Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) Independent Director
Questions relatives à la trente – troisième session du neuvième Conseil d’administration
Reconnaissance préalable et avis indépendants
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de la société Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) (ci – après dénommés « Statuts»), nous, en tant qu’administrateurs indépendants de la Société Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) (ci – après dénommée « société»), sommes fondés sur un jugement indépendant. Donner l’approbation préalable et les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes de la trente – troisième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société:
Approbation préalable et avis indépendants sur l’acceptation de l’appel d’offres pour lingteng Expressway, gaoshang Expressway, xiaoxujia yuanwall Airport Expressway, xiaoxujia ganggou Expressway, dongqing Expressway et l’investissement dans lingxiu No.7 et Jinan Hongjia
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous avons obtenu et examiné à l’avance la proposition de la société concernant l’attribution de l’appel d’offres pour lingteng Expressway, gaoshang Expressway, xiaoxujia – yuanwall Airport Expressway, xiaoxujia – ganggou Expressway, dongqing Expressway et l’investissement dans lingxiu No.7 et Jinan Hongjia, ainsi que les documents pertinents. Après avoir pleinement compris les questions liées à la transaction, Il est convenu de soumettre la proposition à la trente – troisième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société pour examen et, sur la base d’une attitude réaliste, de formuler les avis indépendants suivants:
L’apport en capital de la société est fondé sur les besoins de production et d’exploitation. Le soumissionnaire Shandong Hi-Speed Company Limited(600350) Construction Management Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « Groupe de gestion de la construction») est la filiale holding de Shandong Hi-Speed Company Limited(600350) Construction Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « Groupe à grande vitesse») et le soumissionnaire Shandong Hi-Speed Company Limited(600350) Infrastructure Construction Co., Ltd. Est la filiale à part entière du Groupe à grande vitesse. L’expérience de la construction du projet est riche et la force globale du capital est forte, de sorte que le risque de ne pas payer le Fonds du projet, le principal de l’investissement et le revenu comme convenu dans l’accord est faible.
Cette transaction liée est effectuée conformément aux conditions commerciales générales. Le montant de la construction et de l’investissement du projet est déterminé par voie d’appel d’offres public. Toutes les filiales participant à l’appel d’offres participent à l’appel d’offres et à l’appel d’offres conformément aux principes d’appel d’offres volontaire, ouvert et équitable et contribuent conformément aux documents d’appel d’offres. Nous convenons que le Conseil d’administration de la société demandera à l’Assemblée générale d’autoriser la direction et les personnes autorisées par la direction à traiter toutes les questions relatives à cette contribution.
(Ⅲ) Nous avons effectué une compréhension complète et objective des questions liées à la transaction à l’avance, et nous croyons que le projet d’intégration de l’investissement et de la construction auquel la société participe est conforme à l’orientation stratégique de développement de la société. Nous nous attendons à ce que l’investissement et la construction aient un impact positif sur la performance de la société et soient conformes aux intérêts de la société et aux objectifs de développement à long terme. L’opération ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Les procédures de délibération et de vote du Conseil d’administration de la société sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux Statuts de la société. Les administrateurs liés ont évité de voter sur cette transaction liée, et nous convenons de cette transaction liée. Cette transaction doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération, et les actionnaires liés évitent de voter sur cette transaction liée.
Approbation préalable et avis indépendants sur l’acceptation de l’appel d’offres pour l’autoroute lintian – Tengzhou, l’autoroute gaoshang – Zhiyuan et l’investissement dans l’autoroute shangao – Zhiyuan
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous avons obtenu et examiné à l’avance la proposition de la société concernant l’obtention de l’appel d’offres pour lintian Tengzhou Expressway, gaoshang Expressway et l’investissement dans shangaozhiyuan, ainsi que les documents pertinents. Après avoir pleinement compris les questions relatives aux transactions entre apparentés, nous avons convenu de soumettre la proposition à la trente – troisième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société pour délibération, et sur la base d’une attitude réaliste, nous avons émis les avis indépendants suivants:
L’apport en capital de la société est fondé sur les besoins de production et d’exploitation. Le Groupe de gestion de la construction du soumissionnaire est la filiale holding de l’actionnaire contrôlant du Groupe à grande vitesse de la société. Il a une riche expérience de la construction de projet et une forte force globale de capital, de sorte que le risque de ne pas payer le Fonds de projet, le principal d’investissement et le revenu comme convenu dans l’accord est faible.
Cette transaction liée est effectuée conformément aux conditions commerciales générales. Le montant de la construction et de l’investissement du projet est déterminé par voie d’appel d’offres public. Toutes les filiales participant à l’appel d’offres participent à l’appel d’offres et à l’appel d’offres conformément aux principes d’appel d’offres volontaire, ouvert et équitable et contribuent conformément aux documents d’appel d’offres. Nous convenons que le Conseil d’administration de la société demandera à l’Assemblée générale d’autoriser la direction et les personnes autorisées par la direction à traiter toutes les questions relatives à cette contribution.
(Ⅲ) Nous avons effectué une compréhension complète et objective des questions liées à la transaction à l’avance, et nous croyons que le projet d’intégration de l’investissement et de la construction auquel la société participe est conforme à l’orientation stratégique de développement de la société. Nous nous attendons à ce que l’investissement et la construction aient un impact positif sur la performance de la société et soient conformes aux intérêts de la société et aux objectifs de développement à long terme. L’opération ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Les procédures de délibération et de vote du Conseil d’administration de la société sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux Statuts de la société. Les administrateurs liés ont évité de voter sur cette transaction liée, et nous convenons de cette transaction liée. Cette transaction doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération, et les actionnaires liés évitent de voter sur cette transaction liée.
Reconnaissance préalable et avis indépendants sur l’attribution de l’appel d’offres pour l’autoroute jihe – Hebei et l’investissement dans le partenariat anyeng
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous avons obtenu et examiné à l’avance la proposition de la société concernant l’attribution de l’appel d’offres pour l’autoroute jihe – Hebei et l’investissement dans un partenariat et d’autres documents pertinents. Après avoir pleinement compris les questions relatives aux transactions entre apparentés, nous avons convenu de soumettre la proposition à la trente – troisième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société pour délibération et, sur la base d’une attitude réaliste, nous avons émis les avis indépendants suivants:
L’apport en capital de la société est fondé sur les besoins de production et d’exploitation. Qilu Expressway Co., Ltd., le soumissionnaire du projet, est une filiale du Groupe à grande vitesse, l’actionnaire contrôlant de la société, avec une forte force de capital dans l’ensemble, de sorte que le risque de ne pas payer Le paiement du projet, le principal de l’investissement et le revenu comme convenu dans l’accord est faible.
Cette transaction liée est effectuée conformément aux conditions commerciales générales. Le montant de la construction et de l’investissement du projet est déterminé par voie d’appel d’offres public. Toutes les filiales participant à l’appel d’offres participent à l’appel d’offres et à l’appel d’offres conformément aux principes d’appel d’offres volontaire, ouvert et équitable et contribuent conformément aux documents d’appel d’offres. Nous convenons que le Conseil d’administration de la société demandera à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction et les personnes autorisées par la direction à traiter toutes les questions relatives à l’apport en capital de l’autoroute jihe – Hebei.
(Ⅲ) Nous avons fait une compréhension complète et objective des questions liées à la transaction à l’avance et avons estimé que le projet était conforme à l’orientation stratégique de développement de l’entreprise. La transaction est axée sur la construction par l’investissement et devrait avoir un impact positif sur la performance de l’entreprise, ce qui est conforme aux intérêts de l’entreprise et aux objectifs de développement à long terme. L’opération ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Les procédures de délibération et de vote du Conseil d’administration de la société sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux Statuts de la société. Les administrateurs liés ont évité de voter sur cette transaction liée, et nous convenons de cette transaction liée. Cette transaction doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération, et les actionnaires liés évitent de voter sur cette transaction liée.
Administrateurs indépendants: Guan qingyou, Wei Shirong, Zhang Hong et Li fengshui 11 mars 2022
