Innuovo Technology Co.Ltd(000795)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Innuovo Technology Co.Ltd(000795) Les dispositions et exigences des statuts et du système de travail des administrateurs indépendants de la société, ainsi que d’autres lois et règlements pertinents, s’acquittent fidèlement, diligemment et de manière indépendante de leurs fonctions, comprennent en détail le fonctionnement de la société, assistent activement aux réunions pertinentes, examinent attentivement les propositions du Conseil d’administration et donnent des avis indépendants sur les questions pertinentes, et jouent pleinement le rôle de supervision des administrateurs indépendants. Protéger les intérêts des actionnaires de la société et du public. Mon rendement en 2021 est indiqué ci – dessous:
I. Participation
1. Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, la société a tenu 8 réunions du Conseil d’administration et 3 réunions des actionnaires. J’ai assisté personnellement à chaque Assemblée du Conseil d’administration et j’ai assisté à l’Assemblée générale des actionnaires de 2020 et à la deuxième Assemblée générale extraordinaire de 2021. Les détails de la participation à la réunion du Conseil d’administration de 2021 sont les suivants:
Participation sur place au cours de la période visée par le rapport nombre d’absences autorisées par voie de communication si deux absences consécutives sans Conseil d’administration nombre d’absences nombre d’absences participation en personne à la réunion
8 0 8 0 0 Non
Au cours de la période considérée, les procédures de convocation et de convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société ont été conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts, et les procédures d’approbation correspondantes ont été mises en œuvre, et les résolutions de l’Assemblée sont légales et efficaces. En tant qu’administrateur indépendant de l’entreprise, j’ai examiné attentivement les documents pertinents avant la réunion et j’ai activement communiqué avec eux pour obtenir de l’information; Au cours de la réunion, diverses propositions ont été examinées avec soin, des suggestions raisonnables ont été formulées et le droit de vote a été exercé avec prudence. J’ai voté pour toutes les propositions soumises par la société au Conseil d’administration pour délibération au cours de la période considérée, sans opposition ni abstention, et sans soulever d’objection.
2. Performance des comités spéciaux du Conseil d’administration
En septembre 2021, la société a achevé avec succès l’élection du neuvième Conseil d’administration et l’emploi d’un nouveau cadre supérieur. En tant que coordonnateur du Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, j’organise des recherches sur les conditions d’élection et les procédures de nomination des candidats au Conseil d’administration et des cadres supérieurs, j’examine rigoureusement les qualifications des candidats au Conseil d’administration et des cadres supérieurs et je formule des recommandations. J’ai également été membre du Comité de vérification de l’entreprise et j’ai été rémunéré.
Les membres du Comité de rémunération et d’évaluation et du Comité de stratégie participent activement au processus décisionnel sur les questions importantes de l’entreprise. Au cours de la période considérée, j’ai assisté aux réunions du Comité spécial comme suit:
Au cours de la période considérée, le Comité spécial indique s’il y a eu deux absences consécutives pour la participation effective et la participation déléguée.
Nombre de séances nombre de séances nombre de séances participation en personne
Comité des commissaires aux comptes 4 4 0 0 Non
Comité de mise en candidature 2 2 0 0 Non
Comité stratégique 2 2 0 0 Non
Rémunération et évaluation 2 2 0 0 Non
La Commission
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Au cours de la période considérée, sur la base d’une compréhension détaillée de la production et de l’exploitation de la société, j’a i émis une opinion indépendante sur les questions pertinentes de la société et j’ai obtenu l’approbation préalable sur les questions relatives aux opérations connexes et au renouvellement de l’institution d’audit. Le processus d’examen n’a pas été influencé par les actionnaires contrôlants de la société ou d’autres unités ou personnes ayant des intérêts dans la société. Les détails sont les suivants:
Types de temps pour exprimer des opinions indépendantes sur des questions pour lesquelles des opinions indépendantes ont été exprimées
2021 – 03 – 04 1. Une description de l’accord préalable sur les éléments prévus des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021; D’accord 2. Avis d’approbation préalable sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021.
1. Opinions indépendantes sur la proposition de la société concernant la distribution des bénéfices et la conversion de la réserve de capital en capital social en 2020;
2. Opinions indépendantes sur les prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021;
3. Une description spéciale des opérations de capital et des garanties externes des parties liées de la société;
4. Opinions indépendantes sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise;
5. Opinions indépendantes sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2020;
6. Avis indépendant sur le renouvellement du recrutement de l’institution d’audit de la société en 2021;
2021 – 03 – 11 7. Des avis indépendants sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour les investissements et la gestion financière; D’accord 8. Donner des avis indépendants sur l’estimation du montant de la garantie aux filiales;
9. Avis indépendant sur la provision pour dépréciation de crédit et d’actifs de la société en 2020;
10. Opinions indépendantes sur l’ajustement des indemnités des administrateurs indépendants par la société;
11. Opinions indépendantes sur les questions relatives à l’indemnisation des performances de la société;
12. En ce qui concerne la situation réelle des transactions quotidiennes entre apparentés en 2020, il existe de grandes différences par rapport aux prévisions.
Commentaires.
2021 – 04 – 06 1. Avis de consentement préalable sur l’augmentation de capital et les transactions connexes de la société à Zhejiang Innuovo Technology Co.Ltd(000795) Gravity Technology
2021 – 04 – 16 1. Opinions indépendantes sur l’augmentation de capital et les transactions connexes de la société à Zhejiang Innuovo Technology Co.Ltd(000795) Gravity Technology D’accord.
2021 – 07 – 08 1. Avis indépendant sur les questions de garantie des filiales contrôlantes.
Accepté 2021 – 08 – 09 1. Avis d’approbation préalable sur l’augmentation du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021
1. Notes spéciales sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur la garantie externe de la société
Et des opinions indépendantes;
2. Opinions indépendantes sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société au cours du semestre 2021;
2021 – 08 – 19 3. Avis indépendant sur le consentement de la société à utiliser la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds du projet d’investissement levé et à les remplacer par le montant équivalent des fonds levés;
4. Opinions indépendantes sur l’élection du Conseil d’administration et l’élection des administrateurs non indépendants;
5. Opinions indépendantes sur l’élection des membres du Conseil d’administration et l’élection des administrateurs indépendants;
6. Avis indépendant sur l’augmentation du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021.
1. Avis indépendant sur l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement;
2021 – 09 – 07 2. Avis indépendant sur l’emploi de cadres supérieurs de l’entreprise. D’accord 3. Avis indépendant sur les nouvelles opérations quotidiennes entre apparentés en 2021.
2021 – 12 – 09 1. Avis d’approbation préalable sur l’augmentation du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021. D’accord.
2021 – 12 – 15 1. Avis indépendant sur l’augmentation du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021. D’accord.
Iii. Travaux accomplis dans le domaine de la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. En tant qu’administrateur indépendant de la société, je suis diligent et consciencieux dans l’exercice de mes fonctions d’administrateur indépendant. Mettre l’accent sur le contrôle interne, les opérations financières, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés, les opérations entre apparentés, les garanties extérieures et d’autres questions importantes de la société, et examiner en détail les décisions prudentes; Comprendre activement la dynamique de l’industrie et la situation du marché, écouter attentivement le rapport de travail de la direction de l’entreprise, communiquer en profondeur avec les administrateurs et la direction de l’entreprise par téléphone et d’autres moyens, et être informé en temps opportun de la production, de l’exploitation et de la gestion de l’entreprise. Sur la base d’une position indépendante et objective, les administrateurs indépendants jouent pleinement leur rôle de supervision, mettent en œuvre les résolutions du Conseil d’administration et protègent efficacement les intérêts de la société et des investisseurs.
2. Je continue de prêter attention à la divulgation de l’information de l’entreprise, de superviser et d’inspecter la divulgation de l’information de l’entreprise en 2021, d’exhorter l’entreprise à s’acquitter sérieusement de ses obligations de divulgation en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, d’améliorer continuellement la qualité de la divulgation de l’information de l’entreprise, d’assurer l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité, l’actualité et l’équité de la divulgation de l’information, et de ne pas Protéger efficacement le droit des investisseurs à l’information.
3. J’ai constamment amélioré l’apprentissage et la compréhension des lois et règlements pertinents par le biais de nouvelles lois et règlements de l’école, j’ai constamment amélioré ma capacité d’exercer mes fonctions et ma conscience idéologique de protéger les droits et les intérêts des investisseurs, j’ai fourni des conseils et des suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de l’entreprise, et j’ai encouragé le fonctionnement normal de l’entreprise.
Iv. Autres informations
1. Aucune proposition de réunion du Conseil d’administration;
2. Ne pas soulever d’objection aux questions examinées par le Conseil d’administration et les comités spéciaux;
3. Aucune proposition de licenciement du cabinet comptable;
4. Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif.
Contact: Zhao guohao gzhao1958126.com.
Ce qui précède est mon rapport annuel 2021 sur le rendement des administrateurs indépendants, et je tiens à remercier sincèrement le Conseil d’administration, la direction et le personnel connexe de la compagnie de leur coopération active et de leur soutien vigoureux dans l’exercice de mes fonctions. En 2022, je continuerai à respecter les principes de bonne foi et de diligence, à remplir fidèlement les obligations des administrateurs indépendants, à jouer le rôle d’administrateur indépendant, à renforcer la communication et la coopération avec le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et la direction, à utiliser mes connaissances et mon expérience professionnelles pour fournir des conseils et des suggestions pour le développement de l’entreprise et à protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Directeur indépendant: Zhao guohao 12 mars 2012
Innuovo Technology Co.Ltd(000795)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Innuovo Technology Co.Ltd(000795) Les dispositions des lois et règlements pertinents, y compris les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil d’administration, ainsi que les exigences des statuts et du système de travail des administrateurs indépendants de la société, doivent être consciencieuses et consciencieuses, comprendre activement les conditions de fonctionnement de la société, participer activement aux réunions pertinentes et examiner attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration. Donner des avis indépendants sur les questions nécessitant des avis du Conseil d’administration indépendant au cours de la période considérée afin de protéger efficacement les intérêts de la société et de tous les actionnaires. Mon rendement en 2021 est indiqué ci – dessous:
I. Participation
1. Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, la société a tenu 8 réunions du Conseil d’administration et 3 réunions des actionnaires. J’ai assisté personnellement à chaque Assemblée du Conseil d’administration et j’ai assisté à l’Assemblée générale des actionnaires de 2020 et à la deuxième Assemblée générale extraordinaire de 2021. Les détails de ma participation aux réunions du Conseil d’administration au cours de la période considérée sont les suivants:
Participation sur place au cours de la période visée par le rapport nombre d’absences autorisées par voie de communication si deux absences consécutives sans Conseil d’administration nombre d’absences nombre d’absences participation en personne à la réunion
8 1 7 0 0 Non
En tant qu’administrateur indépendant de la société, avec une attitude prudente et responsable, consulter attentivement les documents pertinents avant la réunion et communiquer avec le personnel concerné pour obtenir les informations nécessaires à la prise de décisions si nécessaire. Au cours de la réunion, j’ai écouté attentivement les déclarations et examiné chaque proposition, participé activement à la discussion et fait des suggestions professionnelles. Le Conseil d’administration et l’Assemblée générale convoquée par la société en 2021 sont conformes aux procédures légales et les questions examinées sont soumises aux procédures d’approbation correspondantes, qui sont légales et efficaces. J’ai voté pour toutes les propositions soumises au Conseil d’administration pour délibération, sans opposition ni abstention.
2. Performance des comités spéciaux du Conseil d’administration
En tant que coordonnateur du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société, j’ai convoqué la réunion du Comité d’audit conformément aux exigences du Règlement intérieur du Comité d’audit de la société pour délibérer sur l’audit interne, les rapports périodiques, le contrôle interne et d’autres questions connexes de la société, afin de jouer pleinement le rôle de supervision du Comité d’audit; Entre – temps, en tant que membre du Comité de nomination, du Comité de rémunération et d’évaluation et du Comité de stratégie, il participe activement aux réunions pertinentes et, du point de vue de sa propre profession,
L’analyse objective des questions examinées a permis de s’acquitter efficacement des responsabilités du Comité spécial. En 2021, j’ai assisté au collège
