Code du titre: Svg Tech Group Co.Ltd(300331) titre abrégé: Svg Tech Group Co.Ltd(300331) annonce No: 2022 – 025 Svg Tech Group Co.Ltd(300331)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: cinquième Conseil d’administration de la société
La société a convoqué la quatrième réunion du cinquième Conseil d’administration le 11 mars 2022 et a décidé de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le lundi 28 mars 2022.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: lundi 28 mars 2022 à 14 h.
Heure du vote en ligne: 28 mars 2022
Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne via le système de la Bourse de Shenzhen sont: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 28 mars 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 28 mars 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du vote est soumis au résultat du premier vote effectif.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 21 mars 2022
7. Participants à la réunion:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du lundi 21 mars 2022 à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins et le personnel associé engagés par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion multifonctionnelle, 3e étage, No 68, Xinchang Road, Suzhou Industrial Park.
II. Questions examinées par la Conférence
Questions à examiner
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition générale: toutes les propositions √
Proposition de vote non cumulatif
À propos de la demande de la société et de ses filiales à la Banque pour une ligne de crédit globale en 2022
1,00 √
Projet de loi
2.00 limite de garantie pour la société et ses filiales en 2022
Proposition prévue √
3.00 proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 √
4.00 proposition relative au système de gestion de l’aide financière de la société √
5.00 proposition relative au montant de l’aide financière fournie aux filiales et aux opérations connexes √
6.00 proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie √
Divulgation de la proposition
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la quatrième réunion du cinquième Conseil d’administration et à la quatrième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance le 11 mars 2022. La procédure est légale et les données sont complètes. Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis public pertinent publié dans les médias de divulgation d’informations Gem désignés par la c
Points particulièrement importants
1. La proposition 2 est une résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée.
2. La proposition 2.00, la proposition 3.00 et la proposition 5.00 sont des transactions entre apparentés, sur lesquelles les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable. Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente publiée dans les médias de divulgation d’information Gem désignés par la c
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement:
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa procuration (annexe II), sa carte de compte d’actionnaire et sa carte d’identité; Les participants apportent l’original des documents susmentionnés à l’Assemblée générale des actionnaires; L’actionnaire de la personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal ou son mandataire. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte d’identité de l’agent, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, la procuration délivrée par le représentant légal (annexe II), le certificat du représentant légal et la carte de Compte d’actions de l’actionnaire de la personne morale; Les participants apportent l’original des documents susmentionnés à l’Assemblée générale des actionnaires;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur et remplir soigneusement le reçu de retour de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (annexe III) pour confirmation de l’inscription.
2. Heure d’inscription: l’heure d’inscription sur place pour cette Assemblée générale des actionnaires est de 10 h à 17 h le 25 mars 2022; L’inscription par lettre ou par télécopieur doit être signifiée ou télécopiée à la compagnie au plus tard à 17 h le 25 mars 2022 (0512 – 62589155).
3. Site registration Location: Office of the Board of Directors, 68 Xinchang Road, Suzhou Industrial Park. Si vous vous inscrivez par lettre, veuillez indiquer « première Assemblée générale extraordinaire 2022 » sur l’enveloppe.
4. Attention: l’inscription par téléphone et l’inscription sur place le jour de la réunion ne sont pas acceptées. Les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter les originaux des certificats pertinents pour s’inscrire sur le site de 13 h à 13 h 50 le 28 mars 2022.
Processus opérationnel spécifique de participation au vote en ligne
L’Assemblée générale des actionnaires de la société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent voter par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, voir l’annexe I pour le processus de fonctionnement détaillé.
V. Questions diverses
1. Contact pour les réunions:
Adresse: Bureau du Conseil d’administration, 68 Xinchang Road, Suzhou Industrial Park
Contact: Wang Zhi
Tel: 0512 – 62868882 – 881
Fax: 0512 – 62589155
E – mail; [email protected].
2. Les documents de la réunion sont conservés au Bureau du Conseil d’administration.
3. Les frais de transport et d’hébergement des participants à la réunion sont à leurs propres frais.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la quatrième réunion du cinquième Conseil d’administration;
2. Other documents required by SZSE.
Avis est par les présentes donné.
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe II: Procuration
Annexe III: réception de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Svg Tech Group Co.Ltd(300331) Conseil d’administration
11 mars 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation du vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 350331 » et le vote est abrégé en « vote Viger ».
2. Les avis de vote sur la proposition sont les suivants: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 28 mars 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9: 15 le 28 mars 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place) et se termine à 15: 00 le 28 mars 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
À: Svg Tech Group Co.Ltd(300331)
Par la présente, M. (Mme) Plenipotentiary Representative I / our unit is entrusted to attend Suzhou Svg Tech Group Co.Ltd(300331) Section
La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Tech Group Co., Ltd. En 2022 et exerce le droit de vote en son nom.
Numéro de compte de l’actionnaire du client: nombre d’actions détenues: actions
Numéro d’identification du client (numéro de licence d’entreprise de l’actionnaire de la personne morale):
Trustee (signature):
Numéro d’identification du syndic:
Le client vote sur les propositions suivantes (veuillez cocher « √» sous les avis de vote correspondants):
Commentaires avis de vote
Code de la proposition nom de la proposition Cochez cette colonne
Le Président peut accepter de s’abstenir de voter.
100 proposition générale: toutes les propositions √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 demande de crédit global de la société et de ses filiales à la Banque en 2022 √
Proposition de montant
2.00 garantie de la société et de ses filiales pour les filiales en 2022 √
Proposition d’estimation du montant
3.00 proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 √
4.00 proposition relative au système de gestion de l’aide financière de la société
