Code du titre: Midea Group Co.Ltd(000333) titre abrégé: Midea Group Co.Ltd(000333) annonce No: 2022 – 008 Midea Group Co.Ltd(000333)
Annonce de la résolution de la sixième réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Midea Group Co.Ltd(000333) Après un débat approfondi, les résolutions suivantes ont été adoptées:
1. Le projet de loi sur le rachat d’une partie des actions du public social a été examiné et adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention (l’annonce sur le rachat d’une partie des actions du public social a été publiée le même jour sur le site Web d’information de Juchao et dans les journaux et périodiques désignés par la société pour la divulgation de l’information, et les opinions pertinentes des administrateurs indépendants de la société sont détaillées sur le site Web d’information de Juchao);
La proposition d’autoriser la direction à traiter les questions relatives au rachat d’actions a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin d’assurer le bon déroulement du rachat d’actions, le Conseil d’administration de la société convient d’autoriser la direction de la société à traiter pleinement les questions relatives au rachat d’actions dans le cadre des lois et règlements et conformément au principe de la protection maximale des intérêts de la société et des actionnaires. Le contenu et la Portée de l’autorisation comprennent, sans s’y limiter:
1. Dans la mesure permise par les lois et règlements, formuler le plan spécifique de rachat d’actions en fonction de la situation de la société et du marché;
2. En cas de modification des conditions pertinentes du rachat d’actions ou des conditions du marché par les autorités de surveillance, à l’exception des questions qui doivent être examinées de nouveau par le Conseil d’administration conformément aux lois, règlements et statuts pertinents, la direction est autorisée à apporter des ajustements correspondants au plan spécifique de rachat d’actions et à d’autres questions pertinentes;
3. Traiter les questions relatives à la demande d’approbation, y compris, sans s’y limiter, l’autorisation, la signature, l’exécution, la modification et l’achèvement de tous les documents, contrats, accords et contrats nécessaires liés aux actions rachetées;
4. Créer un compte spécial pour le rachat de titres et gérer d’autres activités connexes;
5. Choisir l’occasion de racheter des actions en fonction de la situation réelle, y compris le temps, le prix et la quantité de rachat;
6. Traiter d’autres questions qui ne sont pas énumérées ci – dessus mais qui sont nécessaires au rachat d’actions. Cette autorisation commence à la date d’approbation par le Conseil d’administration de la société et se termine à la date à laquelle les questions d’autorisation susmentionnées sont traitées. Avis est par les présentes donné.
Midea Group Co.Ltd(000333) Conseil d’administration 11 mars 2022
