Code des titres: Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) titre abrégé: Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) numéro d’annonce: 2022 – 018 Code des obligations convertibles: 123132 titre abrégé: huisheng obligations convertibles
Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871)
Annonce du plan de distribution des bénéfices pour 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur le plan de distribution des bénéfices. Les questions pertinentes sont annoncées comme suit:
Contenu de base du plan de distribution des bénéfices pour 2021
Selon l’audit de Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership), la société a réalisé un bénéfice net de 13286553422 RMB attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021, plus un bénéfice non distribué de 31161607669 RMB au début de 2021, moins le retrait de la réserve de surplus statutaire de 1732052552 RMB et le dividende en espèces de 4530787738 RMB en 2020. Le bénéfice disponible pour la distribution des actionnaires dans les états consolidés des sociétés cotées est de 38185320801 RMB, et le bénéfice disponible pour la distribution des actionnaires dans la société mère est de 32767905382 RMB.
Compte tenu de la situation d’exploitation stable actuelle, de la bonne situation de trésorerie et de la vision du développement stratégique futur de la société, afin de partager les résultats d’exploitation du développement de la société avec tous les actionnaires, compte tenu du niveau de rentabilité, de la situation financière, du fonctionnement normal et du développement à long terme de la société, Conformément au droit des sociétés, aux statuts et au plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023) de Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) Aucun bonus n’est versé et aucun capital – actions n’est transféré de la réserve de capital. Un bonus en espèces total de 5502826244 RMB (impôt inclus) est versé et le reste des bénéfices non distribués est reporté aux années suivantes.
Selon les règlements, si le montant total des actions pour lesquelles les actionnaires ont le droit de distribution des bénéfices change en raison de l’émission de nouvelles actions, de l’exercice d’incitation au capital, de la conversion d’obligations convertibles en actions et du rachat d’actions entre la date de divulgation du plan de distribution des bénéfices de La société et la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, la société ajustera la proportion de distribution conformément au principe selon lequel le montant total de la distribution des bénéfices reste inchangé.
Description de la légalité et de la conformité du système de distribution des bénéfices
Le plan de distribution des bénéfices de 2021 est proposé sur la base de la garantie du fonctionnement normal et du développement à long terme de la société, en tenant pleinement compte des demandes raisonnables et du rendement des investissements de la majorité des investisseurs, et il est compatible avec les résultats d’exploitation et le développement futur de la société, ne causera pas de pénurie de fonds de roulement ou d’autres effets négatifs de la société, et est favorable à la participation de la majorité des investisseurs au développement et au partage des résultats d’exploitation de la société. Il est conforme au droit des sociétés, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, aux statuts et aux politiques de distribution des bénéfices de la société, et il est légal, conforme et raisonnable.
Iii. Processus décisionnel
Avis du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 tient pleinement compte de la structure actuelle du capital social, du niveau des bénéfices, de la situation financière et des demandes raisonnables des investisseurs, ce qui est bénéfique pour tous les actionnaires de partager les résultats d’exploitation du développement de la société et d’accroître la confiance des actionnaires. Se conformer aux lois et règlements administratifs tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, les lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, ainsi qu’aux statuts tels que Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023), etc. Le Conseil d’administration a approuvé le plan de distribution des bénéfices de la société pour l’année 2021 et a accepté de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour examen en 2021 et de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter des questions spécifiques liées à la distribution des capitaux propres.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 tient pleinement compte de la structure actuelle du capital social, du niveau des bénéfices, de la situation financière et des demandes raisonnables des investisseurs, ce qui est bénéfique pour tous les actionnaires de partager les résultats d’exploitation du développement de la société et d’accroître la confiance des actionnaires. Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, aux statuts et au plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023) de Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871)
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants estiment que le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 est conforme au droit des sociétés, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées no 2 de la Bourse de Shenzhen – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse GEM, aux statuts et aux politiques de distribution des bénéfices. Compte tenu de la structure actuelle du capital – actions, du niveau des bénéfices et de la situation financière de la société, il est compatible avec les résultats d’exploitation et l’échelle d’exploitation de la société; Tenir pleinement compte des demandes raisonnables des investisseurs, ce qui est bénéfique pour tous les actionnaires de partager les résultats d’exploitation du développement de la société et de renforcer la confiance des actionnaires; Il est favorable au développement durable, stable et sain de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Tous les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité du plan de distribution des bénéfices et conviennent de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Autres questions pertinentes
Le plan de distribution des bénéfices doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen. Il y a une incertitude. Veuillez attirer l’attention des investisseurs sur le risque d’investissement.
Documents à consulter
Résolutions de la 23e réunion du deuxième Conseil d’administration;
Résolution de la 20e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance;
Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 23e réunion du deuxième Conseil d’administration. Avis est par les présentes donné.
Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) Conseil d’administration 11 mars 2022
