Sunny Loan Top Co.Ltd(600830) administrateurs indépendants
Avis indépendants sur les questions relatives à la cinquième réunion du dixième Conseil d’administration
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, à la réglementation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai concernant le Code de conduite des administrateurs indépendants, ainsi qu’aux exigences des statuts et du système de travail des administrateurs indépendants de La société, et avec une attitude objective fidèle, diligente, prudente et indépendante, En tant qu’administrateurs indépendants, nous avons émis les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes soumises à la cinquième réunion du dixième Conseil d’administration de la société pour examen:
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices 2021
Compte tenu de facteurs tels que la situation des flux de trésorerie, les conditions d’exploitation réelles et le maintien des relations avec les investisseurs, la société a l’intention de rembourser les investisseurs sous forme de dividendes en espèces en 2021. La distribution des bénéfices n’affectera pas le fonctionnement normal de la société et sera conforme aux dispositions des Statuts relatives au principe de distribution des bénéfices de la société et aux conditions de distribution des dividendes en espèces; La procédure de délibération du Conseil d’administration est légale et conforme, sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
Nous approuvons le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et le soumettons à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Avis indépendants sur la provision pour dépréciation pour 2021
Cette provision pour dépréciation est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux mesures de gestion de la dépréciation des actifs de la société (révision de 2020) et à d’autres dispositions pertinentes, ainsi qu’à la situation réelle des activités d’exploitation de la société. La méthode de mesure de la dépréciation des actifs et de la Provision pour risques est appropriée et la base de comptabilisation est suffisante. Elle est fondée sur les principes de prudence et d’objectivité et peut refléter fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. La procédure de prise de décisions du Conseil d’administration pour l’examen de cette question est conforme aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, sans préjudice des droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous convenons de la provision pour dépréciation de la compagnie pour 2021.
Avis indépendants sur la radiation des comptes débiteurs et créditeurs vieillissants en 2021
La liquidation et la radiation des comptes débiteurs et créditeurs à long terme sont conformes aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux exigences et dispositions des conventions pertinentes, ainsi qu’à la situation réelle de la société, avec une base de radiation suffisante pour refléter plus fidèlement l’actif et le passif de la société. La procédure de prise de décisions du Conseil d’administration concernant la radiation des créances et des créditeurs est conforme aux lois et règlements pertinents et aux statuts, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Nous convenons de radier les comptes débiteurs et créditeurs vieillissants de l’année 2021.
Avis indépendants sur le plan quotidien des opérations entre apparentés de la société en 2022
1. Le plan quotidien d’opérations entre apparentés de la société et des parties liées est la demande réelle d’exploitation et de développement des affaires de la société, n’a pas d’incidence sur l’indépendance de la société, et la société ne dépend pas des parties liées. Le prix des transactions entre apparentés est fondé sur le principe de la négociation juste et équitable sur le marché et se réfère aux prix directeurs des pairs sur le marché ou au sein de la société. Le prix est transparent et raisonnable et répond aux exigences d’équité et d’équité.
2. Lors de l’examen de la présente proposition, les administrateurs affiliés se retirent du vote, et les procédures de vote du Conseil d’administration sont légales et efficaces, sans préjudice des intérêts de la société et des autres actionnaires de la société, en particulier les actionnaires minoritaires et les actionnaires non affiliés.
Nous approuvons le plan de négociation quotidienne entre apparentés de la société pour 2022 et le soumettons à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Avis indépendants sur le soutien financier aux filiales Holding
1. La société fournit une aide financière à la filiale Holding formée par un investissement conjoint avec l’actionnaire contrôlant et d’autres parties liées en fonction des besoins réels de l’objet de l’aide pour le développement des affaires, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds et à la réduction des coûts de financement externe; L’objet de l’aide est la filiale dans le cadre de la fusion de la société, sur laquelle la société peut mettre en œuvre des activités efficaces, la gestion des fonds et le contrôle des risques, et le risque global de fournir une aide financière est contrôlable. Dans le même temps, l’objet de l’aide est en bon état de fonctionnement, la capacité d’exécution est relativement forte et le risque de fournir une aide financière est faible.
2. La procédure d’examen de la question par le Conseil d’administration de la société est légale et conforme, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Nous convenons de fournir une aide financière aux filiales Holding créées par des investissements conjoints avec les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées.
Avis indépendants sur le renouvellement du cabinet comptable Lixin (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022
1. Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) has the Qualification for Securities and Futures Related Business Practice and the Audit Experience and Ability of Listed Companies, can Independently, objectively and impartially complete the financial statements and Internal Control audit, and can meet the requirements of the Company for audit work in 2022.
2. La procédure de délibération du Conseil d’administration de la société pour le renouvellement de l’institution d’audit de l’année en cours est conforme aux exigences, le résultat du vote est légal et efficace, et il n’y a pas de circonstances qui nuisent aux droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, En particulier les actionnaires minoritaires.
Nous convenons de renouveler le mandat de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 et de le soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Le système de gestion interne de l’entreprise peut être optimisé et ajusté en permanence en fonction de la surveillance externe et de l’évolution de l’environnement endogène, couvrant essentiellement tous les aspects de la gestion des opérations. Le contrôle interne fonctionne efficacement dans son ensemble et les risques dans toutes les activités peuvent être efficacement contrôlés, assurant ainsi les intérêts de l’entreprise et de tous les actionnaires. En stricte conformité avec les spécifications de base du contrôle interne de l’entreprise, les lignes directrices d’appui et d’autres exigences réglementaires en matière de contrôle interne, l’entreprise a préparé fidèlement le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne. Le contenu du rapport est complet, les normes d’évaluation sont claires et claires, les conclusions de l’évaluation sont objectives et véridiques et reflètent essentiellement la situation réelle de l’efficacité de la conception et de l’exploitation du contrôle interne de l’entreprise en 2021.
Avis indépendants sur la rémunération des cadres supérieurs en 2021
La rémunération des cadres supérieurs et l’évaluation du rendement ont été pleinement communiquées et vérifiées en participant à la réunion du Comité de rémunération et d’évaluation ou en y assistant sans droit de vote. Nous croyons que la vérification et la distribution de la rémunération des cadres supérieurs de la société sont conformes aux dispositions des mesures de gestion de la rémunération de la société et qu’aucune circonstance préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, n’a été trouvée.
Notes spéciales et avis indépendants sur la garantie externe de la société
À la fin de la période considérée, le montant maximal de la garantie fournie par la société à la filiale Holding XiangYi Guarantee Engineering Guarantee Guarantee Guarantee Guarantee Business était de 434 millions de RMB, et le solde réel de la garantie utilisée était de 297731 920 RMB; La société a fourni une garantie de 130195 000 RMB pour le financement de l’affacturage locatif et le prêt commercial de XiangYi, une filiale Holding, et a effectivement utilisé le solde de la garantie de 61 166200 RMB; La société a fourni un solde de garantie de 0 million de RMB pour le financement externe des filiales à part entière. Le solde réel de la garantie s’élève à 3588987400 RMB, soit 172,53% de l’actif net vérifié par le cabinet comptable de la société en 2020, soit 2080154700 RMB, sans autre garantie ni garantie en retard. Aucune des garanties ci – dessus ne dépasse le montant de la garantie approuvée par la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021.
Nous pensons que 1. Le comportement de garantie de la société à l’égard des filiales contrôlantes vise à répondre aux besoins de ses activités opérationnelles quotidiennes, à favoriser le développement de la société, à normaliser le comportement de garantie externe et à contrôler le risque de garantie externe. 2. L’acte de garantie externe de la société est approuvé par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires, la procédure de prise de décisions est conforme aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, le résultat du vote est légal et efficace, la divulgation de l’information est complète, il n’y a pas de garantie non approuvée, il n’y a pas de dommages aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Directeur indépendant: He Bin Wang Zhenzhou Hu renyu 9 mars 2022
