Code du titre: Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) titre abrégé: Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992)
Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 28 avril 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires 2021 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: le 28 avril 2022 à 10h30
Lieu de la réunion: Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) salle de conférence du cinquième étage (v) Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure du vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: du 28 avril 2022
Au 28 avril 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition a actionnaire
Proposition de vote non cumulatif
1 Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
3 Plan annuel de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
4. Rapport financier final de la société pour 2021 √
5 proposition concernant l’emploi d’un cabinet comptable √
6 Proposition relative à l’accord quotidien de transaction entre apparentés de la société √
7 Rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel √
8 Rapport sur le rendement des administrateurs indépendants de la société √
9. Le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société √
Rapports
Cumul des votes
10.00 proposition relative à l’élection des administrateurs (6) administrateurs à élire
10.01 M. Wang Xiaogang √
10.02 M. ma xianhong √
10.03 M. ma minggang √
10.04 M. Liang Peng √
10.05 M. Yang Cheng √
10.06 M. Yuan turbohong √
11.00 proposition d’élection d’administrateurs indépendants les administrateurs indépendants sont élus (3)
11.01 Mme Ma Ying √
11.02 Mme Song Rong √
11.03 M. Li Changrong √
12.00 proposition relative à l’élection des superviseurs (3)
12.01 M. Chen Jie √
12.02 M. Zhang Qiang √
12.03 M. Li Yuewen √
1. The time of Disclosure of the proposals and the media of disclosure the above proposals have been considered and passed by the 16th Meeting of the 7th Board of Directors and the 16th Meeting of the 7th Board of Supervisors of the company, for details, see the company in China Securities Daily, Shanghai Securities daily and the Shanghai Stock Exchange website www.sse on March 11, 2022. Com. Cn. Annonce sur. Les documents relatifs à l’Assemblée des actionnaires seront affichés sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) cinq jours ouvrables avant l’Assemblée. 2. Proposition de résolution spéciale: aucune 3. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 3, 5, 6, 7, 9, 10.00, 11.00, 12.004. Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: 6
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: Guizhou steel rope (Group) Co., Ltd. 5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu.
Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le nombre de votes exprimés par les actionnaires dépasse le nombre de votes exprimés par eux, ou si le nombre de votes exprimés lors d’une élection de marge dépasse le nombre de candidats, le vote des actionnaires sur la proposition est considéré comme nul et non avenu.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de l’échange ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté.
Méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs selon le système de vote cumulatif, voir l’annexe 2 pour plus de détails.
Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
Actions a Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) 2022 / 4 / 21
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
Méthode d’enregistrement de l’Assemblée (1) Le représentant de l’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la copie de la licence d’entreprise (le sceau officiel doit être apposé), la carte de compte de l’actionnaire, la procuration et la carte d’identité du représentant de l’actionnaire. L’actionnaire individuel doit s’enregistrer avec la carte de compte de l’actionnaire et sa carte d’identité; L’agent chargé doit s’inscrire au moyen d’une procuration, d’une carte d’identité du mandant et de l’agent et d’une carte de compte des actionnaires du mandant. Mode d’inscription: les actionnaires peuvent s’inscrire sur place ou par lettre ou par télécopieur. L’inscription à l’Assemblée n’est pas une condition préalable à la participation des actionnaires à l’Assemblée générale conformément à la loi.
Inscription: 27 avril 2022, de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h
Lieu d’inscription: Bureau du Secrétaire du Conseil d’administration, No 47 taoxi Road, Zunyi City, Guizhou (6) Code Postal: 563000 VI. Autres questions personne – ressource: Cao Lei tél.: 0851 – 28419570 Fax: 0851 – 28419570 avis est par les présentes donné.
Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992)
Annexe 1: Procuration
Procuration
Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) :
Par la présente, M. (Mme) est chargé d’assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société le 28 avril 2022 au nom de notre Unit é (ou moi – même) et d’exercer le droit de vote en son nom. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
2 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021
3 Plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
4. Rapport financier final de la société pour 2021
5 proposition relative à l’emploi d’un cabinet comptable 6 Proposition relative à l’accord quotidien de transaction entre apparentés de la société
7 Rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel
8 Rapport sur le rendement des administrateurs indépendants de la compagnie 9 Rapport spécial de la compagnie sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds levés
Numéro de série cumul des votes nom de la proposition nombre de votes
10.00 proposition relative à l’élection des administrateurs
10.01 M. Wang Xiaogang
10.02 M. ma xianhong
10.03 M. ma minggang
10.04 M. Liang Peng
10.05 M. Yang Cheng
10.06 M. Yuan turbohong
11.00 proposition relative à l’élection d’administrateurs indépendants
11.01 Mme Ma Ying
11.02 Mme Song Rong
11.03 M. Li Changrong
12.00 proposition relative à l’élection des superviseurs
12.01 M. Chen Jie
12.02 M. Zhang Qiang
12.03 M. Li Yuewen
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
Annexe 2 explication de la méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs selon le système de vote cumulatif
1. L’élection des candidats aux postes d’administrateur, d’administrateur indépendant et de Conseil des autorités de surveillance à l’Assemblée générale des actionnaires est numérotée comme groupe de proposition. Les investisseurs Votent pour chaque candidat dans chaque groupe de proposition.
2. Le nombre d’actions déclarées représente le nombre de votes exprimés. Pour chaque groupe de propositions, chaque actionnaire détient
