Code des actions: Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) nom abrégé des actions: Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) numéro d’annonce: 2022 – 036 Code des obligations: 127030 nom abrégé des obligations: Shenghong conversion
Code de l’obligation: 114578 titre abrégé de l’obligation: 19 Shenghong G1
Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301)
Annonce de la résolution de la 45e réunion du huitième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) Le Conseil d’administration est composé de sept administrateurs présents et de sept administrateurs présents. La réunion est présidée par le Président du Conseil d’administration, M. Mui Hangen, et les cadres supérieurs de la société assistent à la réunion en tant que délégués sans droit de vote. Les documents de la réunion du Conseil d’administration sont soumis à tous les superviseurs de la société pour examen.
La convocation de la réunion du Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
1. La proposition relative à la phase II du plan d’actionnariat des employés (projet) et au résumé a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. M. Mui Hangen, Président du Conseil d’administration, se retire du vote; Les administrateurs, M. Ji Kaohsiung et M. Qiu HaiRong, ont évité ce vote en raison de leur participation au régime d’actionnariat des employés de cette période. Afin d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise de l’entreprise, d’établir et d’améliorer le mécanisme de partage des avantages entre les travailleurs et les propriétaires, d’améliorer la cohésion des employés et la compétitivité de l’entreprise, d’assurer la réalisation de la stratégie de développement futur et des objectifs opérationnels de l’entreprise, conformément aux lois et règlements pertinents et à la situation réelle de l’entreprise, l’entreprise a élaboré le plan d’actionnariat des employés (projet) et le résumé de la phase II de Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301)
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé la proposition à l’avance et ont émis des avis indépendants d’approbation.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La deuxième phase du plan d’actionnariat des employés (projet) est également disponible sur le site Web de Mega trend. http://www.cn.info.com.cn. Comme indiqué ci – dessus, le résumé du plan d’actionnariat des employés (projet) de la phase II (annonce no 2022 – 038) a été publié simultanément dans le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ) ci – dessus.
2. La proposition relative aux « mesures de gestion de la phase II du régime d’actionnariat des employés» a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. M. Mui Hangen, Président du Conseil d’administration, se retire du vote; Les administrateurs, M. Ji Kaohsiung et M. Qiu HaiRong, ont évité ce vote en raison de leur participation au régime d’actionnariat des employés de cette période. Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé la proposition à l’avance et ont émis des avis indépendants d’approbation.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Les mesures de gestion de la deuxième phase du régime d’actionnariat des employés sont également disponibles sur le site Web d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. ) ci – dessus.
3. La proposition de soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires l’autorisation du Conseil d’administration de traiter les questions relatives au régime d’actionnariat des employés a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. M. Mui Hangen, Président du Conseil d’administration, se retire du vote; Les administrateurs, M. Ji Kaohsiung et M. Qiu HaiRong, ont évité ce vote en raison de leur participation au régime d’actionnariat des employés de cette période. Afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse de la deuxième phase du plan d’actionnariat des employés de la société, le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions relatives au plan d’actionnariat des employés, y compris, sans s’y limiter, les questions suivantes:
Autoriser le Conseil d’administration à élaborer et à modifier le plan d’actionnariat des employés;
Autoriser le Conseil d’administration à gérer le démarrage, la mise en œuvre, la modification et la résiliation du régime d’actionnariat des employés, y compris, sans s’y limiter, l’exclusion du titulaire conformément aux dispositions du régime d’actionnariat des employés et la résiliation anticipée du régime d’actionnariat des employés; Autoriser le Conseil d’administration à prendre une décision sur la prolongation de la durée du régime d’actionnariat des employés;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions relatives au verrouillage et au déverrouillage des actions achetées dans le cadre du régime d’actionnariat des employés; Autoriser le Conseil d’administration à déterminer ou à modifier l’Organisation de gestion des actifs du régime d’actionnariat des employés et à signer les accords pertinents;
Après l’approbation du plan d’actionnariat des employés par l’Assemblée générale des actionnaires, si les lois, règlements et politiques pertinents sont modifiés au cours de la période de mise en œuvre, le Conseil d’administration de la société est autorisé à apporter les ajustements correspondants au plan d’actionnariat des employés conformément aux nouvelles politiques ou règlements;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter d’autres questions nécessaires au régime d’actionnariat des employés, à l’exception des droits expressément énoncés dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Documents à consulter
1. Résolution du Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration;
2. Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants.
Avis est par les présentes donné.
Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) Conseil d’administration
12 mars 2022
