Code des titres: Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) titre abrégé: Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) numéro d’annonce: 2022 – 013 Code des obligations convertibles: 123132 titre abrégé: huisheng obligations convertibles
Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871)
Annonce des résolutions de la 23e réunion du deuxième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) Il y a 5 administrateurs qui assistent à la réunion et 5 administrateurs qui assistent effectivement à la réunion. La réunion a été présidée par M. Zhang Weiyuan, Président du Conseil d’administration. Les membres du Conseil des autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que délégués sans droit de vote. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion était conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
Après un examen attentif par les administrateurs présents, la proposition suivante a été adoptée:
La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 a été examinée et adoptée.
En 2021, le Conseil d’administration de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et d’autres lois et règlements, ainsi qu’avec les dispositions pertinentes des statuts et du Règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs, a mis en œuvre consciencieusement toutes les résolutions adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires, a fait preuve de diligence et de diligence et a mieux rempli toutes les responsabilités confiées au Conseil d’administration par la société et les actionnaires. Les administrateurs indépendants de la société, M. Xie HuoBao et M. Zeng zhenling, ont soumis au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée géante (www.cn.info.com.cn.) de la sector – forme de divulgation d’information Gem désignée par la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le résultat du vote est le suivant: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention. Le projet de loi est adopté.
La proposition relative au rapport de travail du Directeur général en 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration de la société a écouté attentivement le rapport de travail du Directeur général de l’année 2021 présenté par M. Zhang Weiyuan, Directeur général, et a estimé que la direction de l’exploitation de la société en 2021 a effectivement mis en œuvre diverses résolutions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires, ce qui a permis à la société de maintenir un développement continu et stable. Le rapport reflète objectivement et réellement les principaux travaux de la direction de l’exploitation en 2021.
Le résultat du vote est le suivant: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention. Le projet de loi est adopté.
La proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé a été examinée et adoptée.
Après avoir examiné en détail le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société, le Conseil d’administration de la société convient que les procédures de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux lois et règlements pertinents, que le contenu du rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement les conditions d’Exploitation réelles de la société en 2021 et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée géante (www.cn.info.com.cn.) de la sector – forme de divulgation d’information Gem désignée par la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le résultat du vote est le suivant: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention. Le projet de loi est adopté.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, compte tenu du développement de la société et des intérêts des actionnaires, la société a l’intention de distribuer à tous les actionnaires des dividendes en espèces de 3,31 RMB (y compris l’impôt) pour chaque 10 actions émises au 31 décembre 2021, sur la base d’un capital – actions total de 166248 527 actions au 31 décembre 2021, sans émission d’actions bonus et sans conversion de la réserve de capital en capital – actions. Au total, un dividende en espèces de 55 028262,44 RMB a été versé et les bénéfices non distribués restants ont été reportés aux années suivantes.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée géante (www.cn.info.com.cn.) de la sector – forme de divulgation d’information Gem désignée par la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le résultat du vote est le suivant: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention. Le projet de loi est adopté.
La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 a été examinée et adoptée.
Au cours de la période considérée, la société a réalisé un chiffre d’affaires total de 9962168 millions de RMB, en hausse de 28,14% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées s’est élevé à 132865 500 RMB, en baisse de 11,52% par rapport à la même période de l’année précédente. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées, déduction faite des bénéfices et pertes non récurrents, s’est élevé à 115223 700 RMB, en baisse de 17,11% par rapport à la même période de l’année précédente. Après délibération, le Conseil d’administration estime que le rapport final reflète objectivement et réellement la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société en 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le résultat du vote est le suivant: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention. Le projet de loi est adopté.
La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 a été examinée et adoptée.
En 2021, la société a maintenu un contrôle interne efficace à tous les égards importants conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de l’entreprise et aux règlements pertinents. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le rapport et l’institution de recommandation Haitong Securities Company Limited(600837)
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée géante (www.cn.info.com.cn.) de la sector – forme de divulgation d’information Gem désignée par la csrc le 11 mars 2022. Publication du rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 et d’autres annonces pertinentes.
Le résultat du vote est le suivant: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention. Le projet de loi est adopté.
(Ⅶ) La proposition relative au rapport annuel sur la responsabilité sociale 2021 a été examinée et adoptée.
Le rapport annuel sur la responsabilité sociale 2021 de la société a été adopté après discussion et délibération sérieuses par les administrateurs présents. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée géante (www.cn.info.com.cn.) de la sector – forme de divulgation d’information Gem désignée par la c
La proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration estime qu’en 2021, la société a adopté des lois telles que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et les lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, etc. Les règlements et les dispositions pertinentes du système de gestion des fonds collectés par la société divulguent en temps opportun, de manière véridique, exacte et complète les conditions de dépôt et d’utilisation des fonds collectés, et il n’y a pas de violation du dépôt, de l’utilisation, de la gestion et de la divulgation des fonds collectés.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition et l’institution d’audit Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’assurance sur le dépôt annuel et l’utilisation réelle des fonds collectés par Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) L’institution de recommandation Haitong Securities Company Limited(600837)
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée géante (www.cn.info.com.cn.) de la sector – forme de divulgation d’information Gem désignée par la c
Le résultat du vote est le suivant: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention. Le projet de loi est adopté.
(Ⅸ) a examiné et adopté la proposition relative à la clôture de certains projets d’investissement par le biais de l’offre publique initiale d’actions et à la reconstitution permanente du Fonds de roulement avec les fonds collectés économisés;
Étant donné que les projets d’investissement public initial de la société « Xingou base – Powder / Powder / prémélanges Automatic Production Base Construction project», « Xingou base – R & D and quality inspection Center Construction project» et « taiwancin Fermentation Production Base Construction Project with annual production of 160t tonnes» ont atteint l’état d’utilisation prévue, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés GEM, etc. La société a l’intention de reconstituer en permanence le Fonds de roulement en utilisant les fonds levés économisés sur les projets d’investissement susmentionnés, qui s’élèvent à 97 317700 RMB (y compris le solde impayé du projet, les revenus de la gestion financière et les intérêts créditeurs), pour la production et l’exploitation quotidiennes de la société. Après le transfert des fonds collectés économisés, le compte des fonds collectés pour les projets susmentionnés ne sera plus utilisé et la société s’occupera des procédures d’annulation des comptes. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition et l’institution de recommandation Haitong Securities Company Limited(600837)
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée géante (www.cn.info.com.cn.) de la sector – forme de divulgation d’information Gem désignée par la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le résultat du vote est le suivant: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention. Le projet de loi est adopté.
La proposition relative à la demande de la société et de ses filiales aux institutions financières concernant la ligne de crédit globale et les questions de garantie pertinentes a été examinée et adoptée.
Afin de répondre aux besoins opérationnels quotidiens de la société et de ses filiales en 2022, la société et ses filiales ont l’intention de demander un crédit global d’un montant total n’excédant pas 700 millions de RMB à des institutions financières telles que des banques. La période commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle en 2021 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle suivante. Entre – temps, lorsque la société et ses filiales demandent un crédit global à la Banque, la société prévoit de fournir une garantie aux filiales incluses dans les états financiers consolidés, avec une limite de garantie ne dépassant pas 500 millions de RMB; La filiale fournit une garantie à la société dont le montant ne dépasse pas 200 millions de RMB. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée géante (www.cn.info.com.cn.) de la sector – forme de divulgation d’information Gem désignée par la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le résultat du vote est le suivant: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention. Le projet de loi est adopté.
La proposition relative à la rémunération des administrateurs de la société pour 2021 et au régime de rémunération pour 2022 a été examinée et adoptée.
Conformément aux statuts et aux règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration, la société a confirmé la rémunération des administrateurs de la société en 2021. Entre – temps, compte tenu de la situation opérationnelle réelle de la société, du niveau de rémunération et de la contribution des postes dans l’industrie et la région, le plan de rémunération des administrateurs de la société pour 2022 est formulé comme suit:
1. Période applicable: du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022
2. Norme de rémunération (allocation): les administrateurs non indépendants qui occupent des postes de direction dans la société reçoivent une rémunération en fonction des postes de direction qu’ils occupent et des normes pertinentes de rémunération et d’évaluation du rendement de la société; Les administrateurs non indépendants qui n’occupent pas de postes réels dans l’entreprise ne reçoivent pas de rémunération (allocation); L’allocation annuelle des administrateurs indépendants est de 100000 yuans avant impôt. 3. Other matters: the above – mentioned remuneration is the amount before Tax, and the company shall withhold and pay Individual Income Tax, Social Insurance, Housing accumulation Fund and other expenses according to relevant provisions of the State. Autoriser le Centre des ressources humaines et le centre financier à mettre en œuvre le plan de rémunération des administrateurs en 2022.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le résultat du vote est le suivant: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention. La proposition est adoptée.
