Code des valeurs mobilières: Innuovo Technology Co.Ltd(000795) titre abrégé: Innuovo Technology Co.Ltd(000795)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux dispositions pertinentes des statuts et du Règlement intérieur de l’Assemblée générale de la société, Innuovo Technology Co.Ltd(000795)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») et aux statuts.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: mardi 7 avril 202214 h 30
Heure du vote en ligne: 7 avril 2022
Parmi eux, le temps de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h le 7 avril 2022; Le vote par Internet via le système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen aura lieu de 9 h 15 à 15 h le 7 avril 2022.
5. Modalités de la réunion:
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires. Les actionnaires de la société peuvent voter sur les questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet pendant les heures de vote en ligne susmentionnées. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. Si le même compte d’actionnaire est voté à plusieurs reprises par les deux méthodes ci – dessus, le résultat du premier vote l’emporte.
6. Date d’enregistrement des actions pour la réunion: 31 mars 2022
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du 31 mars 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de L’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société (voir l’annexe 2 pour la procuration).
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence a215, immeuble de bureaux de la société (No 196, avenue industrielle, Hengdian Town, Dongyang City, Jinhua City, Zhejiang Province)
II. Questions examinées par la Conférence
1. Questions à examiner
Tableau 1 nom et Code de la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport annuel 2021 de la société et résumé √
2.00 rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
3.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
4.00 rapport financier final de la société pour 2021 √
5.00 plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
6.00 proposition de la société concernant le renouvellement du cabinet comptable √
7.00 rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 √
8.00 proposition de la société concernant l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée √
9.00 proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2022 √
10.00 proposition de la société concernant le montant estimatif de la garantie à fournir aux filiales subordonnées en 2022 √
11.00 proposition de modification des Statuts de la société √
12.00 proposition de la société visant à modifier le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société √
13.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration de la société √
14.00 proposition de la société visant à modifier le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de la société √
15.00 proposition de la société visant à modifier le système de travail des administrateurs indépendants de la société √
16.00 proposition de la compagnie visant à modifier le système de prise de décisions sur les opérations entre apparentés de la compagnie √
17.00 proposition de la société visant à modifier le système de gestion des fonds collectés par la société √
18.00 proposition de la société visant à modifier le système de garantie externe de la société √
19.00 proposition de la société visant à modifier le système de gestion des investissements étrangers de la société √
20.00 proposition de la société visant à modifier les règles de mise en œuvre du système de vote cumulatif de la société √
Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle.
2. Divulgation
Les questions soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen ont été examinées et approuvées à la quatrième Assemblée du neuvième Conseil d’administration et à la troisième Assemblée du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société, et il est convenu de les soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times et le site Web d’information de la grande marée le 12 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes divulguées sur.
3. Autres explications
La proposition 9 concerne les opérations entre apparentés et les actionnaires liés évitent de voter; Les propositions 10 à 14 sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’inscription: Inscrivez – vous sur place, par lettre ou par télécopieur (Veuillez confirmer par téléphone après avoir envoyé la télécopie).
2. Inscription: 9: 00 – 17: 00, le 6 avril 2022.
3. Lieu d’enregistrement et lieu de signification de la procuration: Bureau du Secrétaire du Conseil d’administration de la société, 196 Industrial Avenue, Hengdian Town, Dongyang City, Jinhua City, Zhejiang Province
4. Conditions d & apos; inscription et de participation:
Enregistrement des actionnaires de la personne morale. Si l’actionnaire d’une personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel de la société), le certificat de représentant légal et la carte d’identité de la personne morale; Si l’agent mandaté assiste à l’Assemblée, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel de la société), le certificat de représentant légal, la copie de la carte d’identité de la personne morale, la procuration et La carte d’identité de l’agent; Enregistrement des actionnaires individuels. L’actionnaire individuel doit s’enregistrer avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation; Lorsque l’agent mandaté assiste à l’Assemblée, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement en détenant une copie de la carte d’identité de l’agent, de la procuration, de la carte de compte de l’actionnaire, du certificat de participation et de la carte d’identité de l’agent;
Les documents ci – dessus doivent être originaux, à l’exception des copies indiquées, et les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée sur place doivent se présenter à l’Assemblée une demi – heure avant la réunion pour s’inscrire.
5. Coordonnées de la réunion
Contact: Wu meijian
Tel: 0579 – 88888668
Fax: 0579 – 88888080
322118
E – mail: ylh Innuovo Technology Co.Ltd(000795) @innuovo.com.
Adresse: 196 Industrial Avenue, Hengdian Electronic Industrial Park, Dongyang, Zhejiang Innuovo Technology Co.Ltd(000795)
6. Les frais d’hébergement et de transport des actionnaires et des agents participant à la réunion sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Voir l’annexe 1 pour plus de détails sur le processus de participation au vote en ligne. Mode de traitement des anomalies du système de vote en ligne: pendant le vote en ligne, si le système de vote en ligne subit l’influence d’événements soudains et importants, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est soumis à l’avis du jour en cours.
Documents à consulter
1. Résolution de la quatrième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la troisième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Innuovo Technology Co.Ltd(000795) Conseil d’administration 12 mars 2012
Annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 360795
2. Nom abrégé du vote: yingluo vote
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 7 avril 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 7 avril 2022 et se termine à 15 h le 7 avril 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Un processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Voir la colonne d’orientation des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2:
Procuration
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir discrétionnaire de représenter la société / moi – même à Innuovo Technology Co.Ltd(000795)
L’Assemblée générale des actionnaires de 2021 de la société à responsabilité limitée exerce le droit de vote en son nom avec les pouvoirs suivants: Cette procuration
La période de validité de la présente procuration commence à la date de signature de la présente procuration et se termine à la clôture de l’Assemblée générale des actionnaires.
Signature du client (ou sceau officiel de l’entreprise):
Numéro d’identification du client (licence commerciale):
Compte d’actions du client:
Nombre d’actions détenues par le client:
Signature du fiduciaire:
Numéro d’identification du syndic:
Date de la Commission:
Les opinions de vote de la société / moi – même sur les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivantes:
