Code du titre: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) titre abrégé: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) No: 2022 – 045 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
Annonce de la résolution de la troisième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) Tous les superviseurs de la société conviennent à l’unanimité de convoquer cette réunion d’urgence au moyen d’une réunion temporaire et d’annuler le délai de notification de la réunion.
Cette réunion se tiendra en présence de trois superviseurs et de trois superviseurs. Le Secrétaire du Conseil d’administration de la société (en son nom) assistera à la réunion en tant que délégué sans droit de vote. La réunion a été choisie par tous les superviseurs et présidée par le superviseur, M. Xu wenzhi. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes au droit des sociétés et aux statuts. Après examen attentif par les autorités de surveillance participantes, toutes les autorités de surveillance ont adopté la résolution suivante par vote:
La réunion a examiné et adopté la proposition d’élection de M. Xu wenzhi au poste de Président du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Étant donné que la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 a examiné et adopté la proposition de nomination et d’élection de M. Wang Lei en tant que superviseur non représentant des employés du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société, M. Wang Lei a été élu superviseur non représentant des employés du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Afin d’assurer le fonctionnement normal et normalisé du Conseil des autorités de surveillance, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et règlements internes de la société, tels que les statuts, il est proposé d’élire M. Xu wenzhi Président du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société pour un mandat expirant à la date d’expiration du mandat du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Documents à consulter
1. Résolution de la troisième réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Résumé du Président du Conseil des autorités de surveillance le 11 mars 2022:
M. Xu wenzhi, né en 1975, membre du Parti communiste chinois, n’a pas le droit de résider à l’étranger, LL.B. De juillet 1999 à juillet 2005, il a été cadre du Département de l’Organisation centrale de la Ligue et membre de la section principale. De juillet 2005 à avril 2009, il a été Directeur adjoint du Département du personnel du Bureau de liaison du Gouvernement central à Hong Kong. D’avril 2009 à août 2014, il a été Directeur du Département de recherche du Bureau de liaison du Gouvernement central à Hong Kong. D’août 2014 à décembre 2018, il a été Président du Conseil d’administration de Huizhou zhongzhu Carbon base Technology Co., Ltd. D’octobre 2018 à aujourd’hui, il est avocat au Cabinet d’avocats xinnuo de Beijing et superviseur externe indépendant de la Banque agricole de Guangdong Boluo.
Jusqu’à présent, M. Xu wenzhi n’a pas détenu d’actions de la société et n’a pas négocié d’actions de la société. M. Xu wenzhi n’a aucun lien avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des droits de vote sur les actions de la société. M. Xu wenzhi n’a pas été annoncé par la csrc sur la sector – forme d’enquête publique sur les informations illégales et malhonnêtes sur le marché des valeurs mobilières et des contrats à terme ou inscrit par le tribunal populaire sur la liste des personnes reconnues coupables de malhonnêteté, n’a pas été interdit d’agir en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur de la société en vertu du droit des sociétés et n’a pas été interdit d’agir en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur de la société en vertu du droit des sociétés, ni n’a été Les mesures d’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières prises par les cadres supérieurs qui n’ont pas expiré, qui ont été publiquement reconnues par la bourse comme inaptes à exercer les fonctions d’administrateur, de superviseur et de cadre supérieur d’une société cotée et qui n’ont pas expiré, n’ont pas été sanctionnées par la csrc et d’autres autorités compétentes, n’ont pas fait l’objet d’une réprimande publique de la bourse, n’ont pas fait l’objet d’un avis de critique ou d’autres Il n’y a pas de cas où une infraction présumée a été déposée auprès d’un organe judiciaire pour enquête ou où une violation présumée de la loi a été déposée auprès du csrc pour enquête sans conclusion définitive. À ce jour, M. Xu wenzhi n’est pas autorisé à agir en tant que superviseur de la société en vertu du droit des sociétés et des statuts, ni en vertu des articles 3.2.3 et 3.2.4 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM.
