Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) Superviser la prise de décisions sur les questions importantes, l’utilisation des fonds collectés et le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs de la société afin d’assurer le fonctionnement normal de la société. Les principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance pour l’année en cours sont présentés comme suit:
Travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Au cours de la période considérée, les procédures de convocation et de convocation des réunions du Conseil des autorités de surveillance de la société, les qualifications des organisateurs et des participants et les procédures de vote sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, et les résolutions des réunions sont légales et efficaces. Entre – temps, les membres du Conseil des autorités de surveillance ont assisté aux réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société sans droit de vote et ont été informés de toutes les questions de communication et de vote du Conseil d’administration. Au cours de l’année en cours, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu neuf réunions, dont les détails sont les suivants:
Temps de réunion pour délibérer sur la proposition
1. Délibérer et adopter la proposition sur le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2020 2. Délibérer et adopter la proposition sur le rapport annuel de la société en 2020 et son résumé 3. Délibérer et adopter la proposition sur le rapport financier final de la société en 2020
4. Examen et adoption de la proposition du 26 mars 2021 concernant le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020 par le deuxième Conseil des autorités de surveillance
Dixième réunion
5. Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2020
6. Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2020
7. Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société pour 2021
8. Examiner et adopter la proposition de révision du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
9. Examen et adoption de la proposition de modification des conventions comptables
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport du premier trimestre 2021 de la société
2. Examiner et adopter la proposition relative à la conformité de la société aux conditions d’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques
3. Examiner et adopter la proposition relative au plan d’émission d’obligations convertibles de sociétés par la société à des objets non spécifiques un par un
4. Examiner et adopter la proposition relative au plan d’émission d’obligations convertibles de sociétés par la société à des objets non spécifiques
5. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques
Deuxième Conseil des autorités de surveillance
Le 26 avril 2021, la 11e réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport de démonstration et d’analyse sur l’émission d’obligations de sociétés convertibles par la société à des objets non spécifiques.
7. Examiner et adopter la proposition relative à l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques pour diluer le rendement au comptant et les mesures de remplissage, ainsi que les engagements des sujets concernés;
8. Examiner et adopter la proposition sur le plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2021 – 2023)
9. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société 10. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société
11. Examen et adoption de la proposition relative aux règles de l’assemblée des détenteurs d’obligations convertibles de sociétés
1. Examiner et adopter la proposition de modification du régime d’émission d’obligations convertibles de sociétés par la société à des objets non spécifiques
2. Examiner et adopter la proposition relative au plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles (version révisée) de la société à des objets non spécifiques
Deuxième Conseil des autorités de surveillance
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité (version révisée) sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques
4. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’analyse de démonstration (version révisée) sur l’émission d’obligations de sociétés convertibles par la société à des objets non spécifiques
5. Examen et adoption de l’avis sur l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques
Proposition relative aux mesures de rendement et de remplissage à terme et aux engagements des sujets concernés (version révisée)
6. Examiner et adopter la proposition relative à l’achat proposé de biens immobiliers par la société
1. Examiner et adopter la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions (projet) pour 2021 et son résumé
2. Le deuxième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions le 28 juin 2021 lors de la 13e réunion en 2021.
3. Examiner et adopter la proposition de vérification de la liste des objets d’incitation du régime d’incitation restreint aux actions en 2021
1. Délibérer et adopter la proposition sur le rapport semestriel 2021 et son résumé du deuxième Conseil des autorités de surveillance 2. Délibérer et adopter la proposition sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société au cours du semestre 2021 le 30 juillet 2021
Quatorzième réunion
3. Examiner et adopter la proposition d’augmentation de capital de la filiale à part entière par l’utilisation des fonds collectés et le transfert du Fonds d’accumulation de capital au capital social
Le deuxième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition relative à l’octroi d’actions restreintes par la société à la 15e réunion des objets d’incitation du plan d’incitation aux actions restreintes de 2021, le 24 août 2021.
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021 de la société
2. Examiner et approuver la proposition d’ajustement de l’indice d’évaluation du rendement de la société du 28 octobre 2021 pour le plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2021
Seizième réunion
3. Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation continue d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie;
Le deuxième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition d’annulation et d’ajustement de l’indice d’évaluation du rendement de la société lors de la dix – septième réunion de la société du plan d’incitation restreint aux actions 2021, le 10 novembre 2021.
1. Examiner et adopter, un par un, la proposition visant à clarifier davantage le plan spécifique d’émission d’obligations de sociétés convertibles de la société à des objets non spécifiques;
2. Examiner et adopter la proposition de la ville du 14 décembre 2021 à la 18e réunion de la société sur l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques
3. Examiner et adopter la proposition relative à la création d’un compte spécial pour la collecte de fonds pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques et à la signature d’un Accord de surveillance pour la collecte de fonds;
Avis d’inspection du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société en 2021
Fonctionnement de la société conformément à la loi
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a fonctionné conformément aux lois et règlements pertinents, tels que le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et les statuts, s’est acquitté sérieusement de ses fonctions, a assisté à l’Assemblée du Conseil d’administration sans droit de vote et a participé activement à l’Assemblée générale des actionnaires.
Les procédures de convocation et de convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications et les procédures de vote des organisateurs et des participants à l’Assemblée sont légales, les résolutions de l’Assemblée sont légales et efficaces et les décisions sont raisonnables, et le Conseil d’administration a strictement mis en œuvre toutes les Décisions et autorisations de l’Assemblée générale des actionnaires. Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société doivent s’acquitter de leurs fonctions avec diligence et s’acquitter de leurs fonctions sans enfreindre les lois, règlements, statuts ou porter atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Situation financière de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a procédé à une inspection et à une supervision efficaces de la mise en place et de la mise en œuvre du système financier et du système de contrôle interne de la société, et a estimé que le système financier de la société était parfait, que le système était parfait, que le fonctionnement était normalisé et qu’il était conforme aux dispositions pertinentes et qu’aucun acte illégal n’avait été commis. Zhongxuan Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’audit standard sans réserve sur les états financiers de la société pour l’exercice 2021.
Le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis d’audit écrits sur le rapport annuel 2021 de la société:
« après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du rapport annuel Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 2021 préparé et examiné par le Conseil d’administration sont conformes aux lois, aux règlements administratifs et aux dispositions de la c
Gestion et utilisation des fonds collectés
Au cours de la période considérée, la gestion des fonds collectés par la société, Les procédures d’utilisation et d’exploitation sont conformes aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées GEM, etc. Les règlements et le système de gestion des fonds collectés par la société divulguent en temps opportun, de manière véridique, exacte et complète les conditions de dépôt et d’utilisation des fonds collectés, sans violation des lois et règlements et sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Opérations entre apparentés
