Innuovo Technology Co.Ltd(000795) Independent Director
Avis sur l’approbation préalable du renouvellement du cabinet comptable
Conformément au droit des sociétés, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur la divulgation d’informations aux sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 8 – dépôt d’administrateurs indépendants, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux statuts, En tant qu’administrateur indépendant de Innuovo Technology Co.Ltd(000795)
Après vérification, hexin Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et possède une riche expérience de l’audit des sociétés cotées. Il a fourni des services d’audit à la société pendant de nombreuses années consécutives. Dans le processus de prestation de services d’audit à la société, hexin Certified Public Accountants (Special General partnership) s’acquitte consciencieusement de ses fonctions et respecte des normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales. Les travaux d’audit confiés par la société ont été bien achevés. Le renouvellement de l’institution d’audit en 2022 est bénéfique pour assurer la qualité du travail d’audit de la société et protéger les intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Afin d’assurer la continuité et la stabilité des travaux d’audit de la société, nous convenons de soumettre la proposition de la société concernant le renouvellement du cabinet comptable à la quatrième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société pour examen. Signature du directeur indépendant:
Zhao guohao, Wang chengfang, Han lingli
4 mars 2012
Innuovo Technology Co.Ltd(000795) Independent Director
Avis d’approbation préalable sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Conformément au droit des sociétés, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur la divulgation d’informations aux sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 8 – dépôt d’administrateurs indépendants, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux statuts, En tant qu’administrateur indépendant de Innuovo Technology Co.Ltd(000795)
1. La société a informé à l’avance les administrateurs indépendants des questions prévues pour les opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 et a fourni les documents pertinents. Nous avons bien compris les transactions entre apparentés de l’entreprise, communiqué avec la direction de l’entreprise et examiné attentivement les documents pertinents.
2. Après vérification, nous estimons que les opérations liées prévues par la société en 2022 sont nécessaires à la production et à l’exploitation quotidiennes de la société. Le prix de la transaction est conforme aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité et est conforme à la situation réelle de la société et aux lois et règlements pertinents de l’État. Les opérations quotidiennes entre la société, ses filiales et ses entreprises affiliées sont des opérations commerciales normales qui n’ont pas d’incidence négative sur l’indépendance de la société ni sur les intérêts de la société et des actionnaires. Sur la base du jugement ci – dessus, nous convenons que la société soumettra la proposition à la quatrième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société pour examen conformément aux procédures d’examen des opérations entre apparentés. Lorsque le Conseil d’administration examine les questions relatives aux opérations entre apparentés, les administrateurs associés, M. Xu Wencai, M. Hu tiangao et M. Mei Rui, se retirent du vote. Signature du directeur indépendant:
Zhao guohao, Wang chengfang, Han lingli
4 mars 2012
Innuovo Technology Co.Ltd(000795) Independent Director
Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Conformément au droit des sociétés, aux règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur la divulgation d’informations aux sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 8 – enregistrement des administrateurs indépendants, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, En tant qu’administrateur indépendant de Innuovo Technology Co.Ltd(000795)
Étant donné que les bénéfices distribuables aux actionnaires de la société mère en 2021 sont négatifs, afin d’assurer la production et l’exploitation normales et le développement durable et sain de la société, la société n’a pas l’intention de distribuer les bénéfices ni de convertir la réserve de capital en capital – actions cette année. Le plan de distribution des bénéfices de 2021 préparé par le Conseil d’administration de la société tient pleinement compte de la situation opérationnelle réelle de la société à ce stade et des besoins futurs de développement à long terme, est conforme aux dispositions des lois et règlements pertinents et des Statuts de la société en matière de distribution des bénéfices, et Les procédures de prise de décisions sont légales et conformes, sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous n’avons aucune objection à ce que la société ne distribue pas de bénéfices en 2021 et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de la société en 2021 pour examen. Signature du directeur indépendant:
Zhao guohao, Wang chengfang, Han lingli
10 mars 2012
Innuovo Technology Co.Ltd(000795) Independent Director
Avis indépendants sur le renouvellement du cabinet comptable
Conformément au droit des sociétés, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur la divulgation d’informations aux sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 8 – dépôt d’administrateurs indépendants, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux statuts, En tant qu’administrateur indépendant de Innuovo Technology Co.Ltd(000795)
1. Après examen, hexin Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières, possède une vaste expérience de la prestation de services d’audit aux sociétés cotées et possède une indépendance, une compétence professionnelle et une capacité de protection des investisseurs suffisantes pour répondre aux exigences de l’audit financier et des travaux d’audit spéciaux pertinents de la société. 2. Le renouvellement du cabinet comptable hexin (société en nom collectif spéciale) est utile pour garantir la qualité du travail d’audit de la société et pour protéger les intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
3. Les procédures d’examen et de vote du renouvellement de l’emploi de la société et du cabinet comptable Xin (société en nom collectif spéciale) sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
En résum é, nous convenons de renouveler l’engagement de hexin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de la société en 2021 pour examen. Signature du directeur indépendant:
Zhao guohao, Wang chengfang, Han lingli
10 mars 2012
Innuovo Technology Co.Ltd(000795) Independent Director
Les opinions indépendantes sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 sont fondées sur le droit des sociétés, les règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour la divulgation d’informations sur les sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen No 8 – dépôt des administrateurs indépendants. En tant qu’administrateur indépendant de Innuovo Technology Co.Ltd(000795) émettre l’avis indépendant suivant:
1. Après vérification, la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, qui est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents et des documents normatifs sur le Gouvernement d’entreprise, et qui peut efficacement garantir le fonctionnement normal de la société et prévenir les risques opérationnels de la société. 2. Le contrôle interne actuel couvre essentiellement tous les niveaux et tous les liens de la gestion opérationnelle de l’entreprise et forme un système de contrôle interne normalisé au cours de la mise en œuvre. Toutes les principales activités de contrôle interne de l’entreprise sont mises en œuvre conformément aux systèmes pertinents sans défauts majeurs.
3. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne publié par la société en 2021 reflète pleinement, honnêtement et objectivement la construction du système de contrôle interne et la mise en œuvre du système de contrôle interne de la société. En ce qui concerne les problèmes existants, l’entreprise a pris les mesures de rectification correspondantes pour les améliorer et continuer à superviser et à évaluer l’effet du contrôle interne afin d’atteindre l’objectif du contrôle interne.
En résum é, nous émettons des avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2021. Signature du directeur indépendant:
Zhao guohao, Wang chengfang, Han lingli
10 mars 2012
Innuovo Technology Co.Ltd(000795) Independent Director
En ce qui concerne le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Avis indépendants sur les rapports spéciaux
Conformément au droit des sociétés, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur la divulgation d’informations aux sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 8 – dépôt d’administrateurs indépendants, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux statuts, En tant qu’administrateur indépendant de Innuovo Technology Co.Ltd(000795)
Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Zhao guohao, Wang chengfang, Han lingli
10 mars 2012
Innuovo Technology Co.Ltd(000795) Independent Director
Avis indépendant sur la provision pour dépréciation des actifs de la société en 2021
Conformément au droit des sociétés, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur la divulgation d’informations aux sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 8 – dépôt d’administrateurs indépendants, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux statuts, En tant qu’administrateur indépendant de Innuovo Technology Co.Ltd(000795)
La provision pour dépréciation des actifs de la société est constituée conformément au principe de prudence, sur une base suffisamment raisonnable, conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux règlements pertinents de la société, et les procédures d’approbation nécessaires sont mises en œuvre, et les procédures de vote sont légales et efficaces. Après cette provision pour dépréciation d’actifs, les états financiers de la société pour l’exercice 2021 peuvent refléter plus objectivement et plus fidèlement la situation financière, la valeur des actifs et les résultats d’exploitation de la société, ce qui est utile pour fournir aux investisseurs des informations comptables plus véridiques, fiables et exactes, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous acceptons que la compagnie retire les provisions pour dépréciation d’actifs en 2021. Signature du directeur indépendant:
Zhao guohao, Wang chengfang, Han lingli
10 mars 2012
Innuovo Technology Co.Ltd(000795) Independent Director
Avis indépendants sur l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour la gestion financière confiée
Conformément au droit des sociétés, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur la divulgation d’informations aux sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 8 – dépôt d’administrateurs indépendants, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux statuts, En tant qu’administrateur indépendant de Innuovo Technology Co.Ltd(000795)
1. La situation financière de la société est stable. Sans affecter la production et l’exploitation normales de la société et assurer la sécurité des fonds, l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds et à la recherche d’un meilleur rendement des investissements pour La société et les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
2. Le système de contrôle interne de l’entreprise est solide, capable de prévenir efficacement les risques d’investissement et d’assurer la sécurité des fonds de l’entreprise. 3. Les procédures de délibération de la société concernant l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière déléguée sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts, et les procédures de vote sont légales et efficaces.
En résumé, nous acceptons que la société n’utilise pas plus de RMB
