Code des valeurs mobilières: Svg Tech Group Co.Ltd(300331) titre abrégé: Svg Tech Group Co.Ltd(300331)
Annonce de la résolution de la quatrième réunion du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Convocation de la réunion
La quatrième réunion du 5ème Conseil d’administration de Svg Tech Group Co.Ltd(300331) L’Assemblée est composée de neuf administrateurs et de neuf administrateurs; Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise assistent à la réunion sans droit de vote. La réunion est présidée par M. Chen Linsen, Président du Conseil d’administration. La convocation de la réunion est conforme aux lois et règlements pertinents et aux statuts, et la réunion est légale et efficace.
II. Délibérations de la Conférence
La Conférence a examiné et adopté les projets de loi suivants au scrutin secret:
1. La proposition relative à la demande de la société et de ses filiales auprès de la Banque pour une ligne de crédit globale en 2022 a été examinée et adoptée.
Selon le plan de développement stratégique et les besoins de production et d’exploitation de l’entreprise, En 2022, la société et ses filiales ont l’intention de demander aux banques et autres institutions financières une ligne de crédit globale d’au plus 2448 milliards de RMB ou l’équivalent en devises étrangères (y compris, sans s’y limiter, les types de crédit tels que les prêts de fonds de roulement, les lettres d’acceptation, Les lettres de crédit, les lettres de garantie, etc., dans la limite de la ligne de crédit totale, la ligne de crédit effectivement approuvée par chaque banque prévaudra), Dans le cadre de cette ligne de crédit, la société et ses filiales empruntent et prêtent de l’argent à la Banque en fonction de la demande réelle de fonds. La période de crédit est valide dans un délai d’un an à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Pendant la période de crédit, la ligne de crédit peut être réutilisée.
Étant donné que la ligne de crédit globale ci – dessus dépasse 50% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période, conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux statuts, cette question doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen.
Le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Président du Conseil d’administration, M. Chen Linsen, ou l’agent autorisé désigné par le Président du Conseil d’administration, à traiter les questions relatives à la demande de ligne de crédit pertinente au nom de la société dans le cadre de la ligne de crédit susmentionnée et à signer les lois pertinentes.
Documents juridiques. Contrat ou accord conclu par la société conformément à l’autorisation pendant la durée de la facilité, que la date d’échéance dépasse ou non la date d’attribution
La date d’expiration de la lettre est considérée comme valide.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation clairs sur la proposition, voir les détails désignés par la c
Gem Information Disclosure website.
Voir China Securities pour plus de détails sur l’annonce de la société et de ses filiales demandant une ligne de crédit globale à la Banque en 2022.
Site Web désigné par le Conseil pour la divulgation de renseignements sur GEM.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examen et adoption de l’estimation du montant de la garantie fournie aux filiales par la société et ses filiales en 2022
Projet de loi
Afin d’appuyer le développement des activités des filiales et d’assurer les besoins de liquidité des filiales dans le cadre de leurs activités quotidiennes,
Filiale à part entière Suzhou weiwang Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « weiwang technology»), Svg Tech Group Co.Ltd(300331) (Yancheng)
Photoelectric Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Yancheng weige») et Changzhou huarisheng Reflective Materials Co., Ltd.
(ci – après dénommé “huarisheng”), Suzhou weiyida touch Technology Co., Ltd., filiale holding de la société (ci – après dénommée “huarisheng”).
Ci – après dénommée “weiyida”), Suzhou meita Optoelectronic Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée “meita Optoelectronic”), société
Weiyida Technology (Jiangsu) Co., Ltd. (ci – après dénommée « weiyida»), une filiale à part entière de weiyida, une filiale contrôlante
Yida Jiangsu), Yancheng weisheng New Materials Co., Ltd., une filiale à part entière de la société
(ci – après dénommée « Yancheng weisheng») (ci – dessus dénommées collectivement « société garantie») demande à la Banque une subvention globale
Le montant total de la garantie de responsabilité solidaire fournie par la ligne de crédit ne doit pas dépasser 1 138 millions de RMB (y compris l’équivalent en devises).
Le montant de la garantie fournie aux objets de garantie dont le ratio actif – passif est supérieur à 70% ne dépasse pas 70 millions de RMB.
RMB (y compris l’équivalent en devises étrangères). Les limites de garantie ci – dessus peuvent être ajustées entre filiales, mais au moment de la réaffectation,
Pour les objets de garantie dont le ratio actif – passif est supérieur à 70%, seuls les objets de garantie dont le ratio actif – passif est supérieur à 70% peuvent être utilisés.
Obtenir le montant de la garantie. La limite de garantie spécifique est estimée comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
Part de la nouvelle limite de garantie de la partie garantie en 2022
Partie garante partie garantie partie garante 7 mars de la dernière période de l’année dernière, la dernière période de cette nouvelle société municipale a été vérifiée par rapport à la proportion de participation, au ratio actif – passif, à la proportion de garantie restante, à la proportion d’actifs nets, à la proportion de garantie conjointe.
Su da weiwang Technology 100% 48,35% 8652934 Huayi Brothers Media Corporation(300027) ,67% non
Viger Salt City Viger 100% 68,51% 2894638000 5,15% non
Huarisheng 100% 41,68% 21319123980025,61% non
L’entretien a atteint 59,16% 129,36% 3 000 6 000 3,86% Oui
Myta optoélectronique 51,33% 24,78% – 11 000 7,08% Oui
Weiyida Jiangsu indirect 59,16% 67,21% 5143115000 3,22% Oui
Yancheng vison indirect 70% 92,71% – 1000 0,64% non
Total – 41 009,78 113800 73,24%
Entre – temps, la filiale à part entière de la société, weiwang Technology, a l’intention de devenir sa filiale à part entière, Yancheng weiwang Technology Co., Ltd.
(ci – après dénommé “Yancheng weiwang”), Yancheng weisheng, une filiale Holding, et le fournisseur Shanghai Itochu Commercial Co., Ltd.
La société (ci – après dénommée Itochu) fournit une garantie d’un montant total n’excédant pas 65 millions de RMB.
Degré.
Unit é: 10 000 RMB
Partie garante partie garantie jusqu’à présent, si la nouvelle limite de garantie représente ou non la proportion d’actions détenues par la partie garante partie garantie au cours de la dernière période solde de garantie limite de garantie proportion d’actifs nets au cours de la dernière période ratio d’actif – passif garanti de la société municipale
Vivan Technology Salt City vivan 100% 21,52% 0, Shanxi Securities Co.Ltd(002500) 1,61% non Salt City vivan 70% 92,71% 0,004000 2,57% non
Total – – 0,00 6 500 4,18%
Weizhou guangxian Technology partnership of Suzhou Industrial Park
Enterprise (Limited Partnership) (hereinafter referred to as “Weizhou guangxian”), Jiang Lin and meita Optoelectronic Minority shares of the Controlling Subsidiary
East Suzhou Visual Communication Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Visual communication») est une partie liée de la société et Weizhou Light Display,
Jiang Lin et vidéotex n’ont pas fourni de garantie proportionnelle et, conformément aux règles pertinentes, les administrateurs associés Chen Linsen, Zhu Zhijian,
Jiang Lin a évité le vote.
Y compris la limite de garantie actuelle, la limite de garantie de la société dépasse la dernière période approuvée de la société pendant 12 mois consécutifs.
30% de l’actif total, conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux Statuts
Conformément aux dispositions pertinentes, le projet de loi doit encore être soumis à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
La durée de la garantie susmentionnée est d’un an à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Recyclable pendant la durée de l’autorisation; Les contrats ou
L’accord est considéré comme valide que sa date d’expiration dépasse ou non la date d’expiration. Le Conseil d’administration de la société demande aux actionnaires
L’Assemblée générale autorise le Président, M. Chen Linsen, ou l’agent autorisé désigné par le Président, à approuver au nom de la société à l’Assemblée générale des actionnaires.
Site Web d’information Gem désigné par la c
Voir le site Web d’information Gem désigné par la c
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. La proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée.
Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux statuts, cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé la proposition à l’avance et ont émis des avis d’approbation clairs. Voir le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Voir le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Yu zhangxing, Directeur associé, a évité le vote.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. La proposition relative au système de gestion de l’aide financière de la société a été examinée et adoptée.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives relatives à la divulgation d’informations par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois et règlements pertinents, Les documents normatifs et les règlements pertinents des Statuts de la société, combinés à la situation réelle de la société, ont formulé le système de gestion de l’aide financière. Voir le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. La proposition relative au montant de l’aide financière fournie aux filiales et aux opérations connexes a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil d’administration a estimé que: weiyida et meita Optoelectronics sont des filiales holding de la société, avec des conditions d’exploitation normales, de bons antécédents de crédit et aucun prêt non performant. Sans affecter le fonctionnement normal, la société fournit une aide financière à weiyida et meita Optoelectronics avec ses fonds propres, ce qui est bénéfique pour promouvoir le développement des affaires de weiyida et la transformation des affaires de meita Optoelectronics. Les risques liés à l’aide financière sont contrôlables, n’auront pas d’impact négatif important sur le fonctionnement normal de la société et ne nuiront pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, il est convenu que la société fournira une aide financière d’au plus 100 millions de RMB à weiyida et d’au plus 60 millions de RMB à Maita Optoelectronics sur ses fonds propres, et que le contrat d’aide financière sera valide dans un délai d’un an à compter de la date de délibération et d’approbation de L’Assemblée générale des actionnaires de la société. Le taux d’intérêt du prêt n’est pas inférieur au taux de référence du prêt publié par la Banque populaire de Chine pour la même période.
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé la proposition à l’avance et ont émis des avis d’approbation clairs. Voir le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Voir le site Web d’information Gem désigné par la c
Les directeurs associés Chen Linsen, Zhu Zhijian et Jiang Lin ont évité le vote.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Vote
