Code du titre: Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) titre abrégé: Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) annonce No: 2022 – 19
Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498)
Annonce de la résolution de la trente – troisième réunion du neuvième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) Avec le consentement unanime de tous les administrateurs, l’avis de réunion est envoyé à tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs le 9 mars 2022. 9 administrateurs assistent à la réunion et 9 administrateurs assistent effectivement à la réunion. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition d’attribution de l’autoroute lingteng, de l’autoroute gaoshang, de l’autoroute xiaoxujia – yuanwall, de l’autoroute xiaoxujia – ganggou, de l’autoroute dongqing et d’investissement dans lingxiu No 7 et Jinan Hongjia
En décembre 2021, des filiales telles que Shandong Road & Bridge Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « Road & Bridge Group») ont été identifiées comme étant le projet de route Linyi – Tengzhou (ci – après dénommé « linteng expressway») et le projet de route Gaoqing – Shanghe (ci – après dénommé « gaoshang expressway») par voie d’appel d’offres public. L’Unit é gagnante de l’appel d’offres pour le projet de reconstruction et d’expansion de la Section de l’aéroport de xiaoxujia à l’aéroport de YuanWei (ci – après dénommée « autoroute de l’aéroport de xiaoxujia à yuanwei») de la ligne est de l’autoroute de contournement de Jinan et le projet de reconstruction et d’expansion de la Section de l’aéroport de xiaoxujia à ganggou de l’autoroute de contournement de Jinan (ci – après dénommée Candidat retenu pour le projet de reconstruction et d’expansion de l’autoroute Dongying – Qingzhou (ci – après dénommée « autoroute Dongying – qingzhou»). Conformément aux exigences du soumissionnaire pour l’autoroute linteng, l’autoroute gaoshang, l’autoroute xiaoxujia – yuanwall, l’autoroute xiaoxujia – ganggou et l’autoroute dongqing, la filiale gagnante de l’appel d’offres de la société a l’intention de souscrire à la part des commanditaires du Centre d’investissement désigné Jinan shangao lingxiu No 7 (société en commandite) avec une contribution totale maximale de 198,4 millions de RMB sous la forme d’une contribution en capital propre ou d’une contribution en capital d’un tiers désigné, Lingxiu No.7 participera à Jinan Hongjia Investment Partnership (Limited Partnership) en tant que commanditaire.
Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) du 12 mars 2022. Et China Securities News, Securities Times, Securities Daily et Shanghai Securities News ont remporté l’appel d’offres pour lingteng Expressway, gaoshang Expressway, xiaoxujia – yuanwall Airport Expressway, xiaoxujia – ganggou Expressway, dongqing Expressway et investi dans lingxiu No.7 et Jinan Hongjia.
Cette proposition concerne les opérations entre apparentés, et les administrateurs associés, M. Zhou xinbo et M. ma Ning, se sont abstenus de voter. Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée.
Les administrateurs indépendants ont donné leur approbation préalable et donné leur avis indépendant.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative à l’attribution de l’autoroute lintian – Tengzhou, de l’autoroute gaoshang – Shangzhou et de l’investissement dans les montagnes et les montagnes
Conformément aux exigences des documents d’appel d’offres et des addenda pour l’autoroute linteng et l’autoroute gaoshang, les filiales de la société, Ningxia Highway and Bridge Construction Co., Ltd. Et Shandong Binzhou Highway Engineering Co., Ltd., ont l’intention de souscrire les actions des commanditaires du Jinan shangao Zhiyuan Investment Center (société en commandite) sous forme de fonds propres ou d’apports en capital de tiers désignés jusqu’à concurrence de 326,37 millions de RMB au total.
Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) du 12 mars 2022. Et China Securities News, Securities Times, Securities Daily et Shanghai Securities News sur l’appel d’offres pour l’autoroute linteng, l’autoroute gaoshang et l’investissement dans les transactions entre apparentés.
Cette proposition concerne les opérations entre apparentés, et les administrateurs associés, M. Zhou xinbo et M. ma Ning, se sont abstenus de voter. Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée.
Les administrateurs indépendants ont donné leur approbation préalable et donné leur avis indépendant.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
(Ⅲ) délibération et adoption de la proposition relative à l’attribution de l’appel d’offres pour Jinan Hebei Expressway et à l’investissement dans un partenariat
En février 2022, les filiales de la société Road & Bridge Group, Shandong Hi-Speed Company Limited(600350) Engineering Construction Group Co., Ltd., Shandong Highway & Bridge Construction Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « Highway & Bridge Group»), Liaocheng Transportation Development Co., Ltd. A été identifiée comme l’unit é gagnante de l’appel d’offres pour la construction du projet principal de reconstruction et d’expansion de la section Jinan – Heze de l’autoroute Jinan – Guangzhou par voie d’appel d’offres indépendant ou d’appel d’offres conjoint. Le montant total de l’appel d’offres du consortium composé de toutes les filiales et filiales est de 3599973216220 RMB.
Conformément aux exigences des documents d’appel d’offres et des addenda du soumissionnaire du projet Qilu Expressway Co., Ltd., en tant qu’unit é gagnante de l’appel d’offres pour l’autoroute Jinan – Hebei, les filiales de la société ont l’intention de souscrire des actions de commanditaires de Jinan ancheng Investment Partnership (Limited Partnership) (provisoirement nommé) avec leurs propres fonds ou un tiers désigné en réponse à l’appel d’offres. Plus précisément, le Groupe des routes et des ponts de la filiale et le Groupe des routes et des ponts de la filiale ont versé au total 89993304055 RMB pour participer à la création de la société de personnes ancheng. Le soumissionnaire désigne Jinan shangao RiSheng Investment Co., Ltd., une filiale de la société, comme commandité et associé exécutif de la société de personnes ancheng, qui souscrit 1 000000 RMB d’actions de la société de personnes avec son propre capital. Toutes les filiales de la société susmentionnée ont souscrit au total 900933 040,55 RMB d’actions de la société de personnes ancheng.
Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) du 12 mars 2022. Et China Securities News, Securities Times, Securities Daily et Shanghai Securities News sur l’appel d’offres pour l’autoroute jihe et l’investissement dans une société de personnes liée.
Cette proposition concerne les opérations entre apparentés, et les administrateurs associés, M. Zhou xinbo et M. ma Ning, se sont abstenus de voter. Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée.
Les administrateurs indépendants ont donné leur approbation préalable et donné leur avis indépendant.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la trente – troisième réunion du neuvième Conseil d’administration;
2. Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la trente – troisième réunion du neuvième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) Board of Directors 11 March 2022
