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Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, tous les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société se conformeront strictement au droit des sociétés, aux statuts et à la société.
Les dispositions et exigences des lois, règlements et règles pertinents, y compris le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de la société, sont conformes aux exigences de tous les actionnaires.
Être responsable, s’acquitter consciencieusement de ses fonctions, s’acquitter consciencieusement de ses fonctions de surveillance, exercer ses fonctions de manière indépendante conformément à la loi et maintenir activement l’entreprise
Et les intérêts légitimes des actionnaires ont joué un rôle positif dans le fonctionnement normal et le développement sain de l’entreprise. Superviseur de l’entreprise
Le rapport sur les travaux du Conseil en 2021 est le suivant:
Réunion du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu six réunions, comme suit:
No de série date de la réunion mode de réunion examen de la proposition
1. Le rapport annuel 2020 de la société et son résumé;
2. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2020;
3. Le rapport financier final de la société pour 2020;
4. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020;
1. Réunion sur place du huitième Conseil des autorités de surveillance en 2021 5. Rapport sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2020 lors de la dix – neuvième réunion du 11 juillet;
6. Proposition relative à l’estimation du montant de la garantie fournie par la société aux filiales subordonnées en 2021;
7. Proposition de retrait de la provision pour dépréciation du crédit et des actifs de la société en 2020.
2 2021 4 8e réunion de communication du Conseil des autorités de surveillance 1. Rapport du premier trimestre 2021 de la compagnie.
23e séance
3 juillet 2021 8e réunion de communication du Conseil des autorités de surveillance 1. Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de la société.
Séance du 8 août
1. Rapport semestriel et résumé de la société pour 2021;
2. Rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021
19 mars 22e séance 3. Proposition de la société concernant l’utilisation de la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds du projet d’investissement levé et les remplacer par le montant équivalent des fonds collectés;
4. Proposition de la société concernant l’élection du Conseil des autorités de surveillance pour un nouveau mandat.
En septembre 2021, la neuvième réunion du Conseil des autorités de surveillance sera organisée sur place. Proposition de la société concernant l’élection de M. Li guoping au poste de Président du Conseil des autorités de surveillance; Communication de la première réunion du 7 mai 2. Proposition de la société concernant l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
6 octobre 2021 9e réunion de communication du Conseil des autorités de surveillance 1. Rapport du troisième trimestre 2021 de la compagnie.
26 février
Rendement du Conseil des autorités de surveillance
1. Fonctionnement de la société conformément à la loi
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’est acquitté sérieusement de ses fonctions et a participé activement à l’Assemblée générale des actionnaires et à l’Assemblée du Conseil d’administration sans droit de vote, en stricte conformité avec les dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des statuts, et a supervisé le fonctionnement de la société conformément à la loi en 2021. Il a estimé que la société fonctionnait en stricte conformité avec les lois, règlements, documents normatifs et règles pertinents. Les principales décisions opérationnelles de la société sont raisonnables, les normes de fonctionnement et les procédures de prise de décisions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et efficaces, et toutes les résolutions peuvent être bien mises en œuvre; L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, qui peut être combiné à la situation réelle pour améliorer continuellement le système de contrôle interne; Dans l’exercice de leurs fonctions et de leurs droits, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société ont fait preuve de diligence raisonnable et n’ont constaté aucune violation des lois, règlements, statuts ou actes portant atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires.
2. Situation financière de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et inspecté le système financier et la situation financière de la société et a examiné attentivement le rapport périodique de la société. Il a estimé que le système financier de la société était solide, que la gestion financière était normalisée et que la situation financière était bonne, ce qui garantissait le fonctionnement normal de la production et de l’exploitation de la société. Il n’y a pas d’omission importante ou de fausse déclaration dans le rapport financier, qui reflète fidèlement et objectivement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
3. Mise en œuvre du contrôle interne de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise, ainsi que la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise, et a conclu que l’entreprise avait mis en place une structure de gouvernance d’entreprise et un système de contrôle interne relativement parfaits, que tous les systèmes de contrôle interne pouvaient être mis en œuvre efficacement et que les risques opérationnels pouvaient être efficacement évités. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète de façon complète, réelle et précise la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
4. Gestion et utilisation des fonds collectés par la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a vérifié la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société et a estimé que la société gérait et utilisait les fonds collectés en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents et le système de gestion des fonds collectés par la société et qu’il n’y avait pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés ni de dommages aux intérêts des actionnaires. Il n’y a pas eu de détournement ou d’utilisation illégale des fonds collectés.
5. Opérations entre apparentés de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et inspecté les opérations entre apparentés de la société et a conclu que toutes les opérations entre apparentés de la société avaient été soumises aux procédures d’approbation nécessaires, que les procédures de vote étaient légales et efficaces et qu’elles étaient conformes aux lois, règlements, documents normatifs et règles pertinents; Les opérations quotidiennes entre apparentés effectuées en 2021 visent à répondre aux besoins quotidiens de production et d’exploitation de la société. Les deux parties à la transaction respectent le principe de tarification « ouvert, juste et équitable», sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
6. Garantie externe de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et inspecté les questions de garantie externe de la société. Il a estimé que les garanties externes de la société en 2021 étaient des garanties fournies aux filiales et que toutes les procédures d’approbation nécessaires avaient été mises en œuvre. Le montant de la garantie était déterminé En fonction des besoins réels de financement des activités des filiales contrôlantes. La garantie fournie aux filiales contrôlantes était utile pour promouvoir la collecte de fonds et le développement sain des filiales contrôlantes. Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires et il n’y a pas de garantie illégale ni de dommages aux intérêts des actionnaires.
7. Mise en place et mise en œuvre du système de gestion des initiés
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et inspecté la mise en place et la mise en œuvre par la société d’un système de gestion des initiés en matière d’information privilégiée. Il a estimé que la société avait encore révisé et amélioré le système de gestion de l’enregistrement des initiés en matière d’information privilégiée de La société en stricte conformité avec les exigences des autorités de surveillance et qu’elle avait soigneusement géré l’information privilégiée et enregistré les initiés en matière d’information privilégiée, et qu’elle était véridique. Consigner complètement la liste de tous les initiés de l’information privilégiée à tous les liens, y compris le rapport, la transmission, la préparation, l’examen et la divulgation de l’information privilégiée avant la divulgation publique. Lors de la vérification, il n’y a pas eu d’achat ou de vente d’actions de la société par des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs ou d’autres personnes ayant connaissance d’informations privilégiées au cours de la période sensible ou au moyen d’informations privilégiées.
Priorités du Conseil des autorités de surveillance en 2022
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance de la société continuera de s’acquitter fidèlement et diligemment de ses fonctions conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de la société. Améliorer le mécanisme de fonctionnement du Conseil des autorités de surveillance, renforcer la communication avec le Conseil d’administration, la direction et l’institution d’audit, etc., se tenir au courant de l’exploitation quotidienne et du fonctionnement légal de la société et renforcer la fonction de surveillance de la société conformément à la loi. Grâce à l’apprentissage continu, nous devons promouvoir notre propre construction, élargir nos connaissances professionnelles et améliorer notre niveau d’affaires, exercer pleinement la fonction de supervision du Conseil des autorités de surveillance, exhorter la société à mettre en place un mécanisme à long terme pour normaliser la gouvernance et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires.
Innuovo Technology Co.Ltd(000795) Conseil des autorités de surveillance 12 mars 2012
