Code du titre: Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.Ltd(688179) titre abrégé: Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.Ltd(688179) annonce No: 2022 – 009
Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.Ltd(688179)
Annonce de la résolution de la 19e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi. Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.Ltd(688179) L’avis de cette réunion a été signifié par écrit à tous les superviseurs le 7 mars 2022. La réunion est présidée par M. Jiang Su, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société, et d’autres membres du personnel concerné de la société assistent à la réunion sans droit de vote. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux lois et règlements pertinents de l’État, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance. Les procédures de convocation et les résultats du vote de cette réunion sont légaux et efficaces. Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La réunion a été présidée par M. Jiang Su, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société, et a abouti aux résolutions suivantes après le vote de tous les autorités de surveillance: (i) Examiner et adopter la proposition visant à clarifier davantage le plan spécifique d’émission d’obligations convertibles de la société à des objets non spécifiques un par un.
Le 11 janvier 2022, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
1. Types de titres émis cette fois
Les titres émis sont des obligations de sociétés convertibles convertibles convertibles en actions a de la société. Ces obligations convertibles et les actions a qui seront converties à l’avenir seront cotées à la Bourse de Shanghai.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Échelle d’émission
Le montant total des obligations convertibles à émettre est de 387,4 millions de RMB (dont 387,4 millions de RMB), chacune ayant une valeur nominale de 100 RMB et un total de 387,4 millions d’obligations convertibles à émettre à la valeur nominale.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Taux d’intérêt nominal
Le taux d’intérêt nominal des obligations convertibles émises est de 0,4% la première année, 0,7% la deuxième année, 1,2% la troisième année, 1,8% la quatrième année, 2,5% la cinquième année et 3,0% la sixième année.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Détermination du prix initial de conversion des actions
Le prix initial de conversion des obligations de sociétés convertibles émises est de 63,72 RMB / action. Au moins 20 jours de négociation avant la date d’annonce du prospectus, le prix moyen de négociation des actions de la société (s’il y a eu un ajustement du prix des actions en raison de l’exclusion et du dividende au cours de ces 20 jours de négociation, le prix moyen de négociation le jour de négociation précédant l’ajustement est calculé sur la base du prix ajusté de l’exclusion et du dividende correspondants) et le prix moyen de négociation des actions de la société le jour de négociation précédent.
Prix moyen des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation = montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation / montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 derniers jours de négociation;
Prix moyen des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent = montant total des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent / montant total des opérations sur actions de la société ce jour – là.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Conditions de remboursement à l’échéance
Dans les cinq jours de négociation suivant l’expiration des obligations de sociétés convertibles émises, la société rachètera les obligations de sociétés convertibles non converties au prix de 115% de la valeur nominale des obligations (y compris les intérêts de la dernière période).
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Mode de délivrance et objet de délivrance
Méthode de délivrance
Les obligations convertibles émises dans le cadre de cette émission sont attribuées en priorité aux actionnaires initiaux enregistrés par la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. (ci – après dénommée « succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Company») après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions, et Le solde après l’attribution en priorité par les actionnaires initiaux (y compris la partie de l’abandon de l’attribution en priorité par les actionnaires initiaux) est émis aux investisseurs publics par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Le solde est assuré par le promoteur (souscripteur principal).
Objet de délivrance
Placement préférentiel aux actionnaires initiaux de l’émetteur: tous les actionnaires de l’émetteur inscrits après la clôture de la bourse à la date d’enregistrement des actions (c. – à – d. Le 14 mars 2022, jour t – 1) publiée dans l’annonce d’émission.
Émission en ligne: les personnes physiques, les personnes morales, les fonds d’investissement en valeurs mobilières et les autres investisseurs (à l’exception de ceux qui sont interdits par les lois et règlements nationaux) qui détiennent des comptes de valeurs mobilières de la succursale de Shanghai de la csdcc. Le compte d’auto – assistance de l’institution de recommandation (souscripteur principal) de cette émission ne participe pas à cette souscription.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Dispositions relatives à la distribution aux actionnaires initiaux
L’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques donne la priorité à la distribution aux actionnaires initiaux enregistrés par la succursale de Shanghai de la csdcc après la clôture du marché à la date d’enregistrement des capitaux propres (14 mars 2022, t – 1). Le solde après le placement préférentiel de l’actionnaire initial (y compris l’abandon du placement préférentiel par l’actionnaire initial) est vendu en ligne aux investisseurs publics par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai. Les actionnaires initiaux peuvent participer à la souscription du solde après le placement préférentiel en plus du placement préférentiel.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Outre les dispositions ci – dessus, d’autres dispositions du plan d’émission spécifique sont conformes au plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles de la société à des objets non spécifiques. Délibérer et adopter la proposition relative à l’émission d’obligations de sociétés convertibles par la société à des objets non spécifiques, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai et à D’autres lois, règlements et documents réglementaires pertinents, ainsi qu’à l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021, Après l’émission des obligations de sociétés convertibles, la société demandera à traiter les questions relatives à la cotation des obligations de sociétés convertibles à la Bourse de Shanghai et autorisera la direction de la société et ses personnes autorisées à traiter les questions spécifiques.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition d’ouverture d’un compte spécial pour la collecte de fonds pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques et de signature d’un accord de surveillance pour la collecte de fonds;
Afin de normaliser le dépôt, l’utilisation et la gestion des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et de protéger efficacement les droits et les intérêts des investisseurs, conformément aux lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les lignes directrices applicables aux règles d’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. Conformément aux dispositions des documents normatifs, avec l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, la société ouvrira un compte spécial pour les fonds collectés afin de stocker et d’utiliser les fonds collectés pour l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques.
Le Conseil d’administration de la société autorise la direction de la société et sa personne autorisée à ouvrir un compte spécial pour les fonds levés, à signer un accord de surveillance des fonds levés avec l’institution de recommandation et la Banque de dépôt proposée correspondante et à superviser le dépôt et l’utilisation des fonds levés.
Après avoir signé l’Accord de surveillance des fonds collectés, la société s’acquittera en temps voulu des obligations correspondantes en matière de divulgation d’informations.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.Ltd(688179) Conseil des autorités de surveillance 11 mars 2022
