Titre abrégé: Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897) Code du titre: Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897) : 2022 – 05
Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897) 7ème Conseil d’administration
Annonce de la résolution de la deuxième Conférence de communication en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897) L’Assemblée est composée de huit administrateurs, dont huit sont présents. Cette réunion est conforme aux dispositions du droit des sociétés et des statuts, et les résolutions suivantes sont adoptées par signature conjointe:
Proposition relative au projet de développement coopératif du bloc 2021 – 037 de Tianjin hongjiaohuang;
Compte tenu de la complexité de la situation actuelle du marché immobilier, afin d’améliorer la capacité de développement du projet de l’entreprise, Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897)
Haixin Company est une société de projet nouvellement établie par Beijing Zhonghai Real Estate Co., Ltd. (ci – après dénommée « Beijing zhonghai») en septembre 2021, dont l’activité principale est le développement spécial du projet de parcelle no 2021 – 037 de jinhong jiaohang, avec un capital social de 30 millions de RMB.
Le projet en question est situé au Sud – est de l’intersection de la route Jiayuan et de la route Fuxing dans le district de Hongqiao. Les quatre points clés sont: la route lingdangge à l’Est, la rue Xiguan au Sud, la route Fuxing à l’Ouest et l’école secondaire de planification au nord. La superficie du terrain cédé est de 66 726,4 mètres carrés et la superficie du bâtiment est de 181200 mètres carrés. La superficie du terrain résidentiel du bloc c est de 59 300 mètres carrés; Le terrain résidentiel de la parcelle d couvre une superficie de 109000 mètres carrés (y compris 1 664 mètres carrés de points de service commerciaux). La parcelle a est un centre d’activités culturelles d’une superficie de 3 000 m2 et une maison de soins gériatriques d’une superficie de 5 900 m2; La parcelle B est une maternelle de 4 000 m2. Le terrain doit être équipé de logements locatifs autonomes d’au moins 16 800 mètres carrés. Le 26 septembre 2021, Beijing Zhonghai a obtenu le droit de développement du projet sous – jacent par voie d’appel d’offres, de vente aux enchères et de pendaison avec 3466 milliards de RMB, puis a signé le contrat de transfert du droit d’utilisation des terres de construction par sa filiale à part entière, Haixin Company.
La participation de la société au développement coopératif de la société Haixin et du projet sous – jacent se fait principalement par l’augmentation de capital associée à l’octroi d’un prêt proportionnel aux actionnaires, tandis que la société Haixin fournit une garantie ou un soutien à la liquidité pour son financement en fonction de la demande de capitaux propres.
La société Haixin a divulgué l’augmentation de capital à la Bourse des droits de propriété de Beijing. Voir la Bourse des droits de propriété de Beijing (www.cbex.com.cn.) pour plus de détails sur l’inscription. Divulgation de la page d’information sur le projet d’augmentation de capital de Tianjin Zhonghai Haixin Real Estate Co., Ltd.
Après cette augmentation de capital, l’ancien actionnaire de Haixin, Beijing Zhonghai, détient 34% des actions et deux nouveaux investisseurs détiennent 66% des actions, dont 34% appartiennent à l’investisseur 1 et 32% à l’investisseur 2. Par comparaison avec les conditions de qualification de l’investisseur, la société a l’intention de participer à l’augmentation de capital au taux de participation de 32%.
Afin d’assurer le contrôle et le contrôle des investissements, la société contrôlera la société de projet en nommant des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs chargés des principaux processus opérationnels, y compris les finances, et demandera l’autorisation conjointe d’approbation.
Afin de promouvoir la mise en œuvre harmonieuse de l’investissement dans le projet, le Conseil d’administration a examiné les quatre sous – propositions suivantes concernant la première augmentation de capital liée à la radiation de la liste du développement coopératif et certaines questions liées au développement coopératif ultérieur sur la base de l’augmentation de capital liée à la radiation de La liste. Si la société est en mesure de se retirer avec succès de la liste et de participer au développement coopératif de la société Haixin, la société mettra en œuvre les mesures spécifiques en fonction des besoins réels et de la situation de la société elle – même dans le cadre du quota autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires.
Sous – Proposition 1: la proposition d’augmentation de capital de Tianjin Zhonghai Haixin Real Estate Co., Ltd. Par radiation publique a été examinée et adoptée par 8 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
La société a l’intention de participer à l’augmentation de capital par inscription publique de la société Haixin, de payer les frais de transaction liés à l’augmentation de capital et de supporter les intérêts sur les emprunts contractés par les actionnaires de la société Haixin au cours de la période précédente conformément aux exigences des documents d’inscription.
L’augmentation de capital de Tianjin Zhonghai Haixin Real Estate Co., Ltd. Par radiation publique a été ouverte à la Bourse des droits de propriété de Beijing conformément aux règles pertinentes de la négociation des droits de propriété sur les actifs appartenant à l’État. Il y a une certaine incertitude quant à la question de savoir si la radiation finale peut être réalisée.
Sous – Proposition 2: la proposition d’augmentation de capital de Tianjin Zhonghai Haixin Real Estate Co., Ltd. A été examinée et adoptée par 8 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Si la société est en mesure de réaliser avec succès l’augmentation de capital de la société Haixin par radiation publique, la société continuera d’augmenter le capital de la société Haixin dans les mêmes conditions en fonction de la proportion de capitaux propres, et le montant de l’augmentation de capital proposée ne dépassera pas 700 millions de RMB (y compris le montant de l’augmentation de capital pour la première inscription).
Cette sous – proposition est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération. Le Conseil d’administration demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Président du Conseil d’administration de la société à traiter les questions relatives à l’augmentation de capital dans les limites de ce montant, sous réserve des dispositions des règles de L’autorité de surveillance.
Sous – Proposition 3: par 8 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre, la proposition relative à l’octroi d’un prêt aux actionnaires dans la même proportion à Tianjin Zhonghai Haixin Real Estate Co., Ltd. A été examinée et adoptée.
Si la société est en mesure de réaliser avec succès l’augmentation de capital par radiation publique de la liste de la société Haixin, la société fournira à la société Haixin un soutien d’emprunt aux actionnaires en même temps que d’autres actionnaires dans les mêmes conditions en fonction de la proportion de capitaux propres. Le montant total maximal est de 1 milliard de RMB. Chaque emprunt ne peut pas dépasser la part de la société dans le ratio de participation.
Cette sous – proposition est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération. Le Conseil d’administration demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Président du Conseil d’administration de la société à traiter les questions relatives à l’octroi de prêts à la société Haixin dans les limites de ce montant, à condition que Les règles et règlements des autorités de surveillance soient respectés.
Sous – Proposition 4: par 8 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre, la proposition relative à l’octroi d’un soutien financier à Tianjin Zhonghai Haixin Real Estate Co., Ltd. En fonction de la proportion de participation a été examinée et adoptée.
Si la société est en mesure de réaliser avec succès l’augmentation de capital par radiation publique de la liste de la société Haixin, la société, à un stade ultérieur, en fonction des besoins de financement de la société Haixin, sous réserve que les autres actionnaires de la société de projet assument simultanément les obligations correspondantes en fonction de leur ratio de fonds propres, fournira une garantie ou un soutien de liquidité d’au plus 800 millions de RMB en fonction de leur ratio de fonds propres.
Cette sous – proposition est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération. Le Conseil d’administration demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à coopérer avec les institutions financières pour mettre en œuvre les procédures correspondantes d’examen et de divulgation du Conseil d’administration conformément aux dispositions pertinentes de la garantie externe de la société cotée dans le cadre de ce montant, et ne la soumet pas à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
2. La proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a été examinée et adoptée par 8 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre;
La date de cette Assemblée générale des actionnaires est le 28 mars 2022.
Avis est par les présentes donné.
Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897)
Conseil d’administration
12 mars 2022
