Système de travail du Comité de la stratégie et des investissements du Conseil d’administration
(révision 2022)
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise de la société, de répondre aux besoins de développement stratégique de la société, d’améliorer les procédures de prise de décisions en matière d’investissement, de renforcer la science de la prise de décisions et d’améliorer l’efficacité et la qualité de la prise de décisions en matière d’investissement important, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux normes de gouvernance des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts de la société, Le Comité de la stratégie et de l’investissement du Conseil d’administration (ci – après dénommé « Comité de la stratégie et de l’investissement») est créé et le système de travail est formulé.
Article 2 Le Comité de la stratégie et de l’investissement est un organe de travail spécial relevant du Conseil d’administration, qui est principalement chargé d’étudier la stratégie de développement à long terme de l’entreprise et les principales décisions d’investissement et de formuler des recommandations.
Article 3 le Département de l’investissement stratégique de la société est le Bureau de contrepartie du Comité de la stratégie et de l’investissement.
Le Bureau du Secrétaire du Conseil d’administration de la société est responsable de l’Organisation des réunions, des procès – verbaux et de la gestion des archives du Comité de la stratégie et de l’investissement.
Chapitre II composition du personnel
Article 4 Le Comité de la stratégie et de l’investissement se compose de cinq à sept administrateurs.
Article 5 Les membres du Comité de la stratégie et de l’investissement sont nommés par le Président, plus de la moitié des administrateurs indépendants ou un tiers de tous les administrateurs et élus par le Conseil d’administration.
Article 6 Le Comité de la stratégie et de l’investissement est présidé par un coordonnateur.
Article 7 le mandat du Comité de la stratégie et de l’investissement est compatible avec celui du Conseil d’administration. Les membres du Comité peuvent être réélus à l’expiration de leur mandat. Si un membre cesse d’exercer les fonctions d’administrateur de la société au cours de cette période, il perd automatiquement sa qualification de membre et le Conseil d’administration élit un nouveau membre pour compléter le nombre de membres.
Chapitre III fonctions du Comité
Article 8 les responsabilités du Comité de la stratégie et de l’investissement sont les suivantes:
Effectuer des recherches sur le plan stratégique de développement à long terme de l’entreprise et formuler des suggestions;
Effectuer des recherches et faire des suggestions sur les grands plans d’investissement et de financement qui doivent être approuvés par le Conseil d’administration conformément aux statuts;
Effectuer des recherches et faire des suggestions sur les grands projets d’exploitation des immobilisations et des actifs qui doivent être approuvés par le Conseil d’administration conformément aux statuts;
Effectuer des recherches et faire des suggestions sur d’autres questions importantes qui ont une incidence sur le développement de l’entreprise; Inspecter la mise en œuvre des questions importantes susmentionnées;
Autres questions autorisées par le Conseil d’administration.
Article 9 Le Comité de la stratégie et de l’investissement est responsable devant le Conseil d’administration et ses propositions sont soumises au Conseil d’administration pour examen et décision.
Chapitre IV Réunions du Comité
Article 10 le Comité de la stratégie et de l’investissement informe tous les membres par écrit, par télécopieur, par courriel ou par téléphone avant la tenue de la réunion si nécessaire. La réunion a été convoquée et présidée par le Coordonnateur du Comité de la stratégie et de l’investissement. Si le Coordonnateur n’est pas en mesure ou refuse d’exercer ses fonctions, il désigne un membre pour agir en son nom.
Article 11 les réunions du Comité de la stratégie et de l’investissement ne peuvent avoir lieu qu’avec la participation de plus des deux tiers de ses membres.
Article 12 les réunions du Comité de la stratégie et de l’investissement peuvent se tenir sur place ou par voie de communication, ou en combinaison avec le site et la communication.
La Conférence vote par écrit. Chaque membre dispose d’une voix; Les résolutions adoptées par la Conférence doivent être adoptées à la majorité de tous les membres.
Article 13 les membres du Comité de la stratégie et de l’investissement assistent en personne à la réunion et expriment des opinions claires sur les questions examinées. Lorsqu’un membre n’est pas en mesure d’assister en personne à une réunion pour quelque raison que ce soit, il peut présenter une procuration signée par ce membre et charger d’autres membres d’assister et d’exprimer leurs opinions en son nom. La procuration précise la portée et la durée de l’autorisation. Chaque membre reçoit au plus un mandat d’un membre. Si un membre du Conseil d’administration indépendant n’est pas en mesure d’assister à la réunion en personne pour une raison quelconque, il confie à un autre membre du Conseil d’administration indépendant le soin d’assister à la réunion en son nom.
Article 14 les administrateurs, les autorités de surveillance et les autres cadres supérieurs de la société peuvent être invités à assister à la réunion du Comité de la stratégie et de l’investissement en tant que de besoin.
Article 15 si nécessaire, le Comité de la stratégie et de l’investissement peut engager des organismes intermédiaires pour fournir des conseils professionnels à sa prise de décisions aux frais de la société.
Article 16 les procédures de convocation, les méthodes de vote et les propositions adoptées lors des réunions du Comité de la stratégie et de l’investissement doivent être conformes aux lois, règlements, statuts et règlements pertinents.
Article 17 les procès – verbaux des réunions du Comité de la stratégie et de l’investissement sont établis et signés par les membres présents; Le procès – verbal de la réunion est conservé par le Bureau du Secrétaire du Conseil d’administration de la société. La durée de conservation ne doit pas être inférieure à 10 ans.
Article 18 les avis de délibération adoptés à la réunion du Comité de la stratégie et de l’investissement sont communiqués par écrit au Conseil d’administration de la société.
Article 19 toutes les personnes présentes à la réunion sont tenues de garder confidentielles les questions examinées à la réunion et ne divulguent pas les informations pertinentes sans autorisation.
Chapitre V Dispositions complémentaires
Article 20 les questions non couvertes par le présent système sont traitées conformément aux lois, règlements, documents normatifs, statuts et autres systèmes pertinents.
Article 21 en cas de modification des lois, règlements, documents normatifs pertinents, statuts et règlement intérieur du Conseil d’administration entraînant un conflit entre le système et les dispositions des documents susmentionnés, le Conseil d’administration modifie le système en temps voulu.
Article 22 le Conseil d’administration de la société est chargé de réviser et d’interpréter ce système.
Article 23 le système est mis en œuvre à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration et l’ancien système de travail du Comité de stratégie et d’investissement du Conseil d’administration de Ningbo dahongying Industrial Investment Co., Ltd. (révisé en 2008) est abrogé en même temps.
