Code des titres: Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) titre abrégé: Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) numéro de l’annonce: 2022 – 020 Code des obligations convertibles: 113568 titre abrégé: xinchun
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
Annonce concernant la cotation et la circulation des actions restreintes générées par l’émission d’actions pour l’achat d’actifs
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants
● Le nombre d’actions restreintes cotées et en circulation est de 11728988.
● La date d’inscription et de circulation des actions restreintes est le 16 mars 2022.
Type de cotation des actions restreintes
Type de cotation des actions restreintes: actions négociables restreintes générées par l’émission d’actifs d’achat d’actions (offre non publique)
Approbation de l’achat d’actifs par émission d’actions
Le type de cotation et de circulation des actions restreintes est celui des actions restreintes générées par l’émission d’actions pour l’achat d’actifs (offre non publique).
Le 10 octobre 2018, la société a reçu la réponse officielle de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
Le 30 octobre 2018, Xinlong Industrial a transféré les actifs sous – jacents de la transaction à Xinchang, Province du Zhejiang.
Le Département administratif de l’industrie et du commerce du comté présente une demande d’enregistrement de changement industriel et commercial. Marché du comté de Xinchang, 31 octobre 2018
L’administration de surveillance a approuvé l’enregistrement du changement et a délivré une licence d’exploitation.
Conformément au certificat d’enregistrement de changement de valeurs mobilières délivré par China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch
Ming, l’enregistrement des titres pertinents a été effectué le 7 mars 2019 pour les nouvelles actions achetées par l’émission d’actions.
Les formalités.
Les actions nouvellement ajoutées à l’actif d’achat d’actions (offre non publique) de cette émission sont des actions négociables à conditions de vente limitées. Les détails de l’objet de l’émission, le nombre d’actions émises et la période de verrouillage sont les suivants:
Quantité émise prix de transaction verrouillage numéro de série périodique objet de l’émission
(actions) (10 000 RMB) (mois)
1 Zhejiang Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Group Holdings Co., Ltd. 1695652126910,00 36
2 Wu yuemin 62102009855.59 36
3 Wu Xiaojun 33439535306.85 36
4 Xinchang County Junlong Investment Management Partnership (Limited Partnership) 13120182082.17 36
5 yuelong Investment Management Partnership of Xinchang County (Limited Partnership) 9446531499.16 36
6 certificats 262403 416,43 36
7 Pan guojun 174935 277,62 36
Total 29 204683 46 347,84
Variation du capital social de la société depuis l’émission des actions restreintes
1. Après l’émission des actions restreintes, le capital social total de la société est passé de 263120 000 actions à 292324 683 actions. 2. Le 10 mai 2021, la société a tenu la 21e réunion du troisième Conseil d’administration et le troisième superviseur.
À sa 21e réunion, le Conseil d’administration a examiné et adopté le document intitulé « À propos de Zhejiang Xinlong Industrial Co., Ltd. En 2020».
En ce qui concerne la proposition relative au système d’indemnisation des performances, les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants clairement approuvés. Mai 2021
Le 21, l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 de la société a examiné et approuvé la proposition susmentionnée.
Au 25 juin 2021, la compagnie a conclu des ententes avec les parties à l’engagement de rendement au sujet des actions de la compagnie et de l’indemnité à racheter.
La société a signé l’Accord de transfert et l’Accord d’annulation des actions, de l’indemnisation en espèces et du rachat d’actions et a convenu que la société paierait RMB 0,33
Rachat de 337463 actions de la société détenues par Wu yuemin (toutes limitées à la vente d’actions en circulation) à 0,18 RMB
Rachat de 181711 actions de la société détenues par Wu Xiaojun (toutes limitées à la vente d’actions en circulation) au prix de RMB
Rachat de 503234 actions de la société détenues par Wuzhou Holdings (dont 366521 actions) à RMB 0,49
Les actions négociables restreintes et 136713 actions négociables illimitées). Le 13 août 2021, la société a procédé à l’annulation des actions rachetées à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Et le capital social total de la société a été changé en 29786036 actions (du 14 septembre 2020 au 13 août 2021, 6383761 actions ont été converties en obligations convertibles de la Société).
Après l’annulation, le capital social total de la société a diminué de 1022408 actions, dont 885695 actions négociables à conditions de vente limitées et 136713 actions négociables à conditions de vente illimitées. Les changements d’actions de Wu yuemin, Wu Xiaojun et Wuzhou Holdings sont les suivants:
Numéro de série rachat Avant annulation rachat annulation annulation rachat après annulation nature des actions détenues après annulation rachat
Nom Nombre d’actions nombre d’actions
1 Wu yuemin 62102003374635872737 actions négociables restreintes
2 Wu Xiaojun 33439531817113162242 actions négociables restreintes
Zhejiang wu69069001367136770187 conditions de vente illimitées circulation des actions zhouxinchun
3 contrôle de groupe
Actions limitées 1695652136652116590000 actions négociables restreintes
Entreprises
3. Avec l’approbation de la c
Comme convenu dans la décision d’autoréglementation No 82 de la Bourse de Shanghai (2020), les obligations convertibles de la société de 330 millions de RMB seront cotées et négociées à la Bourse de Shanghai à compter du 2 avril 2020. Les obligations sont appelées « obligations convertibles du printemps» et le Code des obligations est « 113568». Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et du prospectus d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
4. Du 14 septembre 2020 au 9 mars 2022, le capital – actions total de la société a changé en 301196 480 actions en raison de la conversion de la dette convertible en actions de la société et de l’annulation du rachat de la compensation de performance de Xinlong Industrial. Engagements pertinents et exécution de la cotation et de la circulation des actions restreintes
En tant que contrepartie de l’émission d’actions et du paiement en espèces de la société pour l’achat d’actifs, Wuzhou Holdings, Wu yuemin, Wu Xiaojun, Zhang Jian, Pan guojun, Junlong Investment et yuelong Investment s’engagent à ne pas transférer de quelque manière que ce soit dans les 36 mois suivant la date de clôture de l’émission et à ne pas transférer tant que l’engagement de performance n’a pas été rempli. Y compris, sans s’y limiter, le transfert public sur le marché des valeurs mobilières ou le transfert par voie d’accord; À l’achèvement de l’émission, les actions de la société détenues en plus en raison de l’émission d’actions bonus et de l’augmentation du capital – actions de la société doivent également être conformes aux dispositions ci – dessus.
Wuzhou Holdings promet également que si le prix de clôture des actions de Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) est inférieur au prix d’émission (15,87 yuan / action) pendant 20 jours de négociation consécutifs dans les 6 mois suivant l’achèvement de la transaction, ou si le prix de clôture des actions à la fin des 6 mois suivant l’achèvement de la transaction est inférieur au prix d’émission, la période de verrouillage des actions de la société cotée obtenue par Wuzhou Holdings par cette réorganisation sera automatiquement prolongée d’au moins 6 mois.
À la date d’émission du présent avis, à l’exception de Wuzhou Holdings, qui n’a pas encore rempli l’engagement de limiter la vente d’actions dans le cadre de cette offre non publique, tous les autres objets de souscription ont strictement rempli l’engagement pertinent, et il n’y a pas de situation dans laquelle le non – respect de l’engagement pertinent affecte la cotation et la circulation des actions restreintes.
État de la cotation et de la circulation des actions restreintes
Le nombre d’actions restreintes cotées et en circulation est de 11728988, soit 3,89% du capital social total de la société.
La date d’inscription et de circulation des actions restreintes est le 16 mars 2022.
Liste détaillée de la levée des restrictions à la vente des actions restreintes dans le cadre de cette offre non publique:
Cette libération
Actions restreintes détenues nombre d’actions restreintes libérées nombre d’actions restreintes restantes numéro de série nom de l’actionnaire
Quantité (actions) quantité vendue (actions) par rapport au nombre total d’actions de la société
Taux actuel
1 Wu yuemin 5 872737 5 872737 1 9498%
2 Wu Xiaojun 31972423162224210499% 35000
Xinchang Junlong Investment Management
3. Société en nom collectif (limitée à 1312018131201804356%)
MEC)
Yuelong Investment Management of Xinchang County
4. Société de personnes de gestion (limitée 94465394465303136%)
MEC)
5 pièces 312403 26240 Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) % 50 000
6 Pan guojun 224935 17493500581% 50 000
Remarques: le calcul de la proportion de détention d’actions restreintes est basé sur les données du 9 mars 2022. Les 35 000 actions restreintes restantes de Wu Xiaojun, les 50 000 actions restreintes restantes de Zhang Jian et les 50 000 actions restreintes restantes de Pan guojun sont des actions restreintes autorisées par le plan d’incitation aux actions restreintes de 2021.
Structure des variations des capitaux propres
Catégorie d’actions avant le changement actuel (actions) après le changement actuel (actions)
Actions négociables restreintes / non 36382748 – 1172898824653760
Actions accréditives
Actions d’incitation au capital 806376008063760
Actions non publiques 28318988 – 1172898816590000
Copies (sous contrôle de réduction)
Actions négociables à conditions illimitées 26481373211728988276542720
Total du capital social 30119648 Zhejiang Walrus New Material Co.Ltd(003011) 96480
Note: les calculs sont basés sur les données du capital social au 9 mars 2022.
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