Code des titres: Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) titre abrégé: Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) numéro de l’annonce: 2022 – 027 Code des obligations convertibles: 123132 titre abrégé: huisheng obligations convertibles
Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) Les questions pertinentes de l’Assemblée générale sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
4. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 9 h 30 le jeudi 31 mars 2022;
Heure du vote en ligne: le 31 mars 2022, où l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h le 31 mars 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 31 mars 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Le même droit de vote ne peut choisir qu’un seul mode de vote dans le système de vote sur place, le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. En cas de vote répété du même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister;
Vote par Internet: l’Assemblée générale des actionnaires adoptera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires. Les actionnaires inscrits à la date d’enregistrement des capitaux propres peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. 6. Date d’inscription au capital de la réunion: mercredi 23 mars 2022
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du mercredi 23 mars 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée générale et participer à la résolution. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société (voir l’annexe II pour le modèle de procuration).
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins employés par la société et les autres personnes qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence 1, no 52, yousha Road, Xingou Sub – district Office, Dongxihu District, Wuhan City, Hubei Province.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Questions à examiner
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé √
4.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
5.00 proposition relative au rapport financier final 2021 √
6.00 clôture de certains projets d’offre publique initiale d’actions et économies √
Proposition de reconstitution permanente du Fonds de roulement par les fonds collectés
7.00 demande de ligne de crédit globale de la société et de ses filiales auprès des institutions financières et √
Proposition relative aux garanties
8.00 rémunération des administrateurs de la société en 2021 et 2022 √
Proposition de programme
9.00 en ce qui concerne la rémunération des superviseurs de la société en 2021 et 2022 √
Proposition de programme
10.00 excitation des capitaux propres en ce qui concerne l’annulation du rachat d’actions partiellement accordées mais non encore libérées √
Proposition visant à encourager les actions restreintes
11.00 modification des Statuts de Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) √
Projet de loi
12.00 en ce qui concerne la révision de la majorité des actionnaires de Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) √
Proposition de règlement intérieur
13.00 À propos de la révision du Conseil d’administration √
Proposition de règlement intérieur
14.00 proposition de modification d’autres systèmes de gouvernance d’entreprise √ nombre de sous – propositions votées: (4)
14.01 proposition de modification des mesures de gestion des garanties extérieures √
14.02 en ce qui concerne la révision de la proportion de fonds des actionnaires, des contrôleurs effectifs et des parties liées √
Proposition d’utilisation du système de gestion
14.03 proposition de modification du système de gestion des fonds collectés √
14.04 proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants √
2. Délibération et divulgation: la proposition susmentionnée a été soumise à la 23e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société.
La 20e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance a été examinée et adoptée. Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée géante (www.cn.info.com.cn.) désigné par la société à la csrc le 11 mars 2022. Annonces pertinentes publiées.
3. Au total, 14 propositions ont été examinées à l’Assemblée, dont 10 à 13 sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires non affiliés (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée.
4. Conseils et explications spéciaux: Conformément aux exigences pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et des statuts, les résultats des votes des petits et moyens investisseurs doivent être comptés et divulgués séparément dans les propositions 4, 6, 8 et 10. Les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
Inscription à la réunion sur place
1. Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par télécopieur.
2. Heure d’inscription: 9 h à 17 h le 30 mars 2022
3. Registered place: Securities Affairs Department, No. 52 yousha Road, Xingou Sub – district Office, Dongxihu District, Wuhan City, Hubei Province;
4. Procédures d’enregistrement:
L’actionnaire de la personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal ou son mandataire. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte de compte / certificat de participation de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat de représentant légal et sa carte d’identité valide; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit procéder à l’enregistrement et au renouvellement avec sa carte d’identité valide, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, la procuration délivrée par le représentant légal, le certificat d’identité du représentant légal et la carte de compte d’actions de l’actionnaire de la personne morale.
Présence des actionnaires de personnes physiques ou de leurs mandataires. L’actionnaire d’une personne physique doit s’enregistrer avec sa propre carte d’identité ou tout autre document ou certificat valide qui peut indiquer son identité, sa carte de compte d’actionnaire ou son certificat de participation; Si l’actionnaire d’une personne physique autorise son mandataire à assister à la réunion, il doit également détenir la carte d’identité du participant et la procuration (annexe II) pour l’enregistrement.
Enregistrement des actionnaires non locaux. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par courriel, par lettre écrite ou par télécopieur avec les certificats et documents susmentionnés (qui doivent être livrés à la société ou télécopiés à la société avant 17 h le 30 mars 2022). Lors de l’inscription à l’Assemblée, la carte d’identité et la procuration des participants doivent présenter l’original. La société n’acceptera pas l’enregistrement par téléphone. Les actionnaires doivent lire attentivement et remplir la procuration (annexe II) ou le formulaire d’inscription à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (annexe III).
Si un actionnaire non local s’inscrit par courriel, lettre écrite ou télécopieur, veuillez confirmer par téléphone avec la compagnie après avoir envoyé un courriel, une lettre écrite ou une télécopie.
Afin de coopérer à la prévention et au contrôle de l’épidémie de pneumonie causée par le nouveau coronavirus, les actionnaires participants ou leurs mandataires doivent communiquer avec le Département des affaires des valeurs mobilières de la société avant 17 h le mercredi 30 mars 2022 (pour plus de détails, voir le contenu de l’avis) et se conformer aux règlements pertinents des autorités gouvernementales locales en matière de prévention et de contrôle de l’épidémie.
5. Coordonnées:
Contact: Yang kaijie, Li Xing
Tel: 027 – 83235499
Fax: 027 – 83235499
E – mail: [email protected].
Adresse: Securities Affairs Department, no.52 yousha Road, Xingou Sub – district Office, Dongxihu District, Wuhan City, Hubei Province. 6. La durée de la réunion sur place est estimée à une demi – journée et les frais de transport, d’hébergement et d’autres dépenses des participants sont à leurs propres frais.
Iv. Questions diverses
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Voir l’annexe « procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne » pour les procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 23e réunion du deuxième Conseil d’administration;
2. Résolution adoptée à la 20e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance.
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe II: procuration Annexe III: formulaire d’inscription des actionnaires
Annexe I du Conseil d’administration du 11 mars 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
La Société fournira une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. La procédure de vote en ligne est la suivante:
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350871
2. Nom abrégé du vote: hui sheng vote
3. Remplir les avis de vote: pour les propositions de vote non cumulatives, remplir les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: Mars 2022
