Code des valeurs mobilières: Svg Tech Group Co.Ltd(300331) titre abrégé: Svg Tech Group Co.Ltd(300331)
Annonce de la résolution de la quatrième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Convocation de la réunion
Svg Tech Group Co.Ltd(300331) La réunion est présidée par M. ni junqiang, Président du Conseil des autorités de surveillance, et les procédures sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts.
II. Délibérations de la Conférence
Après délibération, les autorités de surveillance participantes ont adopté les propositions suivantes au scrutin secret:
1. La proposition relative à la demande de la société et de ses filiales auprès de la Banque pour une ligne de crédit globale en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Selon le plan de développement stratégique et les besoins de production et d’exploitation de l’entreprise, La société et ses filiales ont l’intention de demander aux banques et autres institutions financières une ligne de crédit globale d’au plus 2448 milliards de RMB ou l’équivalent en devises étrangères (y compris, sans s’y limiter, les types de crédit tels que les prêts de fonds de roulement, les lettres d’acceptation, les lettres de crédit, les lettres de garantie, etc., dans la limite de la ligne de crédit totale, la ligne de crédit effectivement approuvée par chaque banque prévaudra finalement). Dans le cadre de ce montant, la société et ses filiales empruntent et empruntent auprès de la Banque en fonction des besoins réels en capital.
Étant donné que la ligne de crédit globale ci – dessus dépasse 50% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période, conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux statuts, cette question doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération. La ligne de crédit globale demandée est valide dans un délai d’un an à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Pendant la durée du crédit, la ligne de crédit peut être réutilisée.
2. Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation du montant de la garantie fournie par la société et ses filiales aux filiales en 2022;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société et ses filiales fournissent des garanties aux filiales subordonnées, principalement pour soutenir le développement des activités des filiales et garantir leurs besoins en capital dans le cadre de leurs activités quotidiennes. Les sociétés garanties sont toutes des filiales dans le cadre des états financiers consolidés, et le risque financier de cette garantie est sous le contrôle de la société. Le contenu de la garantie et les procédures de prise de décisions sont conformes aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois et règlements pertinents, aux documents normatifs, aux statuts et aux règlements pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Par conséquent, il est convenu que la société et ses filiales fourniront des garanties aux filiales.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
3. La proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance a procédé à une vérification approfondie des opérations quotidiennes entre apparentés de la société et a estimé que les opérations quotidiennes entre apparentés prévues par la société en 2022 relevaient du champ d’activité normal de la société et étaient conformes à la situation réelle de la société, et que les procédures de prise de décisions pertinentes étaient conformes aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés Gem cotées de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements pertinents. Les documents normatifs et les dispositions des statuts et des systèmes connexes ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des autres actionnaires non liés.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
4. La proposition relative au système de gestion de l’aide financière de la société a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
5. La proposition relative au montant de l’aide financière fournie aux filiales et aux opérations connexes a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’octroi d’une aide financière à Suzhou weiyida touch Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « weiyida») et à Suzhou meita Optoelectronic Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « meita optoelectronic») est favorable à la promotion du développement des activités de weiyida et à La transformation des activités de meita Optoelectronic, ainsi qu’à l’amélioration de l’efficacité globale de l’utilisation des fonds de la société. Le risque global est contrôlable et n’a pas d’impact négatif important sur le fonctionnement normal de l’entreprise. Les procédures de prise de décisions relatives à l’aide financière et aux opérations entre apparentés sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé l’aide financière et les opérations connexes.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
6. La proposition relative à l’utilisation de certains fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que, sur la base d’assurer le fonctionnement quotidien et la sécurité des fonds, la société achète des produits financiers garantis à faible risque et à haute liquidité en utilisant des fonds propres inutilisés d’au plus 400 millions de RMB, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité et du rendement de l’utilisation des fonds de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. La procédure de prise de décisions est légale et conforme. Par conséquent, il est convenu que la société et ses filiales utiliseront des fonds propres inutilisés d’au plus 400 millions de RMB pour acheter des produits financiers garantis à faible risque et à liquidité élevée.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
7. Examiner et adopter la proposition relative à l’exploitation des opérations sur produits financiers dérivés en 2022
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime qu’il est nécessaire de réduire ou d’éviter le risque de change, de réduire les pertes de change et de contrôler le risque d’exploitation lorsque la société et ses filiales effectuent des opérations sur produits financiers dérivés en fonction des besoins réels de la société en matière de production et d’exploitation. Les procédures de prise de décisions pertinentes sont conformes aux lois et règlements nationaux pertinents, aux statuts et au système de gestion des opérations sur produits financiers dérivés de la société. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance a autorisé la société à effectuer des opérations sur produits financiers dérivés conformément aux dispositions des systèmes pertinents.
Avis est par les présentes donné.
Svg Tech Group Co.Ltd(300331) Conseil des autorités de surveillance
11 mars 2022
