Code des valeurs mobilières: Sunny Loan Top Co.Ltd(600830) titre abrégé: Sunny Loan Top Co.Ltd(600830)
Annonce de la résolution de la cinquième réunion du dixième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Réunion du Conseil d’administration
Le 21 février 2022, Sunny Loan Top Co.Ltd(600830) Neuf administrateurs devraient assister à la réunion, dont Rui Bin et Hu renyu, administrateurs indépendants, ont assisté à la réunion en ligne par Tencent en raison de l’épidémie. La réunion a été présidée par le Président du Conseil d’administration et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La convocation de la réunion du Conseil d’administration est conforme aux exigences du droit des sociétés, des statuts et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
Après délibération et vote des administrateurs présents, la proposition suivante a été adoptée:
Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Rapport annuel 2021 du Directeur général de la société
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Rapport financier annuel 2021 de la société
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 (voir l’annonce provisoire 2022 – 010 de la société pour plus de détails)
La société (société mère) a réalisé un bénéfice net de – 14 075795,57 RMB en 2021, a retiré la réserve de surplus statutaire de 0 RMB à 10%, plus le bénéfice non distribué de l’année précédente de 25 171148520 RMB, et a effectivement distribué le bénéfice aux actionnaires de 237635 689,63 RMB en 2021. En 2021, la société a l’intention de distribuer un dividende en espèces de 0,11 Yuan (impôt inclus) à tous les actionnaires pour 10 actions sur la base du capital social total de 454322747 actions à la fin de 2021.
À la fin de la période considérée, la réserve de capital de la société était de 52841039032 RMB et il n’est pas prévu de convertir la réserve de capital en capital – actions en 2021.
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices.
Proposition de retrait de la provision pour dépréciation de 2021 (voir l’avis provisoire 2022 – 011 de la compagnie pour plus de détails)
Cette provision est strictement conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux mesures de gestion de la dépréciation des actifs de la société (révision de 2020) et à d’autres politiques et règlements pertinents. En fonction des caractéristiques des différents actifs et opérations commerciales et des risques réels, les méthodes de mesure de la provision pour dépréciation et de la provision pour risques sont raisonnables et la base de calcul est objective et suffisante, conformément au principe de prudence. Il est convenu que la société retirera 54 728300 RMB de pertes de valeur de crédit en 2021, y compris 13 747600 RMB de pertes de valeur de créances, 20 482500 RMB de pertes de valeur de prêts et d’avances accordés et 20 498200 RMB de pertes de valeur de placements de créances; La perte de valeur des actifs retirés est de 24 700 RMB; Retrait de la réserve opérationnelle de garantie de 5 827500 RMB.
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la provision pour dépréciation.
Proposition de radiation des comptes débiteurs et créditeurs vieillissants en 2021
Les comptes débiteurs et créditeurs à long terme sont passés par profits et pertes conformément aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales et à la situation réelle de la société, conformément au principe de prudence, et la base de la passation par profits et pertes est objective et suffisante, ce qui est utile pour refléter plus fidèlement la situation de l’actif et du passif de la société. Il est convenu que le montant total des créances à long terme radiées de la société en 2021 s’élève à 36724 millions de RMB (la dépréciation a été entièrement retirée au cours de la période précédente) et que le montant des créditeurs à long terme radiés s’élève à 17535 millions de RMB.
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la radiation des comptes débiteurs et créditeurs vieillissants.
Rapport annuel et résumé de la société pour 2021
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅷ) Proposition concernant le plan quotidien de transaction entre apparentés de la compagnie pour 2022 (voir l’annonce provisoire 2022 – 012 de la compagnie pour plus de détails)
Avant d’être soumis au Conseil d’administration pour examen, le plan quotidien des opérations entre apparentés de la société pour 2022 a été approuvé à l’avance par les administrateurs indépendants de la société et approuvé par le Comité du budget et de l’audit.
Quatre directeurs associés, M. Shao songchang, M. Hu qiuhua, M. ruibin et Mme Sun Danping, ont évité le vote. 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur le plan quotidien des opérations entre apparentés pour 2022.
Proposition relative à l’octroi d’une aide financière à la filiale Holding en 2022 (voir l’annonce provisoire 2022 – 013 de la société pour plus de détails)
Afin d’allouer plus rationnellement les ressources, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et de répondre aux besoins de développement des activités des filiales contrôlantes, il est convenu que la société et les filiales contrôlantes fourniront une aide financière maximale de 200 millions de RMB à Zhejiang XiangYi Financial leasing Co., Ltd., la filiale contrôlante de la société, en 2022, et que le montant susmentionné peut être réutilisé.
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question de l’aide financière.
Proposition relative au plan de garantie externe de la compagnie pour 2022 (voir l’annonce provisoire 2022 – 014 de la compagnie pour plus de détails)
Ningbo Haishu Sunny Loan Top Co.Ltd(600830) Financial Services Co., Ltd., une filiale Holding dont le ratio d’endettement est supérieur à 70%, fournit une garantie pour les activités de financement externe, dont le montant total ne dépasse pas
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à la fourniture d’une garantie maximale pour l’exercice de l’activité de garantie de XiangYi en 2022 (voir l’annonce provisoire 2022 – 015 de la compagnie pour plus de détails)
Afin d’appuyer le développement des activités opérationnelles quotidiennes de XiangYi Guarantee, la filiale holding de la société a accepté que la société et la filiale holding de la société fournissent une garantie de garantie maximale de 6,3 milliards de RMB pour l’exercice des activités de garantie de XiangYi Guarantee en 2022, dont 5,5 milliards de RMB pour l’exercice des Activités de garantie de garantie de projet et 800 millions de RMB pour l’exercice des activités de garantie de financement.
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de garantie pour le financement de l’affacturage et le prêt commercial de XiangYi leasing en 2022 (voir l’annonce provisoire 2022 – 016 de la compagnie pour plus de détails)
Afin d’appuyer le développement des activités opérationnelles quotidiennes de XiangYi leasing, une filiale holding de la société, il est convenu que la société et sa filiale Holding fourniront une garantie de 2,5 milliards de RMB pour le financement de l’affacturage et les prêts commerciaux de XiangYi leasing en 2022.
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition concernant le plan d’affaires de garantie de la compagnie pour 2022 (voir l’annonce provisoire 2022 – 017 de la compagnie pour plus de détails)
Selon le plan d’exploitation annuel de la société, le montant total des activités de garantie de la société en 2022 ne dépasse pas 6,5 milliards de RMB.
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative au plan d’affaires de la société pour 2022 en matière d’investissement financier (voir l’annonce provisoire 2022 – 018 de la société pour plus de détails)
Selon le plan d’exploitation annuel de la société, le montant des activités d’investissement financier de la société en 2022 (apport en capital de la société) ne doit pas dépasser 1 milliard de RMB.
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition concernant le plan d’affaires des actifs spéciaux de la société pour 2022 (voir l’annonce provisoire 2022 – 019 de la société pour plus de détails)
Selon le plan d’exploitation annuel de la société, le montant des activités d’actifs spéciaux de la société en 2022 (apport en capital de la société) ne doit pas dépasser 500 millions de RMB.
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative au paiement des frais d’audit de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en 2021
Accepter de payer 1 million de RMB au total pour les frais d’audit financier et de contrôle interne de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en 2021.
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de renouvellement de l’emploi de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 (voir l’annonce provisoire 2022 – 020 de la société pour plus de détails)
Il est convenu de reconduire Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour le rapport financier et le contrôle interne de la société en 2022 et de demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à déterminer sa rémunération d’audit en 2022 en fonction du niveau du marché et de la situation réelle de la société.
Avant la présentation au Conseil d’administration, les administrateurs indépendants ont approuvé à l’avance et le Comité du budget et de l’audit a émis des avis d’approbation.
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur le renouvellement de l’institution d’audit.
Rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021 (voir le site Web de la Bourse de Shanghai pour plus de détails): http://www.sse.com.cn. ()
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021.
Rapport annuel 2021 du Comité du budget et de l’audit du Conseil d’administration de la société (voir le site Web de la Bourse de Shanghai pour plus de détails): http://www.sse.com.cn. ()
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Rapport sur l’exécution des fonctions du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société en 2021
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Rapport sur le rendement du Comité de la stratégie et des investissements du Conseil d’administration de la société en 2021
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants de la société (voir le site Web de la Bourse de Shanghai pour plus de détails sur le système de travail des administrateurs indépendants de la société): http://www.sse.com.cn. ()
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de modification du système de travail des comités spéciaux du Conseil d’administration de la société (voir le site Web de la Bourse de Shanghai pour plus de détails sur les trois systèmes: http://www.sse.com.cn. ()
Approuver la révision du système de travail du Comité du budget et de l’audit du Conseil d’administration de la société, du système de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société et du système de travail du Comité de stratégie et d’investissement du Conseil d’administration de la société.
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à la création d’un département et d’une organisation supplémentaires de la société
Accepter que la société crée un Département de la protection juridique chargé de la protection des actifs et des affaires juridiques; Les fonctions connexes sont transférées du Centre de contrôle interne des risques de l’Organisation du Ministère.
Proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société (voir l’annonce provisoire 2022 – 021 de la société pour plus de détails)
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Entre – temps, la réunion a entendu le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants (voir le site Web de la Bourse de Shanghai pour plus de détails): http://www.sse.com.cn. , rapport sur la rémunération des cadres supérieurs en 2021.
Les propositions visées aux points i), iii), iv), VIII), VIII), VIII), XI), XII), XIII), XIV), XV), XVII) et XXII) ci – dessus sont soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et vote.
Avis est par les présentes donné.
Sunny Loan Top Co.Ltd(600830) Conseil d’administration 10 mars 2022
