Innuovo Technology Co.Ltd(000795)
Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
(révisé en mars 2022)
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de normaliser davantage le fonctionnement du Conseil des autorités de surveillance Innuovo Technology Co.Ltd(000795) Ces règles sont formulées conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents.
Article 2 le Conseil des autorités de surveillance de la société est l’organe de surveillance établi par la société conformément à la loi et est responsable devant l’Assemblée générale des actionnaires et en rend compte.
Article 3 le Conseil des autorités de surveillance supervise les activités commerciales et commerciales de la société, les finances de la société et la légalité et la conformité de l’exercice des fonctions des administrateurs, du Directeur général et d’autres cadres supérieurs de la société. Le Conseil des autorités de surveillance est responsable devant tous les actionnaires et s’acquitte de ses obligations d’honnêteté et de diligence.
Chapitre II composition et pouvoirs du Conseil des autorités de surveillance
Article 4 la société crée un Conseil des autorités de surveillance. Le Conseil des autorités de surveillance est composé de trois autorités de surveillance. Parmi eux, deux superviseurs sont nommés par les représentants des actionnaires et sont élus ou remplacés par les actionnaires présents à l’Assemblée générale au moyen d’un vote cumulatif; Un superviseur est un représentant du personnel et est élu ou remplacé démocratiquement par le Congrès du personnel de la société. Le Conseil des autorités de surveillance a un président élu ou remplacé par plus de la moitié des autorités de surveillance.
Le Président du Conseil des autorités de surveillance convoque et préside la réunion du Conseil des autorités de surveillance. Si le Président du Conseil des autorités de surveillance n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, plus de la moitié des autorités de surveillance élisent conjointement un contrôleur pour convoquer et présider la réunion du Conseil des autorités de surveillance.
Article 5 le Contrôleur de la société est une personne physique et ne peut exercer les fonctions de contrôleur de la société dans l’une des circonstances suivantes:
L’incapacité ou la limitation de la capacité civile;
A été condamné à une peine d’emprisonnement d’au plus cinq ans à l’expiration de son mandat pour détournement de fonds, corruption, appropriation illicite de biens, détournement de biens ou atteinte à l’ordre socialiste de l’économie de marché, ou a été privé de ses droits politiques en raison d’une infraction pénale d’au plus cinq ans à l’expiration de son mandat; « III) Lorsqu’un administrateur, un directeur d’usine ou un directeur d’une société ou d’une entreprise en faillite ou en liquidation est personnellement responsable de la faillite de la société ou de l’entreprise, il n’y a pas plus de trois ans à compter de la date d’achèvement de la faillite ou de la liquidation de La société ou de l’entreprise; »
Agir en tant que représentant légal d’une société ou d’une entreprise dont la licence d’exploitation a été révoquée ou dont la fermeture a été ordonnée en raison d’une violation de la loi et qui est personnellement responsable, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la licence d’exploitation de la société ou de L’entreprise a été révoquée;
Les dettes d’un montant relativement élevé dues par un particulier ne sont pas réglées à l’échéance;
Si le délai n’est pas expiré après que la c
(Ⅶ) a été publiquement reconnu par la bourse comme inapte à exercer les fonctions d’administrateur, de superviseur et de cadre supérieur de la société, et le délai n’a pas expiré;
Les sanctions administratives imposées par la c
(Ⅸ) a été publiquement condamné par la bourse au cours des trois dernières années ou a fait l’objet de plus de trois avis de critique;
Autres éléments prévus par les lois, règlements administratifs ou règlements départementaux.
Si un superviseur est élu en violation des dispositions du présent article, l’élection est nulle et non avenue. Si un contrôleur se trouve dans une situation visée au présent article pendant son mandat, la société le révoque.
Si un candidat au poste de superviseur se trouve dans l’une des circonstances suivantes, il doit divulguer les circonstances particulières du candidat, les raisons pour lesquelles il est proposé d’employer le candidat et s’il a une incidence sur le fonctionnement normal de l’entreprise:
Il n’y a pas eu d’avis définitif sur la conclusion de l’enquête déposée par les autorités judiciaires pour des infractions présumées ou de l’enquête déposée par la c
Publié par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur le marché des valeurs mobilières et des contrats à terme sur la sector – forme d’enquête publique sur les informations illégales sur les abus de confiance ou inscrit par le tribunal populaire sur la liste des personnes faisant l’objet d’une exécution pour abus de confiance.
Article 6 les autorités de surveillance se conforment aux lois, règlements administratifs et statuts de la société, assument des obligations de loyauté et de diligence à l’égard de la société, n’utilisent pas leurs pouvoirs pour accepter des pots – de – vin ou d’autres revenus illégaux et n’empiètent pas sur les biens de la société. Article 7 Le Contrôleur est nommé pour un mandat de trois ans et peut être réélu à l’expiration de son mandat. Les administrateurs, le Directeur général et les autres cadres supérieurs de la société ne peuvent exercer simultanément les fonctions de superviseur.
Article 8 lorsqu’un contrôleur n’est pas réélu en temps voulu à l’expiration de son mandat ou que sa démission entraîne un quorum inférieur au Conseil des autorités de surveillance, le Contrôleur initial continue d’exercer ses fonctions de contrôleur conformément aux lois, règlements administratifs et statuts avant que le Contrôleur réélu ne prenne ses fonctions.
Article 9 les autorités de surveillance veillent à ce que les informations communiquées par la société soient véridiques, exactes et complètes.
Article 10 les autorités de surveillance peuvent assister aux réunions du Conseil d’administration sans droit de vote et présenter des demandes de renseignements ou des suggestions sur les résolutions du Conseil d’administration. Article 11 les autorités de surveillance n’utilisent pas leurs relations d’affiliation pour porter atteinte aux intérêts de la société et sont responsables de l’indemnisation des pertes subies par la société.
Article 12 le Contrôleur qui, dans l’exercice de ses fonctions, viole les lois, règlements administratifs, règles départementales ou statuts de la société et cause des pertes à la société est responsable de l’indemnisation.
Article 13 le Conseil des autorités de surveillance est responsable devant l’Assemblée générale des actionnaires et exerce les pouvoirs suivants conformément à la loi:
Examiner les documents d’émission de titres de la société et les rapports périodiques établis par le Conseil d’administration et présenter des avis d’examen écrits, et les autorités de surveillance signent des avis de confirmation écrits;
Vérifier les finances de la société;
Superviser les actes des administrateurs et des cadres supérieurs dans l’exercice des fonctions de la société et proposer la révocation des administrateurs et des cadres supérieurs qui enfreignent les lois, les règlements administratifs, les statuts ou les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires;
Exiger des administrateurs et des cadres supérieurs qu’ils rectifient leurs actes lorsqu’ils portent atteinte aux intérêts de la société;
Proposer la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et convoquer et présider l’Assemblée générale des actionnaires lorsque le Conseil d’administration ne s’acquitte pas de ses fonctions de convocation et de présidence de l’Assemblée générale des actionnaires conformément au droit des sociétés;
Présenter des propositions à l’Assemblée générale des actionnaires;
Intenter une action en justice contre les administrateurs et les cadres supérieurs conformément à l’article 151 du droit des sociétés;
(Ⅷ) une enquête peut être menée en cas d’abnormité des conditions d’exploitation de l’entreprise; Si nécessaire, un cabinet comptable, un cabinet d’avocats et d’autres institutions professionnelles peuvent être engagés pour l’aider dans ses travaux aux frais de la société.
Autres pouvoirs prévus par les statuts ou autorisés par l’Assemblée générale des actionnaires.
Article 14 le Président du Conseil des autorités de surveillance exerce les pouvoirs suivants:
Convoquer et présider les réunions du Conseil des autorités de surveillance et vérifier la mise en œuvre des résolutions du Conseil des autorités de surveillance;
Faire rapport au Conseil des actionnaires au nom du Conseil des autorités de surveillance;
Assister au Conseil d’administration sans droit de vote ou charger d’autres autorités de surveillance d’assister au Conseil d’administration sans droit de vote;
Autres pouvoirs prévus dans les statuts.
Article 15 le Conseil des autorités de surveillance a le droit, avec le consentement unanime de tous les autorités de surveillance, de proposer à l’Assemblée générale de remplacer les administrateurs ou de proposer au Conseil d’administration de licencier le Directeur général ou d’autres cadres supérieurs en cas d’actes illégaux ou de manquement grave à leurs obligations; A le droit d’intenter une action en justice contre les administrateurs et les cadres supérieurs conformément à l’article 151 du droit des sociétés.
Article 16 le Conseil des autorités de surveillance peut demander aux administrateurs, au Directeur général et aux autres cadres supérieurs de la société, ainsi qu’aux auditeurs internes et externes, d’assister aux réunions du Conseil des autorités de surveillance et de répondre aux questions préoccupantes.
Article 17 les dossiers de surveillance des administrateurs, du Directeur général et d’autres cadres supérieurs par le Conseil des autorités de surveillance et les résultats des inspections financières ou spéciales constituent une base importante pour l’évaluation du rendement des administrateurs, du Directeur général et d’autres cadres supérieurs.
Article 18 le Conseil des autorités de surveillance peut, tout en rendant compte de la situation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires, faire directement rapport à l’autorité de réglementation des valeurs mobilières et aux autres services compétents.
Article 19 la société prend des mesures pour protéger le droit des autorités de surveillance à l’information et fournit l’assistance nécessaire à l’exercice normal de leurs fonctions par les autorités de surveillance. Personne ne peut intervenir ou entraver l’exercice de leurs fonctions.
Dans l’exercice de ses fonctions, le Conseil des autorités de surveillance peut, si nécessaire, engager un cabinet d’avocats, un cabinet comptable et d’autres institutions professionnelles pour l’aider, et les dépenses encourues sont à la charge de la société.
Article 20 la société renforce l’administration des contrats de garantie. La société informe en temps utile le Conseil des autorités de surveillance du contrat écrit conclu pour garantir une autre personne.
Article 21 lors de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires, le Conseil des autorités de surveillance donne lecture d’un rapport spécial sur la surveillance de la société au cours de l’année écoulée, dont le contenu est le suivant:
Inspection des finances de la société;
La diligence raisonnable des administrateurs et des cadres supérieurs dans l’exercice de leurs fonctions et l’application des lois, règlements, statuts et résolutions pertinents de l’Assemblée générale des actionnaires;
Autres événements importants qui, de l’avis du Conseil des autorités de surveillance, doivent être signalés à l’Assemblée générale des actionnaires.
Le Conseil des autorités de surveillance peut également, s’il le juge nécessaire, émettre des avis sur les propositions examinées par l’assemblée générale des actionnaires et présenter un rapport indépendant.
Chapitre III convocation et champ d’application de la réunion du Conseil des autorités de surveillance
Article 22 les réunions du Conseil des autorités de surveillance sont divisées en réunions régulières et en réunions temporaires.
Article 23 le Conseil des autorités de surveillance se réunit régulièrement au moins deux fois par an (au moins une fois tous les six mois).
Article 24 l’organisateur du Conseil des autorités de surveillance peut convoquer une réunion temporaire du Conseil des autorités de surveillance en fonction des besoins réels ou à la demande de plus d’un tiers des autorités de surveillance. Lorsque les autorités de surveillance demandent la tenue d’une réunion temporaire du Conseil des autorités de surveillance, elles expliquent par écrit les raisons et les objectifs de la réunion.
Si la réunion du Conseil des autorités de surveillance ne se tient pas comme prévu pour une raison quelconque, les raisons en sont annoncées publiquement.
Article 25 l’avis de réunion du Conseil des autorités de surveillance est signifié à tous les autorités de surveillance sous la forme suivante:
Informer tous les autorités de surveillance dix jours avant la tenue de la réunion ordinaire du Conseil des autorités de surveillance par voie de livraison personnelle, de téléphone, de télécopieur ou de courriel;
Le Conseil des autorités de surveillance en informe tous les autorités de surveillance trois jours avant la tenue de la réunion intérimaire par une personne spécialement désignée, par téléphone, par télécopieur ou par courriel.
Article 26 l’avis de réunion du Conseil des autorités de surveillance comprend les éléments suivants: date, lieu et durée de la réunion, objet et date de l’avis.
Article 27 la réunion du Conseil des autorités de surveillance est convoquée et présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance. Les réunions du Conseil des autorités de surveillance ne peuvent avoir lieu qu’avec la participation de plus des deux tiers (dont les deux tiers) des autorités de surveillance. Si le Président du Conseil des autorités de surveillance n’est pas en mesure d’assister à la réunion pour des raisons particulières, il désigne un contrôleur pour présider la réunion en son nom. S’il n’est pas nommé, le Contrôleur qui assiste à la réunion du Conseil des autorités de surveillance choisit un contrôleur pour présider la réunion.
Article 28 les autorités de surveillance assistent elles – mêmes aux réunions du Conseil des autorités de surveillance. Lorsqu’un contrôleur n’est pas en mesure d’assister à la réunion du Conseil des autorités de surveillance pour quelque raison que ce soit, il confie par écrit à d’autres autorités de surveillance le nom de l’agent, les questions relatives à l’agent, l’autorité et la période de validité, et la procuration est signée ou scellée par le mandant.
Si le Superviseur ne se présente pas en personne deux fois de suite et n’autorise pas d’autres superviseurs à assister à l’Assemblée du Conseil des autorités de surveillance, il est considéré comme incapable d’exercer ses fonctions et le Conseil des autorités de surveillance recommande à l’Assemblée des actionnaires ou à l’Assemblée des représentants des travailleurs de la Société de le remplacer.
Article 29 champ d’application principal des délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Donner des avis de surveillance sur les décisions, les objectifs opérationnels, les politiques et les grands plans d’investissement du Conseil d’administration de la société; Donner des avis sur le budget financier annuel, le plan des comptes définitifs et le rapport périodique publié de la société;
Formuler des avis d’examen et de surveillance sur la mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices et de recouvrement des pertes de la société;
Donner des avis sur le capital – risque important, l’hypothèque, la garantie, etc., pris par le Conseil d’administration;
Examiner la mise en place et la mise en œuvre du système de contrôle interne de la société et donner des avis à ce sujet;
Donner des avis correctifs sur les actes des administrateurs, du Directeur général et d’autres cadres supérieurs qui violent les lois, règlements et statuts de la société dans l’exercice de leurs fonctions et qui portent atteinte aux intérêts des actionnaires et de la société;
Le changement de mandat, la démission, la discussion et la recommandation d’une nouvelle liste de superviseurs ou d’une liste supplémentaire à soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires; Autres questions relatives aux intérêts des actionnaires et au développement de la société;
Autres questions prescrites par les lois, règlements ou statuts et autorisées par l’Assemblée générale.
Chapitre IV procès – verbal de la réunion du Conseil des autorités de surveillance
Article 30 le procès – verbal de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est établi et signé par les autorités de surveillance et le Greffier présents à la réunion. Les autorités de surveillance ont le droit de demander que leurs déclarations à la réunion soient consignées dans le procès – verbal.
Article 31 le procès – verbal de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est conservé par le Secrétaire du Conseil d’administration en tant que dossier de la société pour une période d’au moins 10 ans.
Chapitre V Résolutions du Conseil des autorités de surveillance et annonce des résolutions
Article 32 lors de la réunion du Conseil des autorités de surveillance, les propositions énumérées sont mises aux voix article par article; Le mode de vote de la résolution du Conseil des autorités de surveillance est le suivant: vote à bulletin ouvert. La réunion du Conseil des autorités de surveillance adopte un système de vote un par un et un par une.
Les résolutions du Conseil des autorités de surveillance ne sont valables que si elles sont adoptées à la majorité des autorités de surveillance.
Article 33 les autorités de surveillance qui assistent à la réunion à la fin de la réunion signent le procès – verbal de la réunion et, après la réunion, la résolution de la réunion (examinée et signée sur place lors de la signification de la résolution). Le superviseur est réputé absent s’il ne signe pas le procès – verbal ou la résolution de la réunion.
Article 34 les réunions temporaires du Conseil des autorités de surveillance peuvent être télécopiées et des résolutions peuvent être prises à condition que les autorités de surveillance puissent exprimer pleinement leurs opinions et que les autorités de surveillance participantes signent.
Article 35 la résolution de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est conservée par le Secrétaire du Conseil d’administration. La résolution et l’annonce de la résolution du Conseil des autorités de surveillance sont soumises à la Bourse de Shenzhen pour enregistrement dans les deux jours ouvrables suivant la fin de la réunion et sont annoncées conformément à ses exigences. Avant la divulgation officielle du contenu de l’annonce, tous les membres du Conseil des autorités de surveillance et les autres personnes qui connaissent le contenu ont la responsabilité directe de s’assurer que les personnes qui connaissent le contenu sont contrôlées dans une mesure minimale.
Article 36 le Contrôleur est responsable de la résolution du Conseil des autorités de surveillance. Si la résolution du Conseil des autorités de surveillance viole les lois, règlements ou statuts, causant ainsi des pertes à la société, le Contrôleur participant à la résolution est responsable de l’indemnisation de la société. Toutefois, s’il est prouvé qu’il a exprimé des objections lors du vote et qu’elles sont consignées dans le procès – verbal de la réunion, le Contrôleur peut être exonéré de responsabilité.
Article 37 le Conseil des autorités de surveillance établit un système d’enregistrement de l’exécution des résolutions du Conseil des autorités de surveillance. Chaque résolution du Conseil des autorités de surveillance est mise en œuvre ou supervisée par le Contrôleur désigné, qui enregistre l’exécution de la résolution et rend compte du résultat final de l’exécution au Conseil des autorités de surveillance.
Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 38 les questions non couvertes par le présent règlement sont traitées conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État.
Article 39 lorsque les présentes règles sont contraires au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux statuts, elles sont appliquées conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents et aux statuts, et les présentes règles sont appliquées en temps voulu.
