Code des valeurs mobilières: Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) titre abrégé: Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) No: 2022 – 004 Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992)
Annonce des résolutions de la 16e réunion
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) la 16e réunion du 7ème Conseil d’administration a eu lieu le 10 mars 2022 dans la salle de conférence au cinquième étage du Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) La réunion était présidée par M. Wang Xiaogang, Président du Conseil d’administration. Il y avait 9 administrateurs et 9 administrateurs. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés et aux statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Après un débat approfondi, la Conférence a examiné et adopté la résolution ci – après au scrutin secret.
1. Le rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021 a été examiné et adopté par neuf voix pour, sans opposition et sans abstention, et soumis à l’assemblée générale des actionnaires pour examen.
2. Le rapport de travail annuel du Directeur général de la société pour 2021 a été examiné et adopté par neuf voix pour, aucune voix contre et aucune abstention.
3. Le plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examiné et adopté par neuf voix pour, sans opposition et sans abstention, et soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. (voir le site Web de la Bourse de Shanghai: www.sse.com.cn.) 4. Par neuf voix pour, aucune voix contre et aucune abstention, la proposition de la compagnie de retirer toutes les réserves et de radier les pertes en 2021 a été examinée et adoptée.
Au 31 décembre 2021, la compagnie avait accumulé 41 696000 RMB de réserves pour créances irrécouvrables, augmenté 7888200 RMB en 2021 et radié 517900 RMB.
À la fin de 2021, la compagnie a inspecté les stocks un par un et a accumulé 46 512800 RMB de réserves de prix à la baisse des stocks conformément aux règlements. Dont: en 2021, 294400 RMB ont été retirés, 21 847700 RMB ont été inversés et 26 128600 RMB ont été radiés.
À la fin de 2021, les investissements à long terme, les immobilisations et les travaux de construction en cours sont inspectés un par un et aucune réserve n’est constituée conformément aux règlements. En outre, plusieurs autres sociétés préparatoires ne sont pas actuellement impliquées.
En 2021, la société n’a subi aucune perte de restructuration des créances.
5. Le rapport sur les comptes financiers de la société pour l’exercice 2021 a été examiné et adopté par neuf voix pour, sans opposition et sans abstention, et soumis à l’assemblée générale des actionnaires pour examen.
6. Par neuf voix pour, sans opposition et sans abstention, convenir d’engager Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022, et soumettre à l’assemblée générale des actionnaires pour délibération, et en même temps demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à déterminer sa rémunération en fonction des conditions de travail. (voir le site Web de la Bourse de Shanghai: www.sse.com.cn.)
7. Les administrateurs associés, M. Wang Xiaogang, M. ma xianhong, M. ma minggang, M. Liang Peng, M. Yang Cheng et M. Yuan turbohong, ont évité le vote. Les autres administrateurs ont approuvé le projet de Convention de transaction quotidienne entre apparentés de la société par trois voix, sans opposition ni abstention, et ont examiné et adopté le projet de convention un par un et l’ont soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. (voir le site Web de la Bourse de Shanghai: www.sse.com.cn.)
8. Le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel de la société ont été examinés et adoptés par neuf voix pour, sans opposition et sans abstention, et soumis à l’assemblée générale des actionnaires pour examen. (voir le site Web de la Bourse de Shanghai: www.sse.com.cn.)
9. Le rapport sur le rendement des administrateurs indépendants est examiné et adopté par neuf voix pour et aucune voix contre et aucune abstention et est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. (voir le site Web de la Bourse de Shanghai: www.sse.com.cn.)
Par neuf voix contre zéro, sans abstention, le Comité des commissaires aux comptes a examiné et adopté le rapport sur l’exécution de son mandat. (voir le site Web de la Bourse de Shanghai: www.sse.com.cn.)
11. Le rapport d’évaluation du contrôle interne a été examiné et adopté par neuf voix pour, aucune voix contre et aucune abstention. (voir le site Web de la Bourse de Shanghai: www.sse.com.cn.)
12. Le rapport d’audit du contrôle interne de la société pour 2021 a été examiné et adopté par neuf voix pour, aucune voix contre et aucune abstention. (voir le site Web de la Bourse de Shanghai: www.sse.com.cn.)
13. Le rapport sur la mise en œuvre de la responsabilité sociale des entreprises a été examiné et adopté par neuf voix pour, aucune voix contre et aucune abstention. (voir le site Web de la Bourse de Shanghai: www.sse.com.cn.)
14. Le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés a été examiné et adopté par neuf voix pour, sans opposition ni abstention, et soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation. (voir le site Web de la Bourse de Shanghai: www.sse.com.cn.)
15. La proposition de la société concernant l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée par neuf voix pour, aucune voix contre et aucune abstention. (voir le site Web de la Bourse de Shanghai: www.sse.com.cn.) 16. Par neuf voix pour, sans opposition et sans abstention, nommer M. Wang Xiaogang, M. ma xianhong, M. ma minggang, M. Liang Peng, M. Yang Cheng et M. Yuan turbohong comme candidats au huitième Conseil d’administration de la société et les soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Le curriculum vitae est joint en annexe.
17. Par neuf voix pour, sans opposition ni abstention, nommer Mme Ma Ying, Mme Song Rong et M. Li Changrong comme candidats aux postes d’administrateur indépendant au huitième Conseil d’administration de la société et les soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Le curriculum vitae est joint en annexe.
18. La proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a été examinée et adoptée par neuf voix pour, aucune voix contre et aucune abstention. (voir le site Web de la Bourse de Shanghai: www.sse.com.cn.)
Avis est par les présentes donné.
Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992)
Wang Xiaogang, homme, de nationalité han, né en décembre 1963, membre du Parti communiste chinois, étudiant diplômé en cours d’emploi, chercheur en application de la technologie d’ingénierie, a successivement été Directeur adjoint de l’Institut de recherche de Guizhou steel rope Factory, Directeur de Guizhou steel rope Factory Import and Export Company, Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) Deputy General Manager, Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992)
À l’heure actuelle, je n’ai pas détenu Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992)
Ma xianhong CV:
Ma xianhong, Male, Han Nationality, born in July 1971, member of the CPC, Bachelor Degree of University, Applied Research in Engineering Technology, successively served as Director of Construction Office of Sinan Jianhe Expressway Project of Guizhou Expressway Development Corporation, Deputy Secretary of Party Committee, Vice – Chairman and General Manager of Guizhou Communications Construction Group Co., Ltd. Il est actuellement Secrétaire adjoint du Comité du parti, Vice – Président et Directeur général de Guizhou steel rope (Group) Co., Ltd.
À l’heure actuelle, je n’ai pas détenu Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) Curriculum vitae de ma minggang:
Ma minggang, homme, de nationalité han, né en avril 1971, membre du Parti communiste chinois, étudiant diplômé en service, ingénieur principal, a successivement été Directeur général adjoint de Guizhou Steel Union Metal Products Co., Ltd., Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) À l’heure actuelle, je n’ai pas détenu Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) Curriculum vitae de Liang Peng:
Liang Peng, homme, de nationalité han, né en novembre 1964, membre du Parti communiste chinois, étudiant diplômé en service, économiste, a successivement occupé le poste de directeur du Bureau Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992)
À l’heure actuelle, je n’ai pas détenu Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) Curriculum vitae de Yang Cheng:
Yang Cheng, homme, de nationalité han, né en août 1974, membre du Parti communiste chinois, étudiant diplômé en service, ingénieur principal, a successivement occupé Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) 2 Il est actuellement membre du Comité du parti de Guizhou steel rope (Group) Co., Ltd. Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) general manager.
À l’heure actuelle, je n’ai pas détenu Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) Résumé de yuan turbohong:
Yuan turbhong, homme, né en mars 1968, membre du Parti communiste chinois, étudiant diplômé en service, ingénieur principal en électricité, a successivement occupé Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992)
À l’heure actuelle, je n’ai pas détenu Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) Ma Ying curriculum vitae:
Ma Ying, femme, née en août 1977, est titulaire d’un baccalauréat en comptabilité publique chinoise, d’un agent fiscal chinois certifié, d’un analyste financier chinois certifié (niveau I), d’un conseiller juridique d’entreprise, d’un expert judiciaire et d’un expert en évaluation des soumissions. Elle est qualifiée d’administrateur indépendant d’une société cotée en bourse et est actuellement Directrice adjointe de Guizhou zhengfang Certified Public Accountants et Directrice de Guizhou fangxing Certified Public Accountants Co., Ltd. À l’heure actuelle, je n’ai pas détenu Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) Résumé de Song Rong:
Song Rong, Female, born in July 1970, Master, second level lawyer (Senior), has the Qualification of Independent Director of Listed Companies, and is currently the Director Lawyer of Beijing yingke (Guiyang) Law Firm.
À l’heure actuelle, je n’ai pas détenu Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) Résumé de Li Changrong:
Li Changrong, Male, born in September 1963, doctor, Secondary Professor, Doctoral Supervisor, since 2015 Teaching at Guizhou University.
À l’heure actuelle, je n’ai pas détenu Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992)
