Code du titre: Innuovo Technology Co.Ltd(000795) titre abrégé: Innuovo Technology Co.Ltd(000795) annonce No: 2022 – 009 Innuovo Technology Co.Ltd(000795)
Annonce de la résolution de la troisième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Innuovo Technology Co.Ltd(000795) La réunion était présidée par le superviseur, M. Li guoping, qui devait assister à la réunion avec 3 superviseurs et 3 superviseurs. La haute direction de l’entreprise a assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation de cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après une discussion approfondie entre les autorités de surveillance présentes, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
Examen et adoption du rapport annuel 2021 de la société et de son résumé
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport annuel 2021 de la société et de son résumé sont conformes aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 de la compagnie et son résumé, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la compagnie. http://www.cn.i NFO. Co m.c n), le résumé du rapport annuel 2021 de la compagnie (avis no 2022 – 010) a été publié le m ême jour dans China Securities journal et Securities Times.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Examiner et adopter le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société, veuillez consulter le site Web de divulgation d’informations désigné de la société. http://www.cn.i NFO. Co M. c n).
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Examiner et adopter le rapport financier final de la société pour 2021;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le rapport financier final de la société pour 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la société. http://www.cn.i NFO. Co M. c n).
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de la société concernant le plan de distribution des bénéfices pour 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de 2021 proposé par le Conseil d’administration de la société est fondé sur les conditions d’exploitation réelles et le plan de développement futur de la société, qu’il est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents et qu’il est légal, conforme et raisonnable.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de la société concernant le renouvellement du cabinet comptable;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times et le site Web désigné pour la divulgation de renseignements le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de l’intention de la compagnie de renouveler l’emploi d’un cabinet comptable (avis no 2022 – 011).
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Examiner et adopter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement complet qui peut être mis en œuvre efficacement et qui est conforme aux exigences des lois et réglementations nationales pertinentes et des autorités de surveillance des valeurs mobilières, et qu’il joue un meilleur rôle dans la prévention et le contrôle des risques pour les principales activités de contrôle interne de la société. Le Conseil des autorités de surveillance a inspecté et supervisé le fonctionnement du contrôle interne de l’entreprise et n’a constaté aucun défaut ou anomalie majeur du contrôle interne au cours de l’inspection. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 préparé par le Conseil d’administration de la société reflète fidèlement, fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la société. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Examiner et approuver le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a strictement respecté les lois, règlements et règles pertinents en ce qui concerne le dépôt et l’utilisation des fonds collectés, a mis en œuvre les procédures nécessaires et n’a pas enfreint les lois et règlements ni porté atteinte aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 préparé par le Conseil d’administration de la société reflète fidèlement le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times et le site Web désigné pour la divulgation de renseignements le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 (annonce no 2022 – 012).
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de la société concernant la provision pour dépréciation des actifs en 2021;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la provision pour dépréciation des actifs constituée par la société conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux dispositions pertinentes est conforme à la situation réelle de la société et qu’elle peut refléter plus fidèlement la situation des actifs de la société au 31 décembre 2021. Les procédures de délibération et de prise de décisions du Conseil d’administration de la société concernant la proposition sont conformes aux dispositions pertinentes des lois et règlements pertinents, et le Conseil des autorités de surveillance accepte de retirer cette provision pour dépréciation d’actifs.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times et le site Web désigné pour la divulgation de renseignements le même jour. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce de la compagnie concernant la provision pour dépréciation des actifs accumulés en 2021 (numéro d’annonce: 2022 – 013) est publiée dans.
Après examen et approbation de la proposition de la société concernant l’estimation du montant de la garantie à fournir aux filiales subordonnées en 2022, le Conseil des autorités de surveillance estime que la garantie fournie par la société aux filiales subordonnées est fondée sur les besoins quotidiens en capital d’exploitation des filiales, qu’elle est bénéfique pour réduire les coûts de financement des filiales et promouvoir le développement durable des filiales, et qu’elle est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Toutes les parties garanties sont des filiales dans le cadre de l’état consolidé de la société, avec des opérations stables et de bonnes conditions de crédit. La société a le contrôle de ses opérations et le risque de garantie est contrôlable. La procédure d’examen et de décision des questions de garantie est légale et conforme, sans préjudice des intérêts des actionnaires minoritaires. Le Conseil des autorités de surveillance approuve les garanties susmentionnées. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times et le site Web désigné pour la divulgation de renseignements le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis sur l’estimation du montant de la garantie fournie par la société aux filiales subordonnées en 2022 (avis no 2022 – 016).
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de la société visant à modifier le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de la société (voir annexe pour plus de détails);
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le règlement intérieur révisé du Conseil des autorités de surveillance de la société, voir le site Web de divulgation d’informations désigné par la société. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Documents à consulter
1. Résolution de la troisième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société;
2. Avis du Conseil des autorités de surveillance de la société sur les questions pertinentes de la troisième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Innuovo Technology Co.Ltd(000795) Le 12 mars 2012
