Code du titre: Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) titre abrégé: Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) No: 2022 – 005 Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992)
Annonce de la résolution de la seizième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) La réunion est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Chen Jie, et cinq autorités de surveillance assistent à la réunion. La réunion est convoquée conformément au droit des sociétés et aux statuts. L’Assemblée a examiné et adopté les résolutions suivantes au scrutin secret: 1. Par cinq voix pour, aucune voix contre et aucune abstention, le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société a été examiné et adopté et soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
2. Le plan de distribution des bénéfices pour 2021 a été examiné et adopté par cinq voix pour, aucune voix contre et aucune abstention.
3. La proposition de retrait des réserves et de radiation des pertes en 2021 a été examinée et adoptée par cinq voix pour, aucune voix contre et aucune abstention.
4. Le rapport financier final de la société pour l’exercice 2021 a été examiné et adopté par cinq voix pour, aucune voix contre et aucune abstention.
5. La proposition relative à l’accord quotidien de transaction entre apparentés de la société a été examinée et adoptée par cinq voix pour, aucune voix contre et aucune abstention.
Les accords quotidiens d’opérations entre apparentés que la société doit mettre en œuvre sont nécessaires à la production et à l’exploitation de la société. Ces accords d’opérations entre apparentés respectent les principes d’équité, d’équité et d’ouverture, les prix de transaction sont justes et raisonnables, les intérêts des deux parties à la transaction sont pleinement pris en considération, et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société par actions et de ses actionnaires, en particulier les actionnaires moyens et minoritaires.
6. Le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel de la société ont été examinés et adoptés par cinq voix pour, aucune voix contre et aucune abstention.
La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements, statuts et système de gestion interne de la société; Le contenu et le format du rapport annuel sont conformes aux règlements de la c
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que le système de contrôle interne de la société est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents de l’État et des autorités de réglementation des valeurs mobilières, qu’il est raisonnable, légal et efficace et qu’il reflète réellement l’établissement et la mise en œuvre du système de contrôle interne de la société. Au 31 décembre 2021, la société avait mis en place et amélioré un système de contrôle interne complet et raisonnable en fonction de la situation réelle et des besoins de gestion. Le système de contrôle interne mis en place s’étend à tous les niveaux et à tous les liens des activités opérationnelles de l’entreprise et est mis en œuvre efficacement. Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) Les contrôles internes relatifs aux états financiers étaient en vigueur à tous les égards importants au 31 décembre 2021. En raison des limites inhérentes au contrôle interne, seules des garanties raisonnables peuvent être fournies pour les objectifs susmentionnés.
8. Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société a été examiné et adopté par cinq voix pour, sans opposition et sans abstention, et soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
9. La proposition de la société concernant l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée par cinq voix pour, aucune voix contre et aucune abstention.
10. Par 5 voix pour, sans opposition et sans abstention, M. Chen Jie, M. Zhang Qiang et M. Li Yuewen sont nommés représentants des actionnaires au huitième Conseil des autorités de surveillance de la société en tant que candidats aux postes de superviseur et sont soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour élection. Le curriculum vitae est joint en annexe.
Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) Conseil des autorités de surveillance 10 mars 2022
Curriculum vitae du candidat au poste de superviseur Chen Jie curriculum vitae:
Chen Jie, homme, de nationalité Tujia, né en mars 1969, membre du Parti communiste chinois, étudiant diplômé en cours d’emploi, auditeur adjoint, ingénieur civil de premier niveau, a été successivement Directeur du Département d’audit de Guizhou steel rope (Group) Co., Ltd., Directeur du Département d’audit de Guizhou steel rope (Group) Co., Ltd., et est actuellement économiste en chef adjoint de Guizhou steel rope (Group) Co., Ltd.
À l’heure actuelle, je n’ai pas détenu Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) Résumé de Zhang Qiang:
Zhang Qiang, homme, de nationalité gelao, né en juillet 1975, membre du Parti communiste chinois, étudiant diplômé en service, ingénieur politique, a successivement occupé les postes de directeur adjoint du Bureau Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) et de directeur du Bureau Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992)
À l’heure actuelle, je n’ai pas détenu Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) Résumé de Li Yuewen:
Li Yuewen, homme, de nationalité han, né en février 1967, membre du Parti communiste chinois, maîtrise en ingénierie, a successivement occupé le poste de directeur de l’atelier de câbles grossiers de la branche 1 de Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992)
À l’heure actuelle, je n’ai pas détenu Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992)
