en œuvre les dispositions des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 8 – exigences réglementaires relatives aux opérations de capital et à la garantie externe des sociétés cotées, et la société a mis en place le système de gestion de la garantie externe de la société. Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait aucune garantie extérieure.
Directeur indépendant: LV Yan
Yang liuyong
Liu Baoyu
9 mars 2012
