Code des titres: Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) titre abrégé: Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) numéro d’annonce: 2022 – 023 Code des obligations convertibles: 123132 titre abrégé: huisheng obligations convertibles
Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871)
Annonce concernant la signature d’un contrat de projet entre une filiale à part entière et une partie liée
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871)
Aperçu des opérations entre apparentés
Selon les besoins de production et d’exploitation de l’entreprise, La filiale à part entière de la société, Hubei Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) Keshengpeng Company fournit à Hubei huisheng un service de « purification et décoration de la salle des souches de l’atelier a d’extraction et de fermentation du sac de séchage fin de l’atelier a de Hubei huisheng 0328», d’une valeur contractuelle de 4,15 millions de RMB et d’une durée contractuelle de 90 jours civils. Le contrat susmentionné a été examiné et approuvé par le Conseil d’administration de la société et signé par les deux parties le 10 mars 2022.
Étant donné que les proches de Mme Zhou Jian, cadre supérieur de la société, occupent des postes de gestion clés à keshengpeng Environmental Technology Co., Ltd., cette transaction constitue une transaction liée conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux règlements pertinents des statuts et du système de gestion des transactions liées.
À la vingt – troisième session du deuxième Conseil d’administration de la société, la proposition relative à la signature d’un contrat de projet de construction entre une filiale à part entière de la société et une partie liée a été adoptée par « 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention» et n’impliquait pas que les administrateurs liés se retirent du vote. Le montant de la transaction entre apparentés est soumis à l’approbation du Conseil d’administration et n’a pas besoin d’être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
L’opération liée ne constitue pas une réorganisation importante des actifs, ni une réorganisation et une cotation en bourse, comme l’exigent les mesures administratives relatives à la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées.
Informations de base sur les parties liées
1. Introduction des parties liées
Nom de l’entreprise: keshengpeng Environmental Technology Co., Ltd.
Code unifié de crédit social: 914201007581629512
Type d’entreprise: autres sociétés à responsabilité limitée
Capital social: 60 millions de RMB
Représentant légal: Ye fabo
Adresse: bâtiment 3D, Guanggu Huijin Center, no 18, Financial port Fourth Road, Wuhan Wuhan East Lake High Technology Group Co.Ltd(600133)
Date d’établissement: 16 janvier 2004
Contrôleur effectif: Ye fabo
Domaine d’activité: mise au point de technologies propres, transfert de technologies, conseils techniques et services techniques; EPC for Construction of Mechanical and Electrical Engineering; Conception, achat et construction de systèmes de salles blanches; EPC pour la construction de projets de construction (exploitation sous licence); Gestion de projets d’ingénierie; Conception et construction d’ouvrages de décoration de bâtiments, d’ouvrages en acier, d’installations de lutte contre l’incendie, d’ouvrages électroniques et intelligents; Conception et installation de conduites sous pression; Installation et entretien des récipients à pression (exploitation sous licence); Conception et construction d’ouvrages de purification pour la salle d’opération de l’hôpital, l’unité de soins intensifs et la salle d’approvisionnement en désinfection; R & D, production, installation, entretien, entretien, vente en gros et au détail de climatiseurs purifiés, de climatiseurs centraux, d’équipements de CVC et de traitement de l’eau, d’équipements de laboratoire (à l’exclusion des instruments de mesure); Commerce de gros et de détail de dispositifs médicaux de catégorie II et de dispositifs médicaux de catégorie III; Construction d’ouvrages de protection de l’environnement; Vente de matériaux de construction; Vente d’équipements spéciaux (à l’exception des articles qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base de la licence commerciale). 2. Évolution historique et évolution des principales activités au cours des trois dernières années
Fondée en 2004, keshengpeng est un fournisseur de services qui se spécialise dans la fourniture de solutions complètes pour l’environnement propre de divers types d’environnements contrôlés, tels que les ateliers de nettoyage de l’industrie pharmaceutique, électronique et alimentaire, les salles d’opération des hôpitaux, les laboratoires de biosécurité, etc. son champ d’activité couvre la conception approfondie, la production, la fabrication, l’installation et les projets de soutien de tous les types d’environnements propres, ainsi que les essais, la vérification, Services à valeur ajoutée tels que l’entretien. En tant qu’entreprise nationale de haute technologie, keshengpeng Company possède des contrats généraux de classe II pour la construction de projets électromécaniques nationaux, des contrats professionnels de classe I pour les projets d’installation électromécanique de construction, des contrats professionnels de classe I pour les projets de décoration de bâtiments, des contrats professionnels de classe I pour l’électronique et l’intelligence, des contrats professionnels de classe II pour les projets d’installations de lutte contre l’incendie et des contrats professionnels de classe III pour les projets de protection de l’environnement. Il possède plus de 40 brevets de technologie propre pour l’environnement architectural. Les principales activités de l’entreprise se sont bien développées au cours des trois dernières années. 3. Principaux indicateurs financiers
Au 31 décembre 2021 (vérifié), l’actif total de keshengpeng était de 307814 millions de RMB et l’actif net de 134707 millions de RMB; En 2021, le revenu d’exploitation s’élevait à 272203 800 RMB et le bénéfice net à 21 754200 RMB;
Au 31 décembre 2020 (vérifié), l’actif total de keshengpeng était de 212366 000 RMB et l’actif net de 112946 500 RMB; En 2021, le revenu d’exploitation s’élevait à 207353 300 RMB et le bénéfice net à 11 232900 RMB.
4. Description de la relation d’association
Étant donné que les proches de Mme Zhou Jian, cadre supérieur de la société, occupent des postes de gestion clés à keshengpeng Environmental Technology Co., Ltd., cette transaction constitue une transaction connexe.
5. Capacité de performance
La société keshengpeng existe conformément à la loi et fonctionne normalement. La production, l’exploitation et la situation financière de la société sont en bon état. Elle est en mesure d’exécuter normalement le contenu convenu dans le contrat et a la capacité d’exécuter le contrat. Après enquête, la société Ke shengpeng n’est pas l’exécuteur testamentaire. Contenu principal des opérations entre apparentés
En raison des exigences de construction du projet « projet de production annuelle de 1 000 tonnes de tylosine » du projet d’offre publique initiale et de super – offre d’actions de la société, l’organisme principal de mise en oeuvre du projet, Hubei huisheng, a l’intention de signer « Hubei Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871)
Division 0328 Extract Workshop a fine Baking bag, fermentation Workshop a Bacterial Room purification decoration project contract, amount of 4.15 million yuan.
Champ d’application du contrat de projet ci – dessus: Hubei Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871)
Politique de tarification et base de tarification des opérations entre apparentés
Les fournisseurs sont déterminés par voie d’appel d’offres pour cette transaction liée, qui n’est pas sensiblement différente des principes de tarification des transactions non liées; La relation d’affaires est déterminée par contrat. Il n’y a pas de différence entre la méthode de règlement et l’Arrangement de paiement et d’autres opérations non liées, et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires.
Contenu principal de l’Accord de transaction entre apparentés
Partie a (nom complet de l’employeur): Hubei Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) Technology Co., Ltd.
Partie B (nom complet de l’Entrepreneur): Ke shengpeng Environmental Technology Co., Ltd.
Conformément au Code civil de la République populaire de Chine, au droit de la construction de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements administratifs pertinents, et sur la base des principes d’égalité, de volontariat, d’équité, d’honnêteté et de crédibilité, les deux parties concluent un contrat de projet de construction par consensus sur les questions de construction du projet, dont les principaux éléments sont les suivants:
1. Aperçu du contrat
1.1 nom du projet: Hubei huisheng 0328 Project extraction Workshop a fine Baking bag, fermentation Workshop a Bacterial Room purification Decoration Project
1.2 site du projet: Heng Er Road, Chengnan Economic and Technological Development Zone, Yingcheng City, Hubei Province
1.3 contenu du projet: extraction de l’emballage de séchage fin de l’atelier a, projet de purification et de décoration de la salle des souches de l’atelier a de fermentation, projet de chauffage et de ventilation du premier étage de l’atelier a de fermentation et projet de raccordement de canalisations d’eau purifiée après le système de distribution
2. Portée et mode de passation des marchés
2.1 portée du contrat: Hubei Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871)
2.2 mode de passation des marchés: tous les coûts, y compris les travaux contractuels, les matériaux contractuels, les machines contractuelles, la période de construction contractuelle, la qualité contractuelle, la construction sûre et civilisée, les mesures de construction contractuelles, les frais de gestion contractuelle et les bénéfices, l’acceptation contractuelle qualifiée, les dépenses imprévues, toutes les taxes et tous les impôts, etc.
3. Durée du contrat: 90 jours civils à compter de la date de début.
4. Normes de qualité et exigences techniques: le projet doit satisfaire à d’excellentes normes de qualité. Le projet doit être conforme aux normes, spécifications et règlements nationaux, industriels et locaux en vigueur en matière de construction, de technologie, de qualité, d’archives, etc. (y compris les Atlas), ainsi qu’aux normes, spécifications et règlements fournis par la partie a (y compris les parties spécifiées dans les dessins de conception). L’évaluation des normes de qualité est fondée sur les normes d’inspection et d’évaluation de la qualité et les exigences contractuelles actuelles de l’État, des administrations locales, de l’industrie et de la partie A. toutes les spécifications et dispositions relatives au contenu des projets de construction, qu’elles soient obligatoires ou non, doivent être strictement respectées par la partie B. en cas de divergence entre les spécifications et les normes, les exigences les plus élevées et les plus récentes prévalent.
5. Prix et paiement du contrat
5.1 La méthode d’évaluation est le prix total du contrat (y compris la taxe) de 4,15 millions de RMB seulement.
5.2 mode de paiement du projet: paiement par étapes en fonction du calendrier de construction.
Objet des opérations entre apparentés et impact sur la société
Le contrat de projet d’ingénierie signé par Hubei huisheng et la société affiliée Ke shengpeng est nécessaire à la construction du projet d’ingénierie de la société. La société, Hubei huisheng et ke shengpeng sont toutes des personnes morales indépendantes qui exercent leurs activités de manière indépendante et sont indépendantes les unes des autres en ce qui concerne les actifs, les finances et le personnel. Le prix de cette transaction liée est fixé par voie d’appel d’offres. Il n’y a pas de différence substantielle Par rapport au principe de prix des Parties non liées. Le prix est juste et raisonnable. L’activité principale de la société ne dépend pas des parties liées en raison de cette transaction, n’affecte pas l’indépendance de l’entreprise et la capacité d’exploitation continue de la société, et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires.
Diverses opérations entre apparentés avec cette personne liée
À l’exception de cette transaction, le montant cumulé des transactions entre apparentés entre la société et les parties liées entre le début de 2022 et la date d’annonce est de 2,88 millions de RMB.
Avis des administrateurs indépendants
Après délibération, l’objectif de la transaction liée entre la filiale de la société et la partie liée est de faire en sorte que la construction du projet « projet de production annuelle de 1 000 tonnes de tylosine» du projet d’investissement levé soit mise en œuvre sans heurt. La transaction liée est conforme aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et au système de gestion des transactions liées, ainsi qu’à d’autres dispositions pertinentes, et la politique de tarification et la base sont justes et raisonnables. L’opération liée n’a pas d’incidence sur les intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires non liés, n’a pas d’incidence sur la situation financière, la capacité d’exploitation continue et l’indépendance de la société, et n’a donc pas de dépendance ou de contrôle sur les parties liées. Par conséquent, les administrateurs indépendants ont convenu à l’unanimité des opérations entre apparentés.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le 10 mars 2022, la compagnie a tenu la 20e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition relative à la signature du contrat de projet de construction entre la filiale à part entière de la compagnie et les parties liées. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que:
La filiale à part entière de la société a effectué cette transaction liée avec des parties liées dans le but de faire en sorte que la construction du projet « projet de production annuelle de 1 000 tonnes de tylosine » du projet d’investissement levé soit mise en œuvre sans heurt et réponde aux besoins de production et d’exploitation de la société. La politique de tarification des opérations entre apparentés et sa base sont justes et raisonnables, n’auront pas d’incidence négative sur la situation financière, la capacité d’exploitation continue et l’indépendance de la société cotée, ni ne nuiront aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier aux intérêts des petits et moyens actionnaires, conformément aux exigences réglementaires, et conviennent à l’unanimité de la transaction.
Avis de l’institution de recommandation
Après vérification, l’institution de recommandation estime que les questions susmentionnées relatives aux opérations entre apparentés ont été examinées et approuvées par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société et qu’il n’y a pas eu d’évitement du vote par les administrateurs liés, et que les administrateurs indépendants de la société ont exprimé Des opinions indépendantes clairement convenues sur ces questions. Les procédures de prise de décisions sur les questions susmentionnées sont conformes aux lois et règlements pertinents tels que les mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen No 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et les statuts. L’objectif de cette transaction liée est de faire en sorte que la construction du projet « projet de production annuelle de 1 000 tonnes de tylosine» du projet d’investissement levé soit mise en œuvre sans heurt, que la politique de tarification et la base soient justes et raisonnables, qu’elle n’ait pas d’incidence négative sur la situation financière, la capacité d’exploitation continue et l’indépendance de la société cotée et qu’elle ne porte pas atteinte aux droits et intérêts de la société et de tous les actionnaires. L’institution de recommandation n’a pas d’objection à la signature du contrat de projet entre Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) filiale à part entière et la partie liée.
Documents à consulter
Résolutions de la 23e réunion du deuxième Conseil d’administration;
Résolution de la 20e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance;
Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 23e réunion du deuxième Conseil d’administration; (IV) Haitong Securities Company Limited(600837)
Avis est par les présentes donné.
Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) Conseil d’administration 11 mars 2022
