Innuovo Technology Co.Ltd(000795)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, le Conseil d’administration de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’avec les statuts, le règlement intérieur du Conseil d’administration et d’autres règles et règlements, s’est acquitté consciencieusement des fonctions et pouvoirs du Conseil d’administration conférés par l’Assemblée générale des actionnaires, avec une attitude responsable envers la société et tous les actionnaires. Prendre des décisions prudentes, appliquer rigoureusement les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, mener activement les travaux du Conseil d’administration, normaliser constamment la gouvernance d’entreprise et promouvoir le bon fonctionnement et le développement durable de l’entreprise.
Les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 sont présentés comme suit:
Fonctionnement de la société en 2021
En 2021, dans le contexte de la reprise sporadique des incendies de covid – 19 et de l’arrêt de la production multi – industries, tous les employés de l’entreprise, sous la direction correcte du Conseil d’administration, s’acquitteront de leurs fonctions respectives et travailleront ensemble pour faire progresser divers travaux dans une situation ordonnée, s’attacheront à la prévention et au contrôle des épidémies avec une attitude prudente et sans fin, et allumeront la vitalité de la production par la passion de l’innovation qui éclate continuellement, afin de réaliser une augmentation substantielle des bénéfices. Le montant de l’impôt atteint un nouveau niveau; Les brevets, les marques de produits, les normes de certification de la fabrication du Zhejiang et d’autres réalisations en matière de droits de propriété intellectuelle continuent d’être mis à niveau avec des résultats fructueux; En tant que site de démonstration pour la protection des secrets d’affaires, il a réussi l’acceptation provinciale. Il a remporté de nombreux honneurs provinciaux tels que le premier lot de « pionniers » de l’intégration du commerce intérieur et extérieur dans la province pour cultiver des entreprises. Au cours de la période considérée, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 37 China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) millions de RMB, en hausse de 44,55% d’une année sur l’autre, et un bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée de 1354266 millions de RMB, en hausse de 32,62% d’une année sur l’autre.
Principaux travaux du Conseil d’administration en 2021
Réunions du Conseil d’administration
En 2021, le Conseil d’administration de la société a tenu huit réunions du Conseil d’administration tout au long de l’année, en stricte conformité avec les lois et règlements administratifs pertinents, les statuts, le règlement intérieur du Conseil d’administration de la société et d’autres dispositions pertinentes, afin d’exécuter les procédures d’approbation et de Décision nécessaires pour toutes les questions importantes de la société. Les détails sont les suivants:
No de série date de la réunion mode de réunion examen de la proposition
1. Rapport annuel et résumé de la société pour 2020
2. Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2020;
3. Rapport de travail du Directeur général de la société en 2020;
4. Le rapport financier final de la société pour 2020;
5. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020;
6. Proposition relative à la distribution des bénéfices et à la conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société en 2020;
7. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2020;
1. Réunion sur place de la huitième session du Conseil d’administration en 2021 8. Proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion des investissements et du patrimoine; 28e séance 11 septembre Proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021; 10. Proposition relative à l’estimation du montant de la garantie fournie par la société aux filiales subordonnées en 2021;
11. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société pour 2021; 12. Proposition d’ajustement des indemnités des administrateurs indépendants de la société;
13. Proposition relative à la provision pour dépréciation du crédit et des actifs de la société en 2020;
14. Proposition relative à l’engagement de performance non rempli et à la compensation de performance pertinente de la filiale Innuovo Technology Co.Ltd(000795) Rehabilitation en 2020;
15. Proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle de la société en 2020.
2 2021 4 8e réunion de communication du Conseil d’administration 1. Proposition relative à l’augmentation de capital de Zhejiang Innuovo Technology Co.Ltd(000795) Gravity Technology Co., Ltd. Et à la transaction de la vingt – neuvième réunion tenue le 16 octobre.
3 2021 4 8e réunion de communication du Conseil d’administration 1. Rapport du premier trimestre 2021 de la société;
23 mars 30e séance 2. Proposition de modification des systèmes pertinents de la société.
1. Proposition relative à la garantie des filiales contrôlantes;
2. Proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants de la société; 3. Proposition de modification du système de prise de décisions sur les opérations entre apparentés de la société; 4 2021 7 8e réunion de communication du Conseil d’administration 4. Proposition de modification de l’adresse enregistrée, du champ d’activité et de la trente et unième réunion du 8 août des statuts;
5. Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société; 6. Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration de la société;
7. Proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021.
1. Rapport semestriel et résumé de la société pour 2021;
2. Rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021;
3. La proposition de la société concernant l’utilisation de la lettre d’acceptation bancaire pour payer le capital du projet levé et le remplacement du montant équivalent du capital levé;
5 réunion sur place de la huitième session du Conseil d’administration en août 2021 4. Proposition de la société concernant le changement de session du Conseil d’administration et l’élection des administrateurs non indépendants; Trente – deuxième réunion 19 mai Proposition relative au changement de mandat du Conseil d’administration et à l’élection d’administrateurs indépendants; 6. Proposition de modification des Statuts de la société;
7. Proposition de la société visant à augmenter le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021;
8. Proposition de la société concernant la convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021.
1. Proposition de la société concernant l’élection des membres du Comité spécial du neuvième Conseil d’administration;
2. Proposition de la société concernant l’élection de M. Mei Rui au poste de Président;
3. Proposition de la société concernant la nomination de M. Wei Zhonghua en tant que Directeur général;
Septembre 2021 neuvième réunion du Conseil d’administration sur place 4. Proposition de la société concernant la nomination de M. Wu Xiaokang en tant que Directeur général adjoint; Lettre d’information pour la réunion du 7 juin 5. Proposition de la société concernant la nomination de Mme Qian Yinghong comme Secrétaire du Conseil d’administration; 6. Proposition de la société concernant la nomination de M. Liu Jiangyuan en tant que Directeur financier; 7. Discussion of the company on the appointment of Ms. Wu meijian as Representative of Securities Affairs
Cas;
8. Proposition de la société concernant l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement.
7 octobre 2021 9e réunion de communication du Conseil d’administration 1. Rapport du troisième trimestre 2021 de la compagnie.
26 février
1. Proposition de la société visant à augmenter le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021;
2. Proposition de la société visant à modifier le système de gestion de l’enregistrement des initiés de la société;
3. Avis de la société sur la révision du système de gestion des relations avec les investisseurs de la société
8 cas de la neuvième réunion de communication du Conseil d’administration en décembre 2021;
15 mars 3e séance 4. Proposition de modification du système de gestion de la société pour la prévention de l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et leurs parties liées;
5. Avis de la société sur la révision du système de travail du Secrétaire du Conseil d’administration de la société
Cas;
6. Proposition de la société visant à modifier les actions de la société détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société et son système de gestion du changement.
Mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale
2021, Conseil d’administration de la société
