Code du titre: Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) titre abrégé: Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) numéro d’annonce: 2022 – 044
Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312)
Annonce de la résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et sont solidairement responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Conseils spéciaux:
1. Les questions importantes touchant les intérêts des petits et moyens investisseurs sont comptées séparément par les petits et moyens investisseurs. Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les actionnaires suivants:
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées;
Actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.
2. L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
3. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale.
4. Il n’y a pas de modification de la résolution de l’Assemblée générale précédente.
I. convocation et participation à la réunion
Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312)
La réunion a été convoquée par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. La réunion a été convoquée par le Conseil d’administration de la société. La réunion a été présidée par M. Mao Fei, Président du Conseil d’administration de la société.
Soixante – dix actionnaires ont voté sur place et en ligne, Représentant 414911886 actions, soit 235318% du total des actions des sociétés cotées. Parmi eux, 5 actionnaires ont voté sur place, Représentant 388 Tanyuan Technology Co.Ltd(603133) actions, soit 220397% du total des actions de la société cotée. Soixante – cinq actionnaires ont voté par Internet, représentant 26 308753 actions, soit 14921% du total des actions des sociétés cotées.
Certains administrateurs, superviseurs, dirigeants et avocats témoins employés par la société ont assisté à la réunion. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et d’autres lois et règlements. Examen de la proposition de réunion
Au cours de la réunion, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées au moyen d’un vote combiné sur place et sur Internet, comme suit:
1. The Proposal on Investment and Construction of Lithium Power New Energy Materials Project of Deyang Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) New Materials Co., Ltd. Was deliberated and passed.
Total des votes:
Accepter 414316186 actions représentant 998564% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 536500 actions, soit 01293% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 59 200 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00143% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Convenir de 18 096778 actions représentant 968132% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 536500 actions, soit 28701% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 59 200 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 03167% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Avis juridiques des avocats
Les avocats du cabinet d’avocats Guofeng de Beijing ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et ont émis les avis juridiques suivants: l’avis et la convocation de l’Assemblée, la procédure de convocation de l’Assemblée sont conformes aux lois et règlements, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux Statuts de la société cotée, Les qualifications des organisateurs et des participants à l’Assemblée, ainsi que les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée sont légaux et valides.
Documents à consulter
1. Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
2. Avis juridique du cabinet d’avocats Guofeng de Beijing sur la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Avis est par les présentes donné.
Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) 10 mars 2002
