Code du titre: Sunny Loan Top Co.Ltd(600830) titre abrégé: Sunny Loan Top Co.Ltd(600830) annonce No: 2022 – 021
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 8 avril 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type d’Assemblée des actionnaires et Assemblée générale annuelle 2021 (II) organisateur de l’Assemblée des actionnaires: Conseil d’administration (III) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à l’Assemblée des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 9 h, 8 avril 2022
Lieu de la réunion: salle de conférence au deuxième étage de l’hôtel XiangYi de Ningbo (158 Xihe Street, Haishu District, Ningbo City) (v) Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 8 avril 2022
Jusqu’au 8 avril 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant séquentiel no de proposition nom de l’actionnaire a
Proposition de vote non cumulatif
1 Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
3 Rapport financier annuel 2021 de la société √
4 proposition de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
5 Rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel √
6 Proposition relative au plan quotidien de négociation entre apparentés de la société en 2022 √
7 proposition relative au plan de garantie externe de la société en 2022 √
8. Fournir une garantie maximale pour le développement des activités de garantie de XiangYi en 2022 √
Proposition de garantie
9 garantie pour le financement de l’affacturage et le prêt commercial de XiangYi leasing en 2022 √
Projet de loi
10 proposition relative au plan d’activités de garantie de la compagnie pour 2022 √
11 Proposition relative au plan d’affaires de la société pour 2022 en matière d’investissement financier √
12 proposition concernant le plan d’affaires des actifs spéciaux de la société en 2022 √
13 en ce qui concerne le renouvellement de l’emploi de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant que société 2022 √
Proposition de l’institution d’audit annuelle
14 Proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants de la société √
L’Assemblée générale entendra également le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société. 1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition ci – dessus soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération a été examinée et adoptée à la cinquième Assemblée du dixième Conseil d’administration et à la cinquième Assemblée du dixième Conseil des autorités de surveillance le 9 mars 2022. Voir le Shanghai Securities Journal, le China Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et Le site Web de la Bourse de Shanghai publié par la société le 11 mars 2022 pour plus de détails. http://www.sse.com.cn. L’annonce de la résolution du Conseil d’administration de la société, l’annonce de la résolution du Conseil des autorités de surveillance et d’autres annonces temporaires. 2. Proposition de résolution spéciale: 4, 7, 8, 93. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 4, 6, 134. Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: 6
Noms des actionnaires liés qui devraient éviter le vote: Zhejiang XiangYi Holding Co., Ltd., Zhejiang Tobacco Investment Management Co., Ltd., Zhejiang Zhongyao Investment Management Co., Ltd., Ningbo dahongying Investment Co., Ltd. 5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
Actions a Sunny Loan Top Co.Ltd(600830) Sunny Loan Top Co.Ltd(600830) 2022 / 3 / 31
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
1. Méthode d & apos; enregistrement
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit présenter sa propre carte d’identité, un certificat valide attestant sa qualification de représentant légal et une carte de compte des actionnaires; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il présente sa carte d’identité et la procuration du représentant légal de l’actionnaire de la personne morale.
L’actionnaire individuel détient sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Le représentant de l’actionnaire chargé d’assister à la réunion doit également détenir la procuration de l’actionnaire et la carte d’identité de l’agent pour s’occuper des formalités d’enregistrement. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par télécopieur ou par lettre avant la date d’inscription.
2. Date d’inscription
1er avril, 6 avril au 7 avril 2022 (9 h à 11 h et 14 h à 17 h).
La lettre et la télécopie des actionnaires non locaux doivent être reçues par la société avant le 7 avril inclusivement.
3. Lieu d & apos; inscription
Bureau du Secrétaire du Conseil d’administration, 158 Xihe Street, Haishu District, Ningbo, Zhejiang
4. Les frais de transport, d’hébergement et d’autres dépenses des actionnaires participant à l’Assemblée sur place sont à leurs propres frais.
6. Other matters Contact: Qian Jing, Liu Qian tel: 0574 – 87315310 Fax: 0574 – 87294676 Code Postal: 315016 hereby announced.
Annexe 1: Procuration
Procuration
Sunny Loan Top Co.Ltd(600830) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société le 8 avril 2022 au nom de notre Unit é (ou moi – même) et d’exercer le droit de vote en son nom. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
2 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021
3 Rapport financier annuel 2021 de la société
4 proposition de distribution des bénéfices de la société en 2021
5 Rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel de la société
6 Proposition relative au plan quotidien de négociation entre apparentés de la société pour 2022
7 proposition relative au plan de garantie externe de la société pour 2022
8 concernant la fourniture d’une garantie XiangYi pour l’exploitation de l’entreprise de garantie en 2022
Proposition de garantie maximale
9 Financement de l’affacturage et prêts commerciaux pour la location de XiangYi en 2022
Proposition de garantie
10 proposition relative au plan d’activités de garantie de la société pour 2022
11 discussion sur le plan d’affaires 2022 de la société en matière d’investissement financier
CAS
12 proposition relative au plan d’affaires des actifs spéciaux de la société pour 2022
13 sur le renouvellement de l’emploi de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership)
Proposition pour l’institution d’audit de la société en 2022
14 Proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants de la société
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
