Code des titres: Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) titre abrégé: Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) numéro d’annonce: 2022 – 014 Code des obligations convertibles: 123132 titre abrégé: huisheng obligations convertibles
Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871)
Annonce de la résolution de la 20e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) La réunion est présidée par M. Chen peifeng, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société. Il y a trois autorités de surveillance qui devraient assister à la réunion et trois autorités de surveillance qui y assistent effectivement. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de cette réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après un examen et un vote sérieux, les autorités de surveillance participantes ont adopté la résolution suivante:
La proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’au cours de la période considérée, la société a exercé activement ses fonctions de Conseil des autorités de surveillance et s’est acquittée consciencieusement de ses fonctions conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions et exigences pertinentes des statuts et du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance. Superviser le fonctionnement de la société conformément à la loi et protéger les droits et intérêts légitimes de l’ensemble de la société et de tous les actionnaires.
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Le résultat du vote est le suivant: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention. Le projet de loi est adopté.
La proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé a été examinée et adoptée.
Avis du Conseil des autorités de surveillance; Les procédures du rapport annuel Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 2021 préparé et examiné par le Conseil d’administration sont conformes aux lois, règlements administratifs et règlements de la c
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Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le résultat du vote est le suivant: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention. Le projet de loi est adopté.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 tient pleinement compte de la structure actuelle du capital social, du niveau des bénéfices, de la situation financière et des demandes raisonnables des investisseurs, ce qui est bénéfique pour tous les actionnaires de partager les résultats d’exploitation du développement de la société et d’accroître la confiance des actionnaires. Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, aux statuts et au plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023) de Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée géante (www.cn.info.com.cn.) de la sector – forme de divulgation d’information Gem désignée par la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le résultat du vote est le suivant: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention. Le projet de loi est adopté.
La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport final reflète objectivement et réellement la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société en 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le résultat du vote est le suivant: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention. Le projet de loi est adopté.
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que: Au cours de la période considérée, la société a maintenu un contrôle interne efficace à tous les égards importants conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de l’entreprise et aux règlements pertinents, et que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 est authentique. Il reflète objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
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Le résultat du vote est le suivant: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention. Le projet de loi est adopté.
La proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’en 2021, la société a respecté des lois telles que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et les lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, etc. Les règlements et les dispositions pertinentes du système de gestion des fonds collectés par la société divulguent en temps opportun, de manière véridique, exacte et complète les conditions de dépôt et d’utilisation des fonds collectés, et il n’y a pas de violation du dépôt, de l’utilisation, de la gestion et de la divulgation des fonds collectés.
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Le résultat du vote est le suivant: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention. Le projet de loi est adopté.
(Ⅶ) délibération et adoption de la proposition relative à la clôture de certains projets d’investissement par le biais de l’offre publique initiale d’actions et à la reconstitution permanente du Fonds de roulement avec les fonds collectés économisés
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les projets d’investissement public initial de la société « Xingou base – Construction d’une base de production automatique de poudre / poudre / prémélange», « Xingou base – Construction d’un Centre de recherche et de développement et d’inspection de la qualité», « Construction d’une base de production de fermentation avec une production annuelle de 160 tonnes de térébenthine» ont été achevés et atteignent l’état d’utilisation prévu. Cette fois – ci, la société a complété en permanence le Fonds de roulement par le Fonds de collecte de fonds économisé pour les projets susmentionnés conformément aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), aux règles de cotation Des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM. Les dispositions des lois et règlements pertinents sont propices à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société, à l’absence de changement déguisé de l’orientation des fonds collectés et à l’absence de dommages aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
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Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le résultat du vote est le suivant: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention. Le projet de loi est adopté.
La proposition relative à la rémunération des superviseurs de la société pour 2021 et au régime de rémunération pour 2022 a été examinée et adoptée.
Conformément aux statuts et aux autres règlements pertinents, la société a confirmé la rémunération des superviseurs de la société en 2021. Entre – temps, compte tenu des conditions d’exploitation réelles de l’entreprise, du niveau de rémunération de l’industrie et de la région, de la contribution à l’emploi et d’autres facteurs, le plan de rémunération des superviseurs de l’entreprise pour 2022 est formulé comme suit:
1. Période applicable: du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022
2. Norme de rémunération (allocation): le superviseur qui occupe un poste réel dans l’entreprise reçoit une rémunération en fonction du poste de direction qu’il occupe et des normes pertinentes de rémunération et d’évaluation du rendement de l’entreprise; Les superviseurs qui n’occupent pas de postes réels ne reçoivent pas de rémunération.
3. Other matters: the above – mentioned remuneration is the amount before Tax, and the company shall withhold and pay Individual Income Tax, Social Insurance, Housing accumulation Fund and other expenses according to relevant provisions of the State. Le salaire annuel peut être ajusté en fonction de la situation de l’industrie et de la situation réelle de la production et de l’exploitation de l’entreprise.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le résultat du vote est le suivant: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention. Le projet de loi est adopté.
(Ⅸ) La proposition relative au rachat d’actions restreintes d’incitation au capital qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées a été examinée et adoptée.
Conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, au plan d’incitation au capital restreint de 2021 (projet), aux mesures de gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation au capital restreint de 2021 et à d’autres dispositions pertinentes, le Conseil des autorités de surveillance a examiné les conditions d’évaluation et le nombre d’actions restreintes correspondantes pour la première période de levée de la restriction du plan d’incitation, et le Conseil des autorités de surveillance a accepté que la société se conforme aux dispositions pertinentes du plan d’incitation. Sous réserve du prix d’attribution (s’il y a lieu, le prix d’attribution ajusté l’emporte), racheter 195200 actions restreintes d’incitation au capital qui ont été attribuées à l’objet de l’incitation mais qui n’ont pas encore été libérées et passer par les procédures d’annulation.
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Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le résultat du vote est le suivant: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention. Le projet de loi est adopté.
La proposition relative à la signature d’un contrat de projet entre une filiale à part entière de la société et une partie liée a été examinée et approuvée.
La filiale à part entière de la société a effectué cette transaction liée avec des parties liées dans le but de faire en sorte que la construction du projet « projet de production annuelle de 1 000 tonnes de tylosine » du projet d’investissement levé soit mise en œuvre sans heurt et réponde aux besoins de production et d’exploitation de la société. La politique de tarification des opérations entre apparentés et sa base sont justes et raisonnables, n’ont pas d’incidence négative sur la situation financière, la capacité d’exploitation continue et l’indépendance de la société cotée, n’ont pas non plus d’incidence négative sur les intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les intérêts des actionnaires minoritaires, et sont conformes aux exigences réglementaires. Le Conseil des autorités de surveillance convient à l’unanimité de cette transaction.
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Le résultat du vote est le suivant: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention. Le projet de loi est adopté.
La proposition d’ajustement du montant et de la durée de la gestion de la trésorerie au moyen des fonds propres inutilisés a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’ajustement en cours du montant et de la durée de la gestion de la trésorerie des fonds propres inutilisés est conforme aux lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, Ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et d’accroître le rendement des investissements. Cette question est effectuée sur la base d’assurer la sécurité du capital et la production et l’exploitation normales de la société, sans affecter le développement normal des activités quotidiennes de la société et sans porter atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance convient d’ajuster le montant et la durée de l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
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Le résultat du vote est le suivant: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention. Le projet de loi est adopté.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la 20e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) Conseil des autorités de surveillance 11 mars 2022
