Code des valeurs mobilières: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) titre abrégé: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
Annonce de la résolution de la quatrième réunion du cinquième Conseil d’administration
La société et les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La quatrième réunion du 5ème Conseil d’administration (ci – après dénommée « la réunion») de Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) (ci – après dénommée « la réunion») s’est tenue le 11 mars 2022 dans l’après – midi dans la salle de réunion du 5ème étage, bâtiment 4, Cour 3, fengxiu Middle Road, district de Haidian, Beijing, par la combinaison du site et de la communication. Cet avis de réunion a été envoyé par la poste ou oralement le 11 mars 2022. Treize administrateurs assistent à la réunion et 11 administrateurs y participent effectivement (dont trois par voie de vote par correspondance). La réunion est présidée par Mme Wang Lifei, Vice – Présidente de la société (en tant que Présidente), et certains superviseurs et cadres supérieurs de la société assistent à la réunion en tant que participants sans droit de vote. Les administrateurs indépendants Guo Rong et Wang pu sont absents de la réunion. Parmi eux, les administrateurs indépendants Guo Rong ont estimé que « la raison de l’exemption n’est pas suffisante, je ne suis pas d’accord avec l’exemption, et la convocation du Conseil d’administration doit être notifiée à l’avance! » « la société convoque le Conseil d’administration, distribue l’avis à 4 h 52 et convoque le Conseil d’administration à 5 h 8 minutes plus tard, ce qui est totalement incompatible avec les règles de convocation du Conseil d’administration d’une société cotée en bourse. La façon dont de telles réunions se tiennent est d’ignorer et de fouler aux pieds les règles. Rappelez aux investisseurs et aux régulateurs de marché qu’il peut y avoir des problèmes avec la gouvernance d’une société Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) Wang pu, directeur indépendant, a estimé qu’il n’y avait pas de préavis; Wang Lifei, long Haibin, Wang xiaoser, Yang Yong, Yan Haijun, Wu wenhao, Wang Yanqiu, Yu xuexia, an jiangbo, Shi Jingmin et Chen jiangtao, directeurs de la société, ont déclaré: « 1. Bien que le règlement intérieur du Conseil d’administration de la société exige un préavis pour la tenue d’une réunion extraordinaire du Conseil d’administration, cette exigence est formulée par la société et n’est pas immuable en vertu de la loi et peut être exemptée par l’examen et l’approbation du Conseil d’administration; 2. Conformément aux Statuts de la société.» , le représentant légal de la société est le Président du Conseil d’administration. Étant donné que Sun yuqin a été démis de ses fonctions d’administrateur lors de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022, Sun yuqin ne devrait pas continuer à agir en tant que représentant légal de la société. Nous avons reçu l’avis de la réunion intérimaire du Conseil d’administration de la société à 16 h 44 aujourd’hui. Bien qu’il soit urgent de procéder à cette réunion, le Président du Conseil d’administration et le représentant légal de la société ont été réélus afin d’éviter que la société ne subisse des risques importants en raison de L’apposition du sceau officiel et de l’enregistrement du représentant légal qui n’est pas conforme à la situation réelle, ce qui est lié au contrôle interne de la société. Afin de protéger les intérêts de la société et de tous les actionnaires et de faire preuve de diligence raisonnable, nous estimons qu’il est raisonnable et nécessaire d’exempter le délai de notification de la convocation de la quatrième Assemblée du cinquième Conseil d’administration et d’examiner la proposition d’élection du Président du cinquième Conseil d’administration de la société. » Sur la base de ce qui précède, après l’exécution des procédures pertinentes, les procédures de convocation et de vote de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts du Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) (ci – après dénommés « Statuts»).
Les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à la réunion:
1. Examiner et adopter la proposition d’exemption du délai de notification de cette réunion pour les questions importantes et urgentes concernant la société. Conformément aux statuts, le représentant légal de la société est le Président du Conseil d’administration. Étant donné que Sun yuqin a été démis de ses fonctions d’administrateur lors de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022, Sun yuqin ne devrait pas continuer à agir en tant que représentant légal de la société et Sun yuqin n’a pas volontairement retourné à la société l’original et la copie du « sceau officiel de la société» et de la licence d’exploitation qu’il détient. Compte tenu de l’urgence des questions susmentionnées, afin d’éviter les risques importants pour la société en raison de la dérogation au sceau officiel de la société et de l’incohérence entre l’enregistrement du représentant légal et la situation réelle, il est nécessaire d’élire le nouveau Président et de remplacer le représentant légal de la société dès que possible. Par conséquent, il est proposé d’exempter le délai de notification de la convocation de la quatrième réunion du cinquième Conseil d’administration et d’examiner la proposition d’élection du Président du cinquième Conseil d’administration de la société.
Vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
2. Examiner et adopter la proposition d’élection de Mme Wang Lifei au poste de Présidente du cinquième Conseil d’administration de la société. Conformément aux statuts, le représentant légal de la société est le Président. Étant donné que la société a révoqué Mme Sun yuqin de son poste d’administrateur à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, Sun yuqin ne devrait pas continuer à agir en tant que représentant légal de la société et Sun yuqin n’a pas volontairement retourné à la société le « sceau officiel de la société» et la copie originale de sa licence d’exploitation. Afin de rétablir l’ordre de gouvernance d’entreprise le plus rapidement possible, d’éviter que le sceau officiel de la société ne soit contourné et que le représentant légal enregistré ne soit incompatible avec la situation réelle, ce qui entraîne des risques importants pour la société, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts de la société et à d’autres règlements internes de la société, Il est proposé d’élire Mme Wang Lifei (dont le curriculum vitae est joint en annexe) Présidente du cinquième Conseil d’administration de la société pour un mandat expirant à la date d’expiration du mandat du cinquième Conseil d’administration.
Afin d’assurer le bon déroulement des travaux ultérieurs d’enregistrement et d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales, le Conseil d’administration de la société a accepté d’autoriser Mme Wang Lifei ou son représentant désigné à s’occuper pleinement des travaux suivants d’enregistrement et d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales, tels que le remplacement du représentant légal, de la licence commerciale et du sceau officiel.
Vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
Documents à consulter: résolution de la quatrième réunion du cinquième Conseil d’administration du Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) Les administrateurs de la société n’ont pas d’objection à l’annonce et à son contenu. Avis est par les présentes donné.
Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) Conseil d’administration
11 mars 2022
Annexe: curriculum vitae de Mme Wang Lifei
Mme Wang Lifei, née en 1988, membre du Parti communiste chinois, de nationalité chinoise, n’a pas le droit de résider à l’étranger. Baccalauréat en développement économique régional et en gestion. Il a été Directeur général du Département des affaires de Guosen Securities Co.Ltd(002736) Shijiazhuang, Directeur général adjoint de Hebei Branch of Anxin Securities Co., Ltd. Et Vice – Président de la société. Il est actuellement Directeur exécutif de Beijing shuosheng Science and Technology Information Consulting Co., Ltd. (ci – après dénommé « shuosheng Science and technology»), l’actionnaire contrôlant de la société.
Jusqu’à présent, Mme Wang Lifei détient 49,00% des actions de shuosheng Technology. Conformément à l’Accord de délégation des droits de vote et à l’accord complémentaire signés respectivement par Mme Wang xiaoser et Mme Li Liping et shuosheng Technology, Mme Wang xiaoser et Mme Li Liping détiennent respectivement les droits de vote, les droits de nomination et de proposition, les droits de participation de toutes les actions qu’elles détiennent. Superviser l’exercice du droit de suggestion et d’autres droits de propriété, à l’exception du droit au revenu et du droit de transfert d’actions, confiés à shuosheng Technology pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2023; Par conséquent, shuosheng Technology et Mme Li Liping, Mme Wang xiaoser constituent une relation d’action concertée. À l’exception de ce qui précède, Mme WANG n’a pas d’autres relations avec les actionnaires, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société.
Mme Wang Lifei ne détient pas d’actions de la société et n’achète pas ou ne vend pas d’actions de la société, à l’exception des actions détenues par shuosheng Technology. Mme Wang Lifei n’a pas été publiée par la csrc sur la sector – forme d’enquête publique sur les informations illégales et malhonnêtes sur le marché des valeurs mobilières et des contrats à terme ou inscrite par le tribunal populaire sur la liste des détenus malhonnêtes, n’a pas été interdite d’agir en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur de la société en vertu du droit des sociétés et n’a pas été interdite d’agir en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur de la société par la csrc. Les mesures d’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières prises par les cadres supérieurs qui n’ont pas expiré, qui ont été publiquement reconnues par la bourse comme inaptes à exercer les fonctions d’administrateur, de superviseur et de cadre supérieur d’une société cotée et qui n’ont pas expiré, n’ont pas été sanctionnées par la csrc et d’autres autorités compétentes, n’ont pas fait l’objet d’une réprimande publique de la bourse, n’ont pas fait l’objet d’un avis de critique ou d’autres Il n’y a pas de cas où une infraction présumée a été déposée auprès d’un organe judiciaire pour enquête ou où une violation présumée de la loi a été déposée auprès du csrc pour enquête sans conclusion définitive. À ce jour, Mme Wang Lifei n’est pas autorisée à agir en tant qu’administrateur de la société en vertu du droit des sociétés et des statuts, ni en vertu des articles 3.2.3 et 3.2.4 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM.
