Code des valeurs mobilières: Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) titre abrégé: Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713)
Annonce de l’octroi initial d’options d’achat d’actions à des objets d’incitation
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) Les questions pertinentes sont annoncées comme suit:
Procédures d’examen et divulgation d’informations mises en œuvre dans le cadre du plan d’incitation
Le 22 février 2022, la compagnie a tenu la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration pour examiner et adopter la proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) et au résumé, la proposition relative aux mesures d’évaluation et de gestion du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur des propositions telles que la proposition de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la première option et la proposition de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022.
Le 22 février 2022, la société a tenu la deuxième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance pour examiner et adopter la proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) et au résumé, la proposition relative aux mesures administratives d’évaluation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) et la proposition relative à La vérification de la liste des objets d’incitation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) et d’autres propositions.
(Ⅲ) du 23 février 2022 au 4 mars 2022, la compagnie a publié à l’interne le nom et le poste de l’objet d’incitation déterminé dans le plan d’incitation. Au cours de la période de publication, le Conseil des autorités de surveillance de la société n’a reçu aucune objection et n’a pas enregistré de retour d’information. Le 4 mars 2022, la société a divulgué les notes d’information sur la publicité et les avis de vérification du Conseil des autorités de surveillance concernant la liste des objets d’incitation du premier plan d’incitation à l’option d’achat d’actions.
Le 4 mars 2022, la société a divulgué le rapport d’auto – inspection sur l’achat et la vente d’actions de la société par des personnes informées de l’information privilégiée sur le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la première option.
Le 11 mars 2022, la société a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour délibérer et adopter la proposition sur le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) et le résumé, la proposition sur les mesures d’évaluation et de gestion du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions, Proposition relative à la demande de l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la première option, etc.
(Ⅵ) Le 11 mars 2022, la société a tenu la troisième réunion du troisième Conseil d’administration et la troisième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance respectivement pour examiner et adopter la proposition d’octroi d’une option d’achat d’actions pour la première fois à l’objet d’incitation. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Différences entre les questions d’octroi et les plans d’incitation examinés et adoptés par l’Assemblée générale des actionnaires
Le contenu pertinent de cette subvention est conforme au plan d’incitation approuvé par la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Notes du Conseil d’administration sur les conditions d’octroi
Conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation, les conditions d’octroi sont les suivantes:
La société n’a pas l’une des circonstances suivantes:
1. Un rapport d’audit dans lequel l’expert – comptable agréé a émis une opinion négative ou n’a pas pu exprimer d’opinion sur le rapport financier et comptable du dernier exercice;
2. Le rapport d’audit sur le contrôle interne des rapports financiers du dernier exercice comptable qui a fait l’objet d’une opinion négative de la part d’un expert – comptable agréé ou qui n’a pas pu exprimer d’opinion;
3. La distribution des bénéfices n’a pas été effectuée conformément aux lois et règlements, aux statuts et aux engagements publics au cours des 36 derniers mois suivant la cotation;
4. Les circonstances dans lesquelles l’incitation au capital ne peut être mise en œuvre conformément aux lois et règlements;
5. Autres circonstances déterminées par la c
L’objet d’incitation n’est soumis à aucune des conditions suivantes:
1. Les candidats jugés inappropriés par la bourse au cours des 12 derniers mois;
2. Les candidats jugés inappropriés par la c
3. La c
4. Ne pas être administrateur ou cadre supérieur de la société conformément au droit des sociétés;
5. Ne pas participer à l’incitation au capital de la société cotée conformément aux lois et règlements;
6. Autres circonstances déterminées par la c
Après une vérification minutieuse, le Conseil d’administration estime que ni la société ni l’objet de l’incitation ne se sont produits ou n’appartiennent à l’une ou l’autre des circonstances susmentionnées, et que les conditions d’octroi du régime d’incitation ont été remplies. Il est convenu de déterminer que la date d’octroi initiale est le 11 mars 2022, et d’accorder un total de 4802737 options d’achat d’actions à 160 objets de l’incitation qui remplissent les conditions d’octroi, avec un prix d’exercice de 17,37 RMB / action.
Conditions d’octroi
Date de délivrance: 11 mars 2022.
Prix d’exercice: 17,37 yuan / action.
(Ⅲ) quantité attribuée: 4802737 millions d’exemplaires.
Source des actions: la société émet des actions ordinaires d’actions a de la société à l’objet d’incitation.
Nombre de bénéficiaires: 160. Les détails sont les suivants:
Numéro de série nom titre quantité attribuée proportion du total des subventions par rapport au total des capitaux propres (10 000)
1 yin wei Président et Directeur général 30 000 5 000% 01901%
2 Directeur Liu Wenfeng 13086021810% 00829%
3 Directeur Deng Huang, Secrétaire du Conseil d’administration 12395020658% 00786%
4 nie Jianhua Directeur général adjoint 12208720348% 00774%
5 Sun Jing contrôleur financier 12208720348% 00774%
6 autres personnes qui, de l’avis du Conseil, ont besoin d’être encouragées 4003753667292% 25375%
(155)
Réserve 1197263199544% 07588%
Total 6 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000000% 38027%
Note: la différence entre la somme des données totales ci – dessus et des données détaillées est due à l’arrondissement.
Durée de validité: la durée de validité du régime d’incitation est de 60 mois au maximum à compter de la date d’octroi initiale de l’option d’achat d’actions jusqu’à la date d’exercice ou d’annulation complète.
Modalités d’exercice:
Calendrier d’exercice pourcentage d’exercice
À compter du premier jour de négociation 12 mois après la date d’achèvement de l’enregistrement de la première subvention
33,00% de la première période d’exercice jusqu’à la dernière transaction dans les 24 mois suivant la date d’achèvement de l’enregistrement de la première subvention
Jusqu’au jour
À compter du premier jour de négociation 24 mois après la date d’achèvement de l’enregistrement de la première subvention
33,50% de la deuxième période d’exercice jusqu’à la dernière transaction dans les 36 mois suivant la date d’achèvement de l’enregistrement de la première subvention
Jusqu’au jour
À compter du premier jour de négociation 36 mois après la date d’achèvement de l’enregistrement de la première subvention
33,50% de la troisième période d’exercice jusqu’à la dernière transaction dans les 48 mois suivant la date d’achèvement de l’enregistrement de la première subvention
Jusqu’au jour
Évaluation du rendement au niveau de l’entreprise:
Objectif d’évaluation de la période d’exercice am objectif d’évaluation an
Au cours de la première période d’exercice, le chiffre d’affaires d’exploitation en 2022 ne sera pas inférieur à 420 millions de RMB et le chiffre d’affaires d’exploitation en 2022 ne sera pas inférieur à 320 millions de RMB.
Au cours de la deuxième période d’exercice, le revenu d’exploitation en 2023 ne sera pas inférieur à 550 millions de RMB et le revenu d’exploitation en 2023 ne sera pas inférieur à 440 millions de RMB.
Au cours de la troisième période d’exercice, le revenu d’exploitation en 2024 ne sera pas inférieur à 750 millions de RMB et le revenu d’exploitation en 2024 ne sera pas inférieur à 600 millions de RMB.
Valeur réelle réalisée (A) Pourcentage d’exercice au niveau de l’entreprise (X)
A ≥ am x = 100%
An ≤ A ＜ am x = 80%
A an X = 0%
Note 1: tous les indicateurs de « résultat d’exploitation» ci – dessus sont fondés sur les données figurant dans les états financiers consolidés vérifiés; Note 2: les objectifs d’évaluation susmentionnés ne constituent pas des prévisions de rendement et des engagements substantiels de la société envers les investisseurs.
Si la société ne satisfait pas aux objectifs d’évaluation du rendement correspondants au cours de chaque période d’exercice, toutes les options d’achat d’actions qui ont été accordées mais qui n’ont pas été exercées au cours de l’année d’évaluation correspondante pour tous les objets d’incitation ne peuvent pas être exercées et sont annulées par la société.
Évaluation du rendement au niveau individuel:
L’évaluation du rendement de l’objet d’incitation est effectuée conformément aux dispositions pertinentes de l’entreprise en matière de rémunération et d’évaluation du rendement. Les résultats de l’évaluation du rendement de l’objet d’incitation sont divisés en trois niveaux: a, B et C. au cours de chaque période d’exercice, le nombre réel d’options d’achat d’actions pouvant être exercées par l’objet d’incitation au cours de la période en cours est déterminé en fonction des résultats correspondants de l’évaluation du rendement, comme suit:
Résultats de l’évaluation du rendement a B C
Taux d’exercice au niveau individuel 100% 80% 0%
Au cours de chaque période d’exercice, si la société satisfait à l’objectif d’évaluation du rendement correspondant, le nombre réel d’options d’achat d’actions pouvant être exercées par l’objet d’incitation au cours de la période en cours = le nombre d’options d’achat d’actions que l’individu prévoit exercer au cours de la période en cours. × Ratio d’exercice au niveau de l’entreprise × La proportion d’options d’achat d’actions qui ne peuvent être exercées au niveau individuel est annulée par la société.
L’incidence de l’octroi de cette subvention sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société
Conformément aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales No 11 – paiement par actions et des normes comptables pour les entreprises commerciales no 22 – comptabilisation et mesure des instruments financiers, il est nécessaire de choisir un modèle d’évaluation approprié pour mesurer la juste valeur des options d’achat d’actions. À chaque date de clôture du bilan Au cours de la période d’attente du régime d’incitation, la juste valeur des options d’achat d’actions est calculée en fonction de la variation du nombre de personnes pouvant exercer l’option. L’achèvement des conditions d’exercice et d’autres informations de suivi, la modification du nombre estimatif d’options d’achat d’actions pouvant être exercées et l’inclusion des services acquis au cours de la période en cours dans les charges de coûts et les réserves de capital pertinentes en fonction de la juste valeur des options d’achat d’actions à La date d’octroi. La compagnie a déterminé que le 11 mars 2022 sera la première date d’octroi du régime d’incitation et a utilisé le modèle Black Scholes pour calculer la juste valeur des options d’achat d’actions accordées pour la première fois par le régime d’incitation. Les paramètres spécifiques sont les suivants:
Prix des actions sous – jacentes: 16,02 yuan / action (prix de clôture des actions de la société le 11 mars 2022);
Période de validité: 1, 2 et 3 ans (période comprise entre la date d’achèvement de l’enregistrement de l’octroi de l’option d’achat d’actions et la date d’exercice de chaque période d’option);
Iii) volatilité historique: 22,23%, 25,30% et 26,26% (volatilité annualisée de l’indice composite Gem au cours des 1, 2 et 3 dernières années);
Taux d’intérêt sans risque: 1,50%, 2,10% et 2,75% (taux d’intérêt de référence des dépôts de RMB à 1, 2 et 3 ans pour les institutions financières établi par la Banque populaire de Chine);
Taux de dividende: 0,56% (taux de dividende annualisé de l’industrie Shenwan « matériel électrique – autres équipements électriques II – autres équipements électriques III» au cours de la dernière année, source des données: Hithink Royalflush Information Network Co.Ltd(300033) ifind Financial Data Terminal). Le régime d’incitation accorde pour la première fois 4802737 millions d’options d’achat d’actions à l’objet de l’incitation, et le coût de l’incitation est estimé à 89964 millions de RMB, qui seront amortis par étapes conformément à l’arrangement d’exercice du régime d’incitation, comme suit:
Coût total des incitatifs 20222023 20242025
(10 000 yuan) (10 000 yuan) (10 000 yuan) (10 000 yuan) (10 000 yuan)
899,64 376,20 326,43 172,56 24,46
Note 1: les résultats prévus ci – dessus ne représentent pas le coût comptable final du régime d’encouragement. Coûts comptables réels, à l’exception de la date d’octroi effective
