Code des valeurs mobilières: Sunny Loan Top Co.Ltd(600830) titre abrégé: Sunny Loan Top Co.Ltd(600830)
Annonce de la résolution de la cinquième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu. Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Le 21 février 2022, Sunny Loan Top Co.Ltd(600830) Cinq superviseurs assistent à la réunion et cinq superviseurs assistent effectivement à la réunion. La réunion est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance et sa convocation est conforme au droit des sociétés, aux statuts et aux autres lois, règlements et documents normatifs pertinents.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Les autorités de surveillance présentes ont voté et adopté la proposition suivante:
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021
5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Rapport financier annuel 2021 de la société
5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 (voir l’annonce provisoire 2022 – 010 de la société pour plus de détails)
La société (société mère) a réalisé un bénéfice net de – 14 075795,57 RMB en 2021, a retiré la réserve de surplus statutaire de 0 RMB à 10%, plus le bénéfice non distribué de l’année précédente de 25 171148520 RMB, et a effectivement distribué le bénéfice aux actionnaires de 237635 689,63 RMB en 2021. En 2021, la société a l’intention de distribuer un dividende en espèces de 0,11 Yuan (impôt inclus) à tous les actionnaires pour 10 actions sur la base du capital social total de 454322747 actions à la fin de 2021.
À la fin de la période considérée, la réserve de capital de la société était de 52841039032 RMB et il n’est pas prévu de convertir la réserve de capital en capital – actions en 2021.
5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de retrait de la provision pour dépréciation en 2021 (voir l’avis provisoire 2022 – 011 de la compagnie pour plus de détails) La provision pour dépréciation et risque des actifs de la compagnie est fondée sur le principe de prudence et est conforme aux normes comptables pour les entreprises et à d’autres politiques pertinentes. La base de retrait est suffisante, la proportion de retrait est raisonnable et la procédure de délibération est légale et efficace. Il est convenu que la société retirera 54 728300 RMB de pertes de valeur de crédit en 2021, y compris 13 747600 RMB de pertes de valeur de créances, 20 482500 RMB de pertes de valeur de prêts et d’avances accordés et 20 498200 RMB de pertes de valeur de placements de créances; La perte de valeur des actifs retirés est de 24 700 RMB; Retrait de la réserve opérationnelle de garantie de 5 827500 RMB.
5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de radiation des comptes débiteurs et créditeurs à long terme en 2021
La base de radiation des comptes débiteurs et créditeurs vieillissants est suffisante, conforme à la situation réelle de la société et aux normes comptables pour les entreprises et autres politiques pertinentes; La procédure de prise de décisions du Conseil d’administration de la société pour l’examen de cette question est légale et conforme. Il est convenu que le montant total des créances à long terme radiées de la société en 2021 s’élève à 36724 millions de RMB (la dépréciation a été entièrement retirée au cours de la période précédente) et que le montant des créditeurs à long terme radiés s’élève à 17535 millions de RMB.
5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Rapport annuel et résumé de la société pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance émet les avis d’audit suivants sur le rapport annuel 2021 de la société établi par le Conseil d’administration:
1. La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État;
2. Le contenu et le format du rapport annuel de la société pour 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
3. Avant la présentation du présent avis par le Conseil des autorités de surveillance, aucune violation de la confidentialité n’a été constatée par le personnel concerné participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel 2021 de la société.
5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅶ) Proposition concernant le plan quotidien de transaction entre apparentés de la compagnie pour 2022 (voir l’annonce provisoire 2022 – 012 de la compagnie pour plus de détails)
Le plan quotidien de négociation entre apparentés de la compagnie en 2022 est conforme aux besoins réels de la compagnie en matière d’exploitation. Le prix de transaction est conforme au principe de commercialisation et le prix de transaction est juste; Les procédures de délibération et de vote du Conseil d’administration de la société sont légales et efficaces et ne portent pas atteinte aux droits et intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021 (voir le site Web de la Bourse de Shanghai pour plus de détails): http://www.sse.com.cn. ()
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné attentivement le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 et a estimé que le contenu du rapport était vrai et complet, qu’il reflétait pleinement la situation en matière de contrôle des risques dans toutes les activités d’exploitation et de gestion de la société, que tous les systèmes de contrôle interne de la société étaient strictement mis en œuvre et que le fonctionnement du contrôle interne était efficace dans son ensemble.
5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les propositions visées aux points i), ii), iii), vi) et VII) ci – dessus doivent encore être soumises à l’Assemblée générale de la société pour examen. Avis est par les présentes donné.
Sunny Loan Top Co.Ltd(600830) Conseil des autorités de surveillance 10 mars 2022
