Code des valeurs mobilières: Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) titre abrégé: Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713)
Annonce de la résolution de la troisième réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) 7 administrateurs assistent à la réunion et 7 administrateurs y assistent effectivement. La réunion a été présidée par M. yin wei, Président du Conseil d’administration, et tous les superviseurs et cadres supérieurs de la société ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et des Statuts de Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713)
Délibérations du Conseil d’administration
Les administrateurs présents à la réunion ont examiné et voté les propositions suivantes et ont adopté les résolutions suivantes:
La proposition relative à l’octroi d’une option d’achat d’actions pour la première fois à l’objet d’incitation a été examinée et adoptée.
Conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) de la société et à l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022, le Conseil d’administration estime que les conditions d’octroi du plan d’incitation ont été remplies et convient de fixer la date d’octroi initiale au 11 mars 2022. Au total, 4 827370 options d’achat d’actions ont été accordées à 160 objets d’incitation admissibles à l’octroi à un prix d’exercice de 17,37 RMB par action.
Résultat du vote: approuvé: 4 voix; Ont voté contre: 0 voix; Se sont abstenus: 0 voix; Retrait: 3 voix.
Les directeurs associés, M. yin wei, M. Liu Wenfeng et M. Deng Huang, sont les cibles de ce plan d’incitation et évitent le vote sur la proposition.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question, dont le contenu détaillé est détaillé dans le site Web d’information de Mega trend. http://www.cn.info.com.cn. ) annonce publiée le même jour.
Documents à consulter
1. Résolution de la troisième réunion du troisième Conseil d’administration
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la troisième réunion du troisième Conseil d’administration
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) Conseil d’administration 11 mars 2022
