Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871)
Règlement intérieur de l’Assemblée générale
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de promouvoir le fonctionnement normal de Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) Le présent Règlement intérieur est formulé conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés Gem cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés Gem cotées, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs nationaux pertinents, ainsi qu’aux Statuts de la société.
Article 2 les actionnaires jouissent de droits et assument des obligations en fonction du type d’actions qu’ils détiennent; Les actionnaires détenant des actions de la même catégorie ont les mêmes droits et assument les mêmes obligations.
Article 3 lorsque la société convoque l’Assemblée générale des actionnaires, distribue des dividendes, procède à la liquidation et prend d’autres mesures nécessaires pour confirmer l’identité des actionnaires, le Conseil d’administration ou le Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires détermine la date d’enregistrement des capitaux propres, et les actionnaires enregistrés après la clôture de la Journée d’enregistrement des capitaux propres sont les actionnaires ayant les droits et intérêts pertinents.
Article 4 le Conseil d’administration de la société se conforme strictement aux dispositions du droit des sociétés et d’autres lois et règlements concernant la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et organise l’Assemblée des actionnaires avec soin et en temps voulu. Tous les administrateurs de la société sont responsables de bonne foi de la tenue normale de l’Assemblée générale des actionnaires et n’empêchent pas l’Assemblée générale des actionnaires d’exercer ses pouvoirs conformément à la loi.
Chapitre II Dispositions générales de l’Assemblée générale
Article 5 l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société et exerce les pouvoirs suivants conformément à la loi:
Décider de la politique d’exploitation et du plan d’investissement de la société;
élire et remplacer les administrateurs et les superviseurs qui ne sont pas des représentants des travailleurs et décider des questions relatives à la rémunération des administrateurs et des superviseurs;
Examiner et approuver le rapport du Conseil d’administration;
Examiner et approuver le rapport du Conseil des autorités de surveillance;
Examiner et approuver le budget financier annuel et le plan comptable final de la société;
Examiner et approuver le plan de distribution des bénéfices et le plan de recouvrement des pertes de la société;
Prendre des résolutions sur l’augmentation ou la diminution du capital social de la société;
Prendre des résolutions sur l’émission d’obligations de sociétés;
Prendre des résolutions sur des questions telles que la fusion, la Division, la dissolution, la liquidation et le changement de forme de la société;
Modifier les statuts;
Prendre des résolutions sur l’emploi et le licenciement du cabinet comptable;
Examiner et approuver le changement d’utilisation des fonds collectés;
Examiner le plan d’incitation au capital et le plan d’actionnariat des employés;
Examiner et approuver les questions de garantie prévues à l’article 6 du présent Règlement intérieur;
Examiner les questions relatives à l’achat et à la vente d’actifs importants de la société dans un délai d’un an qui dépassent 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période;
Examiner les opérations entre apparentés (à l’exception de la fourniture de garanties) entre la société et les personnes liées (y compris les personnes morales et physiques liées) d’un montant supérieur à 30 millions de RMB et représentant plus de 5% de la valeur absolue des actifs nets vérifiés de la société au cours de la dernière période;
Examiner les questions relatives aux opérations effectuées par la société (à l’exception de la fourniture de garanties et d’une aide financière) qui répondent à l’une des normes suivantes:
1. Le total des actifs impliqués dans l’opération représente plus de 50% du total des actifs vérifiés de la société cotée au cours de la dernière période. Si le total des actifs impliqués dans l’opération a à la fois une valeur comptable et une valeur d’évaluation, la valeur la plus élevée est utilisée comme base de calcul; 2. Les revenus d’exploitation liés à l’objet de la transaction (comme les capitaux propres) au cours du dernier exercice comptable représentent plus de 50% des revenus d’exploitation vérifiés de la société cotée au cours du dernier exercice comptable, et le montant absolu dépasse 50 millions de RMB;
3. Le bénéfice net lié à l’objet de la transaction (par exemple, les capitaux propres) au cours du dernier exercice comptable représente plus de 50% du bénéfice net vérifié de la société cotée au cours du dernier exercice comptable et le montant absolu dépasse 5 millions de RMB;
4. Le montant de la transaction (y compris les dettes et les dépenses supportées) représente plus de 50% de l’actif net vérifié de la société cotée au cours de la dernière période et le montant absolu dépasse 50 millions de RMB;
5. Les bénéfices générés par la transaction représentent plus de 50% des bénéfices nets vérifiés de la société cotée au cours du dernier exercice comptable et le montant absolu dépasse 5 millions de RMB.
Si les données impliquées dans le calcul de l’indice ci – dessus sont négatives, la valeur absolue est prise pour le calcul.
Les opérations dans lesquelles la société obtient unilatéralement des avantages, y compris le don d’actifs en espèces et l’allégement de la dette, sont exemptées de l’application des procédures de délibération de l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux dispositions du présent article.
Examiner d’autres questions qui doivent être décidées par l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales ou statuts.
Les pouvoirs de l’Assemblée générale susmentionnée ne peuvent être exercés par le Conseil d’administration ou d’autres organes ou personnes en leur nom par voie d’autorisation. Article 6 les questions de garantie suivantes sont examinées et approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires conformément à la loi:
Toute garantie fournie après que le montant total de la garantie externe de la société et de ses filiales contrôlantes a atteint ou dépassé 50% de l’actif net vérifié le plus récent;
Toute garantie fournie après que le montant total de la garantie externe de la société a atteint ou dépassé 30% du dernier actif total vérifié;
Iii) La garantie fournie à l’objet de la garantie dont le ratio actif – passif est supérieur à 70%;
Iv) une garantie unique dont le montant dépasse 10% de l’actif net vérifié de la dernière période;
Le montant de la garantie dépasse 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période de douze mois consécutifs;
Le montant de la garantie dépasse 50% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période de douze mois consécutifs et le montant absolu dépasse 50 millions de RMB;
Les garanties fournies aux actionnaires, aux contrôleurs effectifs (le cas échéant) et à leurs parties liées;
Autres conditions de garantie stipulées dans les statuts ou la Bourse de valeurs où les actions de la société sont cotées.
Les pouvoirs de l’Assemblée générale susmentionnée ne peuvent être exercés par le Conseil d’administration ou d’autres organes ou particuliers en leur nom par voie d’autorisation. Article 7 la garantie externe qui doit être approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires ne peut être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour approbation qu’après avoir été examinée et approuvée par le Conseil d’administration.
Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires examine une proposition de garantie pour un actionnaire, un contrôleur effectif et ses parties liées, l’actionnaire ou l’actionnaire dominé par le Contrôleur effectif ne participe pas au vote. Le vote est adopté par plus de la moitié des droits de vote des autres actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Lorsque la société fournit une garantie à l’actionnaire contrôlant, au Contrôleur effectif et à leurs parties liées, l’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif et leurs parties liées fournissent une contre – garantie.
Article 8 les garanties externes examinées et approuvées par le Conseil d’administration ou l’Assemblée générale des actionnaires de la société doivent être divulguées en temps opportun sur le site Web de la bourse et dans les médias qui remplissent les conditions prescrites par la csrc. Le contenu divulgué comprend les résolutions du Conseil d’administration ou de l’Assemblée générale des actionnaires, le montant total des garanties externes de la société cotée et de ses filiales contrôlantes à la date de divulgation des informations. Le montant total de la garantie fournie par la société cotée à la filiale contrôlante.
En cas de violation de l’autorité d’examen et d’approbation ou de la procédure d’examen et d’approbation, la société ou l’actionnaire qui fournit une garantie à l’étranger est responsable de l’indemnisation conformément à la loi.
Article 9 l’Assemblée générale des actionnaires est divisée en Assemblée générale annuelle et Assemblée générale extraordinaire. L’Assemblée générale annuelle des actionnaires se tient une fois par an dans les six mois suivant la fin de l’exercice précédent.
Article 10 dans l’une des circonstances suivantes, la société convoque une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires dans un délai de deux mois à compter de la date des faits: (i) Lorsque le nombre d’administrateurs est inférieur aux deux tiers;
Lorsque la perte non couverte de la société atteint un tiers du capital versé total;
Sur demande écrite des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société (à l’exclusion du droit de vote);
Si le Conseil d’administration le juge nécessaire;
Lorsque le Conseil des autorités de surveillance propose de tenir une réunion;
Lorsque plus de la moitié des administrateurs indépendants proposent de tenir une réunion;
Autres circonstances prévues par les lois, règlements administratifs, règles départementales ou statuts.
Le nombre d’actions détenues en vertu du point iii) ci – dessus est calculé à la date de la demande écrite des actionnaires.
L’Assemblée générale extraordinaire ne se prononce que sur les questions énumérées dans l’avis.
Article 11 si la société n’est pas en mesure de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires pour une raison quelconque, elle soumet une déclaration écrite au Bureau de réglementation des valeurs mobilières de la province de Hubei et à la Bourse de Shenzhen, où la société est située, et fait une annonce publique en temps opportun du contenu de la Déclaration.
Article 12 les actionnaires ont le droit d’être informés, de prendre la parole, d’interroger et de voter à l’Assemblée générale des actionnaires conformément à la loi.
Les actionnaires se conforment aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts lorsqu’ils assistent à l’Assemblée générale des actionnaires, maintiennent consciemment l’ordre de l’Assemblée et ne portent pas atteinte aux droits et intérêts légitimes des autres actionnaires.
Article 13 le lieu de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est le lieu de résidence de la société ou tout autre lieu désigné par résolution du Conseil d’administration dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires.
L’Assemblée générale des actionnaires aura lieu sous la forme d’une Assemblée sur place et utilisera un réseau sûr, économique et pratique et d’autres moyens pour faciliter la participation des actionnaires à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois, règlements administratifs, c
Lorsque la société convoque l’Assemblée générale des actionnaires pour voter en ligne, elle fournit aux actionnaires un système de vote en ligne sûr, économique et pratique pour l’Assemblée générale des actionnaires. Les investisseurs qui réussissent l’authentification du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires peuvent confirmer leur identité légale et valide d’actionnaires et ont des droits de vote légaux et efficaces. Si la société tient une Assemblée générale des actionnaires et vote par d’autres moyens approuvés ou exigés par l’autorité de réglementation des valeurs mobilières, l’identité des actionnaires est confirmée conformément aux règles commerciales pertinentes.
Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires de la société examine des questions nécessitant un vote par Internet conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales et règlements pertinents des organismes de réglementation, elle fournit un système de vote par Internet approuvé par les organismes de réglementation pour le vote. Article 14 le Conseil d’administration de la société et les actionnaires remplissant les conditions requises peuvent solliciter les droits de vote des actionnaires de la société à l’Assemblée générale. La sollicitation des droits de vote est effectuée gratuitement.
Article 15 lors de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, la société engagera des avocats pour donner des avis juridiques sur les questions suivantes et fera connaître les observations finales pertinentes ainsi que la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires:
Si la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois et règlements et aux statuts;
Vérifier la validité juridique des qualifications des personnes présentes à l’Assemblée des actionnaires et des organisateurs de l’Assemblée des actionnaires;
Vérifier la qualification des actionnaires qui présentent des propositions provisoires;
Si les procédures de vote et les résultats du vote à l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces;
Avis juridiques sur d’autres questions à la demande de la société.
Le Conseil d’administration de la société peut également engager des notaires pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires.
Chapitre III convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Article 16 le Conseil d’administration convoque l’Assemblée générale des actionnaires dans les délais prévus aux articles 7 et 8 du présent Règlement intérieur. La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés et aux statuts.
Article 17 plus de la moitié des administrateurs indépendants ont le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire. En ce qui concerne la proposition d’un administrateur indépendant de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, le Conseil d’administration, conformément aux lois, règlements administratifs et statuts de la société, donne, dans les dix jours suivant la réception de la proposition, des avis écrits d’approbation ou de désapprobation de la convocation de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Si le Conseil d’administration accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration; Si le Conseil d’administration n’est pas d’accord avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il en donnera les raisons et fera une annonce publique.
Article 18 le Conseil des autorités de surveillance a le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et le soumet par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration fournit, dans les dix jours suivant la réception de la proposition, une rétroaction écrite indiquant s’il est d’accord ou non avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire conformément aux lois, règlements administratifs et statuts.
Si le Conseil d’administration accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration. Les modifications apportées à la proposition initiale dans l’avis sont soumises à l’approbation du Conseil des autorités de surveillance.
Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une assemblée extraordinaire des actionnaires ou ne donne pas de rétroaction dans les dix jours suivant la réception de la proposition, il est considéré que le Conseil d’administration n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de l’obligation de convoquer l’assemblée des actionnaires, et le Conseil des autorités de surveillance peut convoquer et présider l’assemblée de sa propre initiative. Article 19 les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société (ci – après dénommés « actionnaires proposants») ont le droit de demander au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, qui est présentée par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration fournit, dans les dix jours suivant la réception de la demande, une rétroaction écrite indiquant s’il est d’accord ou non avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire conformément aux lois, règlements administratifs et statuts.
Si le Conseil d’administration consent à la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il envoie un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration. Les modifications apportées à la demande initiale dans l’avis sont approuvées par les actionnaires concernés.
Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire ou ne donne pas de rétroaction dans les dix jours suivant la réception de la demande, les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de proposer au Conseil des autorités de surveillance la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire et en font La demande par écrit au Conseil des autorités de surveillance.
Si le Conseil des autorités de surveillance accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la réception de la demande. Les modifications apportées à la demande initiale dans l’avis sont approuvées par les actionnaires concernés.
Si le Conseil des autorités de surveillance ne donne pas avis de l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai prescrit, il est considéré que le Conseil des autorités de surveillance ne convoque pas et ne préside pas l’Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société pendant plus de 90 jours consécutifs peuvent convoquer et présider l’Assemblée eux – mêmes.
Article 20 lorsque le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires demandent la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, les procédures suivantes sont suivies: (i) signer une ou plusieurs demandes écrites du même format et du même contenu, demander au Conseil d’administration de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et clarifier les questions à L’Assemblée. Dès réception de la demande écrite susmentionnée, le Conseil d’administration donne avis de la convocation de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
Si le Conseil d’administration n’émet pas d’avis de convocation de l’Assemblée dans les 30 jours suivant la réception de la demande écrite susmentionnée, le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires qui proposent de convoquer l’Assemblée peuvent convoquer l’Assemblée extraordinaire des actionnaires eux – mêmes dans les trois mois suivant la réception de la demande par Le Conseil d’administration après avoir obtenu l’approbation des autorités gouvernementales compétentes. La procédure de convocation est, dans la mesure du possible, la même que celle suivie par le Conseil d’administration pour convoquer une Assemblée des actionnaires.
Article 21 lorsque le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires décident de convoquer eux – mêmes une assemblée extraordinaire des actionnaires, ils en informent le Conseil d’administration par écrit.
