Code des valeurs mobilières: Innuovo Technology Co.Ltd(000795) titre abrégé: Innuovo Technology Co.Ltd(000795)
Annonce des résolutions de la quatrième réunion du neuvième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Innuovo Technology Co.Ltd(000795) La réunion était présidée par M. Mei Rui, Président du Conseil d’administration, et 7 administrateurs étaient présents. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation de cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Après une discussion approfondie entre les administrateurs présents, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
Examiner et adopter le rapport annuel 2021 de la société et son résumé;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont signé des avis de confirmation écrits pour s’assurer que le contenu du rapport annuel 2021 de la société est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 de la compagnie et son résumé, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la compagnie. http://www.cn.i NFO. Co m.c n), le résumé du rapport annuel 2021 de la compagnie (avis no 2022 – 010) a été publié le m ême jour dans China Securities journal et Securities Times.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont soumis au Conseil d’administration le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Rapport de travail du Conseil d’administration 2021 de la société,
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la société. http://www.cn.i NFO. Co M. c n).
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Examiner et adopter le rapport de travail annuel 2021 du Directeur général de la société;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter le rapport financier final de la société pour 2021;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le rapport financier final de la société pour 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la société. http://www.cn.i NFO. Co M. c n).
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de la société concernant le plan de distribution des bénéfices de 2021;
Après vérification par hexin Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de la société attribuable au propriétaire de la société mère en 2021 est de 13542655250 RMB, plus le bénéfice non distribué au début de l’année est de 16599635044 RMB, et le bénéfice disponible pour la distribution des actionnaires est de 30142290294 RMB; Le bénéfice net de la société mère en 2021 est de – 3443756548 RMB, plus le bénéfice non distribué au début de l’année – 78542689699 RMB, et le bénéfice disponible pour la distribution des actionnaires est de – 81986446247 RMB.
Étant donné que les bénéfices distribuables aux actionnaires de la société mère en 2021 sont négatifs, la société n’a pas l’intention de distribuer les bénéfices ni de transférer la réserve de capital au capital social.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de la société concernant le renouvellement du cabinet comptable;
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur le renouvellement du cabinet comptable.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times et le site Web désigné pour la divulgation de renseignements le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de l’intention de la compagnie de renouveler l’emploi d’un cabinet comptable (avis no 2022 – 011).
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Examiner et adopter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021;
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des opinions indépendantes sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société pour 2021. Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la société. http://www.cn.i NFO. Co M. c n).
Examiner et approuver le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021; Hexin Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 (hexin Zhi Zi (2022) No 000064) et le consultant financier indépendant Southwest Securities Co.Ltd(600369) Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times et le site Web désigné pour la divulgation de renseignements le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 (annonce no 2022 – 012).
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de la société concernant la provision pour dépréciation des actifs en 2021;
Le Comité d’audit de la société a émis des avis sur le caractère raisonnable de la provision pour dépréciation du crédit et des actifs. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times et le site Web désigné pour la divulgation de renseignements le même jour. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce de la compagnie concernant la provision pour dépréciation des actifs accumulés en 2021 (numéro d’annonce: 2022 – 013) est publiée dans.
Examiner et adopter la proposition de la société concernant l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée; Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur l’utilisation des fonds propres inutilisés de la société pour la gestion financière confiée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times et le site Web désigné pour la divulgation de renseignements le même jour. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce de la société concernant l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée (numéro d’annonce: 2022 – 014) sur.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2022. Les directeurs associés, M. Xu Wencai, M. Hu tiangao et M. Mei Rui, se sont abstenus de voter sur la proposition.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times et le site Web désigné pour la divulgation de renseignements le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis d’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2022 (numéro d’avis: 2022 – 015).
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Délibérer et adopter la proposition d’estimation du montant de la garantie fournie par la société aux filiales en 2022;
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur l’estimation du montant de la garantie fournie par la société aux filiales subordonnées en 2022.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times et le site Web désigné pour la divulgation de renseignements le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis sur l’estimation du montant de la garantie fournie par la société aux filiales subordonnées en 2022 (avis no 2022 – 016).
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de la société concernant la prolongation de la durée du premier plan d’actionnariat des employés; Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la prolongation de la durée du premier plan d’actionnariat des employés de la société.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times et le site Web désigné pour la divulgation de renseignements le même jour. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce de la compagnie concernant le renouvellement de la durée du régime d’actionnariat des employés de la phase I (numéro d’annonce: 2022 – 017) est publiée dans.
Examiner et adopter la proposition de la compagnie concernant l’engagement de rendement non rempli de Innuovo Technology Co.Ltd(000795) Rehabilitation 2021 et l’indemnisation connexe pour le rendement;
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les engagements de rendement non remplis de Innuovo Technology Co.Ltd(000795) Rehabilitation 2021 et
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times et le site Web désigné pour la divulgation de renseignements le même jour. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce de la compagnie concernant l’engagement de rendement non rempli de Innuovo Technology Co.Ltd(000795) Rehabilitation
Examiner et adopter la proposition de modification des Statuts de la société (voir annexe pour plus de détails); Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times et le site Web désigné pour la divulgation de renseignements le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis public de la société modifiant les statuts de la société (avis no 2022 – 019).
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de la société visant à modifier le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les règles de procédure révisées de l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont détaillées sur le site Web de divulgation d’informations désigné par la société. http://www.cn.i NFO. Co M. c n).
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de la société visant à modifier le règlement intérieur du Conseil d’administration de la société;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le règlement intérieur révisé du Conseil d’administration de la société, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la société. http://www.cn.i NFO. Co M. c n).
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de la société visant à modifier le système de travail des administrateurs indépendants de la société;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le système de travail révisé des administrateurs indépendants de la société, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la société. http://www.cn.i NFO. Co M. c n).
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de la société visant à modifier le système de prise de décisions sur les opérations entre apparentés de la société;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le système révisé de prise de décisions concernant les opérations entre apparentés de la société, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la société. http://www.cn.i NFO. Co M. c n).
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de la société de modifier le système de gestion des fonds collectés par la société;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le système révisé de gestion des fonds collectés par la société, voir le site Web de divulgation d’informations désigné par la société. http://www.cn.i NFO. Co M. c n).
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
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