Svg Tech Group Co.Ltd(300331) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la quatrième réunion du cinquième Conseil d’administration
Conformément aux lignes directrices de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées en bourse du GEM (ci – après dénommées « exploitation normalisée des sociétés cotées en bourse du gem») et à d’autres lois pertinentes, En tant qu’administrateur indépendant de Svg Tech Group Co.Ltd(300331)
Avis indépendants sur la demande de ligne de crédit globale présentée par la société et ses filiales à la Banque en 2022
Après un examen attentif, nous pensons que la société et ses filiales demanderont à la Banque et à d’autres institutions financières une ligne de crédit globale d’au plus 2448 milliards de RMB ou l’équivalent en devises étrangères en 2022, qui est conforme au plan de développement stratégique et aux besoins de production et d’exploitation de la société, est propice à la promotion du développement et de l’expansion des affaires de la société, et la société est en bon état d’exploitation et a une bonne capacité de remboursement de la dette. Cette demande de ligne de crédit globale n’entraînera pas de risques financiers importants ou ne nuira pas aux intérêts de la société, et les questions pertinentes sont conformes aux lois et règlements pertinents de la c
Par conséquent, il est convenu que la société et ses filiales demanderont à la Banque, en 2022, une ligne de crédit globale ne dépassant pas 2448 milliards de RMB ou l’équivalent en devises étrangères, et que la proposition sera soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur l’estimation du montant de la garantie fournie par la société et ses filiales aux filiales en 2022
Après un examen attentif, nous croyons que la société et ses filiales fournissent des garanties aux filiales subordonnées, principalement pour garantir le Fonds de roulement nécessaire à leur fonctionnement quotidien et pour fournir un soutien financier au développement de leurs activités, ce qui a un effet positif sur le développement de l’exploitation de la société. Les raisons de cette garantie sont suffisantes, le risque de garantie est dans le champ de contrôle de la société, il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et il n’y a pas d’impact négatif sur le fonctionnement normal et le développement des affaires de la société. Les procédures de délibération pertinentes sont conformes aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen. Lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et autres lois et règlements pertinents, documents normatifs, statuts et règlements pertinents. Par conséquent, il est convenu que la société et ses filiales fourniront une garantie pour les filiales qui demandent une ligne de crédit globale et une coopération commerciale, et que la proposition sera soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Avis indépendants sur les prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Nous avons approuvé à l’avance l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2022, et nous avons convenu de soumettre la proposition à la quatrième réunion du cinquième Conseil d’administration de la compagnie pour examen. À cet égard, nous avons émis les avis indépendants suivants: le montant réel des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2021 diffère de celui prévu principalement en fonction de l’évolution du marché. La planification des activités a été ajustée de manière à ne pas porter atteinte aux intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, ni à la capacité opérationnelle continue et à l’indépendance de la société. Les opérations quotidiennes liées prévues par la société en 2022 relèvent du champ d’activité normal de la société et sont conformes à la situation réelle de la société. Le prix des opérations liées est fixé en fonction du juste prix du marché, sur la base d’un prix juste et raisonnable, sans préjudice des intérêts de la société et d’autres actionnaires non liés. Les délibérations du Conseil d’administration sur les questions relatives aux opérations entre apparentés et les procédures de vote sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts, et les procédures de prise de décisions sont légales et efficaces. Par conséquent, il est convenu d’estimer les opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2022 et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur le montant de l’aide financière fournie par la société aux filiales et les opérations connexes
Après vérification, la société a fourni une aide financière aux filiales contrôlantes weiyida et meita Optoelectronics, ce qui a permis d’atténuer la pression sur le capital et de répondre aux besoins quotidiens en capital pour l’exploitation et le développement des entreprises. Les actionnaires minoritaires de weiyida et meita Optoelectronics n’ont pas fourni d’aide financière correspondante à weiyida et meita Optoelectronics dans les mêmes conditions et proportions d’investissement, mais en raison de facteurs tels que la position de contrôle de la société sur weiyida et meita Optoelectronics, le mode d’exploitation de la gestion de groupe de la société et le principe de compensation de l’aide financière, la société peut mettre en œuvre une gestion efficace et un contrôle des risques pour weiyida et meita Optoelectronics. Assurer la sécurité des fonds et le contrôle des risques. Les questions relatives à la fourniture d’une aide financière et aux opérations entre apparentés sont soumises aux principes du volontariat, de l’équité et du consensus. Les coûts d’utilisation des fonds sont tarifés de manière équitable. Les procédures de prise de décisions sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs, aux statuts et au système de gestion des opérations entre apparentés. Il n’y a pas de cas où les intérêts de la société sont transférés ou usurpés par l’utilisation des relations entre apparentés. Il n’y a pas non plus de circonstances préjudiciables aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, il a été convenu que la société fournirait une aide financière et des transactions connexes aux filiales contrôlantes de weiyida et meita Optoelectronics, et que la proposition serait soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur la gestion de la trésorerie de la société et de ses filiales au moyen d’une partie des fonds propres inutilisés
Après un examen attentif, nous estimons que la procédure de prise de décisions de la société concernant l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie est conforme aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, des Statuts, etc. La situation financière actuelle de l’entreprise est saine, ce qui permet d’assurer
Dans des conditions normales d’exploitation et de sécurité des fonds, l’utilisation des fonds inutilisés pour acheter des produits financiers garantis est bénéfique pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de l’entreprise et augmenter les revenus des fonds de l’entreprise sous le contrôle des risques, sans affecter négativement les activités d’exploitation de l’entreprise et sans porter atteinte aux intérêts de l’entreprise et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, il est convenu que la société et ses filiales utiliseront des fonds propres inutilisés d’au plus 400 millions de RMB pour acheter des produits financiers garantis à faible risque et à liquidité élevée.
Avis indépendants sur les activités de négociation de produits financiers dérivés de la société en 2022
Après un examen attentif, nous estimons que les activités de négociation de produits financiers dérivés menées par la société et ses filiales sont étroitement liées aux besoins opérationnels quotidiens, qu’elles sont utiles pour éviter le risque de fluctuation du taux de change, renforcer la solidité financière de la société et répondre aux besoins opérationnels et de développement de la société. Les procédures de prise de décisions pertinentes sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État. Sur la base des opérations normales et sur la base d’opérations spécifiques, la société utilise des instruments de couverture des changes pour réduire le risque de change, réduire les pertes de change et contrôler le risque d’exploitation dans le cadre du système de gestion des opérations sur produits financiers dérivés afin de ne pas porter atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires. Il a donc été convenu que la société exercerait des activités de négociation de produits financiers dérivés conformément aux dispositions des systèmes pertinents.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature des opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la quatrième réunion du cinquième Conseil d’administration)
Signature du directeur indépendant:
Yang Zheng aime Sun Ren Jia
11 mars 2022
