Système de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration
(révision 2022)
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise de la société et d’améliorer encore le système d’évaluation et de gestion de la rémunération des cadres supérieurs de la société, un Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration (ci – après dénommé « Comité de rémunération et d’évaluation») est créé conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux normes de gouvernance des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts. Et formuler ce système de travail.
Article 2 Le Comité de rémunération et d’évaluation est un organe de travail spécial relevant du Conseil d’administration, qui est principalement chargé d’étudier les normes d’évaluation des administrateurs et des cadres supérieurs, ainsi que les politiques et programmes de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs.
Article 3 aux fins du présent système, on entend par « cadres supérieurs» le Directeur général, le Directeur général adjoint, le Contrôleur financier, le Secrétaire du Conseil d’administration et d’autres cadres supérieurs désignés par le Directeur général pour approbation par le Conseil d’administration.
Article 4 le Bureau du Secrétaire du Conseil d’administration de la société est le Bureau de contrepartie du Comité de rémunération et d’évaluation et est responsable de l’Organisation des réunions, des procès – verbaux et de la gestion des dossiers du Comité de rémunération et d’évaluation.
Chapitre II composition du personnel
Article 5 le Comité de rémunération et d’évaluation se compose de trois à cinq administrateurs, dont plus de la moitié sont des administrateurs indépendants.
Article 6 Les membres du Comité de rémunération et d’évaluation sont nommés par le Président, plus de la moitié des administrateurs indépendants ou un tiers de tous les administrateurs et élus par le Conseil d’administration.
Article 7 Le Comité de rémunération et d’évaluation est composé d’un coordonnateur, qui est un administrateur indépendant et qui est chargé de présider le Comité de rémunération et d’évaluation.
Article 8 le mandat du Comité de rémunération et d’évaluation est le même que celui du Conseil d’administration. Les membres du Comité peuvent être réélus à l’expiration de leur mandat. Si un membre cesse d’exercer les fonctions d’administrateur de la société au cours de cette période, il perd automatiquement sa qualification de membre et le Conseil d’administration élit un nouveau membre pour compléter le nombre de membres.
Chapitre III fonctions du Comité
Article 9 les fonctions du Comité de rémunération et d’évaluation sont les suivantes:
Formuler un plan ou un plan de rémunération en fonction de la portée, des responsabilités, de l’importance et de l’évolution des salaires du marché de la gestion des postes de cadres supérieurs;
Le plan ou le plan de rémunération comprend principalement, sans s’y limiter, les normes, procédures et principaux systèmes d’évaluation du rendement, ainsi que les principaux systèmes et systèmes d’incitation et de sanction;
Examiner le rendement des cadres supérieurs, évaluer leur rendement annuel et déterminer leur rémunération annuelle au rendement;
Superviser la mise en œuvre du système de rémunération de l’entreprise;
Autres questions autorisées par le Conseil d’administration.
Article 10 les plans ou programmes de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société sont soumis au Conseil d’administration pour approbation. Le Conseil d’administration a le droit de rejeter les plans ou programmes de rémunération qui portent atteinte aux intérêts des actionnaires.
Chapitre IV Réunions du Comité
Article 11 lorsque le Comité de rémunération et d’évaluation se réunit au besoin, il en informe tous les membres par écrit, par télécopieur, par courriel ou par téléphone avant la réunion.
La réunion est convoquée et présidée par le Coordonnateur du Comité de rémunération et d’évaluation. Si le Coordonnateur n’est pas en mesure ou refuse d’exercer ses fonctions, il désigne un membre pour agir en son nom.
Article 12 les réunions du Comité de rémunération et d’évaluation ne peuvent avoir lieu qu’en présence de plus des deux tiers des membres.
Article 13 les réunions du Comité de rémunération et d’évaluation peuvent se tenir sur place ou par voie de communication, ou en combinaison avec la communication.
La Conférence vote par écrit. Chaque membre dispose d’une voix; Les résolutions adoptées par la Conférence doivent être adoptées à la majorité de tous les membres.
Article 14 Les membres du Comité de rémunération et d’évaluation assistent en personne à la réunion et expriment des opinions claires sur les questions examinées. Lorsqu’un membre n’est pas en mesure d’assister en personne à une réunion pour quelque raison que ce soit, il peut présenter une procuration signée par ce membre et charger d’autres membres d’assister et d’exprimer leurs opinions en son nom. La procuration précise la portée et la durée de l’autorisation. Chaque membre reçoit au plus un mandat d’un membre. Si un membre du Conseil d’administration indépendant n’est pas en mesure d’assister à la réunion en personne pour une raison quelconque, il confie à un autre membre du Conseil d’administration indépendant le soin d’assister à la réunion en son nom.
Article 15 les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société peuvent être invités à assister à la réunion du Comité de rémunération et d’évaluation sans droit de vote, si nécessaire.
Article 16 Le Comité de rémunération et d’évaluation peut, si nécessaire, engager des organismes intermédiaires pour fournir des conseils professionnels à la prise de décisions et les dépenses correspondantes sont à la charge de la société.
Article 17 lorsqu’une réunion du Comité de rémunération et d’évaluation examine les questions relatives aux membres, les parties se retirent.
Article 18 la procédure de convocation, le mode de vote, la politique salariale et le plan de distribution adoptés par la réunion du Comité de rémunération et d’évaluation doivent être conformes aux lois, règlements, statuts et règlements pertinents.
Article 19 le procès – verbal de la réunion du Comité de rémunération et d’évaluation est établi et signé par les membres présents; Le procès – verbal de la réunion est conservé par le Bureau du Secrétaire du Conseil d’administration de la société. La durée de conservation ne doit pas être inférieure à 10 ans.
Article 20 les avis de délibération adoptés lors de la réunion du Comité de rémunération et d’évaluation sont communiqués par écrit au Conseil d’administration de la société.
Article 21 toutes les personnes présentes à la réunion sont tenues de garder confidentielles les questions examinées à la réunion et ne divulguent pas les informations pertinentes sans autorisation.
Chapitre V Dispositions complémentaires
Article 22 les questions non couvertes par le présent système sont traitées conformément aux lois, règlements, documents normatifs, statuts et autres systèmes pertinents.
Article 23 en cas de modification des lois, règlements, documents normatifs pertinents, statuts et règlement intérieur du Conseil d’administration entraînant un conflit entre le système et les dispositions des documents susmentionnés, le Conseil d’administration modifie le système en temps voulu.
Article 24 le Conseil d’administration de la société est chargé de réviser et d’interpréter ce système.
Article 25 le système est mis en œuvre à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration et l’ancien système de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de Ningbo dahongying Industrial Investment Co., Ltd. (révisé en 2008) est abrogé en même temps.
