Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992)
Avis des administrateurs indépendants
En tant qu’administrateur indépendant de la société, conformément aux lignes directrices de la c
1. Conformément à la circulaire de la c
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas d’acte de garantie externe et n’avait pas fourni de garantie aux actionnaires, aux contrôleurs effectifs et à leurs parties liées. Il n’y a pas eu de transactions financières illégales entre la société et les actionnaires contrôlants.
2. Conformément aux lignes directrices de la c
L’accord quotidien sur les opérations entre apparentés que la société est tenue d’exécuter est conforme aux principes d’équité, d’équité et d’ouverture. Le prix de l’opération est juste et raisonnable et tient pleinement compte des intérêts des deux parties à l’opération. L’opération entre apparentés ne porte pas atteinte aux intérêts de la société par actions et de ses actionnaires, en particulier les actionnaires moyens et minoritaires.
Les opérations entre apparentés susmentionnées sont favorables à l’allocation rationnelle des ressources de l’entreprise et ont une importance positive pour la stabilité et l’expansion du marché de l’entreprise.
3. Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Selon l’audit effectué par tongtong Certified Public Accountants, en 2021, la société a réalisé un bénéfice net de 3103166962 RMB. Conformément aux statuts, la réserve de surplus statutaire de 3103166696 RMB et le bénéfice distribuable restant de 2792850266 RMB ont été retirés au taux de 10%. En plus des bénéfices non distribués des années précédentes de 26696501475 RMB, les bénéfices distribués aux actionnaires en 2021 s’élèvent à 29489351741 RMB.
Compte tenu de l’expansion continue de l’échelle de production de l’entreprise, de l’augmentation de la demande de fonds de roulement et de la relocalisation globale de l’entreprise, l’entreprise propose le plan de distribution suivant, qui est conforme au principe du retour rapide des actionnaires et favorable au développement à long terme de l’entreprise:
Sur la base du nombre total d’actions de la société au 31 décembre 2021, 245,09 millions d’actions, 0,38 RMB (y compris l’impôt) en espèces sera distribué à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, avec une distribution totale de 931342,00 RMB, et le bénéfice non distribué restant de 285580 097,41 RMB sera reporté à la distribution de la société au cours des années suivantes.
La société n’augmente pas le capital social de la réserve de capital cette fois.
À notre avis, le plan de distribution des bénéfices est conforme aux exigences du développement durable de l’entreprise et est propice à l’amélioration de la compétitivité de l’entreprise. Le plan de distribution des bénéfices du Conseil d’administration est approuvé et soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
4. Opinions indépendantes sur les candidats aux postes de directeur
Conformément au droit des sociétés, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux statuts et aux règles de travail des administrateurs indépendants, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, nous avons participé à la seizième réunion du septième Conseil d’Administration de la société tenue le 10 mars 2022. Les avis indépendants suivants sont émis sur les candidats au huitième Conseil d’administration désignés par le Conseil d’administration:
Le Conseil d’administration nomme Mme Ma Ying, Mme Song Rong et M. Li Changrong comme candidats aux postes d’administrateur indépendant pour le huitième Conseil d’administration de la société, et M. Wang Xiaogang, M. ma xianhong, M. ma minggang, M. Liang Peng, M. Yang Cheng et M. Yuan turbohong comme candidats aux postes d’administrateur pour Le huitième Conseil d’administration de la société. Nous avons examiné les curriculum vitae personnels et les qualifications professionnelles des personnes susmentionnées. Il est considéré que les personnes susmentionnées satisfont aux exigences du droit des sociétés, des statuts et des règles de travail des administrateurs indépendants en ce qui concerne la qualification des administrateurs, qu’il n’y a pas de circonstances prévues aux articles 146 et 148 du droit des sociétés, qu’il n’y a pas non plus d’interdiction d’entrée sur le marché déterminée par la c
La procédure de nomination, d’examen et de vote des candidats susmentionnés est conforme au droit des sociétés et aux statuts.
Nous convenons de nommer les personnes susmentionnées comme candidats au huitième Conseil d’administration de la société.
5. Opinions indépendantes sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie:
Sans préjudice de la mise en œuvre des projets d’investissement des fonds collectés et de la garantie de la sécurité des fonds, il est dans l’intérêt de la société et des actionnaires que la société utilise une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour acheter à court terme des dépôts structurés garantis ou des produits financiers bancaires garantis, ce qui est propice à l’augmentation des revenus des fonds collectés, sans modifier le plan d’investissement des fonds collectés ni l’objet des fonds collectés. L’entreprise a élaboré des systèmes pertinents et mis en place des procédures et des mesures de contrôle des risques. L’investissement est conforme aux lois, règlements et règles pertinents et la procédure de prise de décisions est légale et efficace.
Il est convenu que la société achètera des dépôts structurés garantis ou des produits financiers garantis en utilisant des fonds collectés inutilisés dont le montant maximal ne dépasse pas 300 millions de RMB, et que le montant susmentionné peut être utilisé de façon continue pendant la durée de l’investissement.
6. Avis indépendants sur l’emploi d’un cabinet comptable
En tant qu’administrateur indépendant de Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) Nous croyons que le cabinet comptable proposé par la société répond aux besoins de développement de la société et que les procédures d’examen sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) has qualified for Practice in Securities and Futures Related Business, has many years of Experience and Ability in providing Audit services to Listed Companies, has good Professional Competence, Investor Protection ability, Independence and Integrity Status, and is able to provide true and Fair Audit services to the company. Satisfaire aux exigences de la société en matière d’audit financier et de contrôle interne en 2022; Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires en ce qui concerne le cabinet comptable proposé par la société; Nous convenons de continuer à employer Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit des finances et du contrôle interne de la société en 2022 pour une période d’un an, avec des frais de service d’audit de 800000 RMB. Il est convenu de soumettre la proposition au Conseil d’administration pour examen et à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Signature du directeur indépendant: Ma Ying Wei Liu Qiao
10 mars 2012
