Code du titre: Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) titre abrégé: Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685)
Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 la société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) 3. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen, statuts, etc.
4. Date et heure de la réunion:
Date et heure de la réunion sur place: lundi 28 mars 2022, 15 h
Temps de vote en ligne: le système de vote en ligne comprend le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. ), p. Les heures de vote par Internet via le système de négociation sont de 9h15 à 9h25, 9h30 à 11h30 et 13h00 à 15h00 le lundi 28 mars 2022; Les heures de vote par Internet sont de 9 h 15 à 15 h le lundi 28 mars 2022. 5. Modalités de la réunion:
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet pour: http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
6. Date d’enregistrement des actions pour la réunion: 22 mars 2022
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions:
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Candidats aux postes d’administrateur non indépendant et autres personnes.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence, 6e étage, bâtiment Caixing Nord, no 18 xingzhong Road, Zhongshan, Guangdong.
II. Questions examinées par la Conférence
Les questions examinées à la réunion étaient les suivantes:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de création d’un nouveau fonds industriel de l’énergie et de transactions connexes Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) √
2.00 proposition d’élection d’administrateurs non indépendants au dixième Conseil d’administration √
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la troisième réunion intérimaire du dixième Conseil d’administration en 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Annonce pertinente divulguée ci – dessus.
Étant donné qu’il n’y a qu’une seule élection partielle pour un administrateur à cette Assemblée générale, la motion 2 ne s’applique pas au système de vote cumulatif.
Conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, toutes les propositions susmentionnées comptent séparément les votes des petits et moyens investisseurs et divulguent les résultats des votes individuels.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement:
Les actionnaires individuels qui assistent à l’Assemblée doivent s’inscrire avec leur carte d’identité, leur carte de compte d’actionnaire et leur certificat de participation.
Le représentant légal de l’actionnaire qui assiste à l’Assemblée est le représentant légal de l’unit é actionnaire. Veuillez vous enregistrer avec votre carte d’identité, certificat de représentant légal, photocopie de la licence d’entreprise, carte de compte de l’actionnaire de la personne morale et certificat de participation de la personne morale. Les actionnaires non locaux doivent remplir le formulaire d’enregistrement des actionnaires ci – joint et s’inscrire par télécopieur ou par lettre. 2. Inscription: 23 – 24 mars 2022
8 h 30 – 12 h 00, 14 h 30 – 17 h 30
3. Lieu d’inscription: Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) Bureau du Conseil d’administration.
4. Exigences relatives aux documents à présenter lors de l’enregistrement et du vote des personnes chargées d’exercer le droit de vote:
L’agent de l’actionnaire individuel doit présenter sa carte d’identité, la carte d’identité du mandant, la procuration notariée, la carte de compte de l’actionnaire du mandant et le certificat de participation du mandant.
L’agent de l’actionnaire de la personne morale doit présenter sa carte d’identité, le certificat de représentant légal, la procuration, la copie de la licence d’entreprise, la carte de compte de l’actionnaire de la personne morale et le certificat de participation de la personne morale.
5. Coordonnées de la réunion:
Contact: Cheng qingmin, Yan shiliang
Tel: 0760 – 88389268, 0760 – 89889053
Fax: 0760 – 88830011 (veuillez préciser les mots « Assemblée générale des actionnaires » dans la télécopie)
E – mail: [email protected]. Et [email protected].
Adresse: Bureau du Conseil d’administration, bâtiment Caixing Nord, no 18 xingzhong Road, Zhongshan City
Code Postal: 528403
6. Frais de réunion: une demi – journée est prévue pour la réunion, et les frais de logement, de transport et autres frais des participants sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. (voir l’annexe I pour le processus de fonctionnement détaillé du vote en ligne) V. Documents à consulter
Résolution adoptée à la 3e réunion intérimaire du dixième Conseil d’administration en 2022
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe II: formulaire d’enregistrement des actionnaires et procuration
Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685)
Conseil d’administration
11 mars 2002
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 360685 » et le vote est abrégé en « vote public ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote, acceptez, désapprouvez et renoncez.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 28 mars 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h. 2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter de 9 h 15 à 15 h le 28 mars 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Formulaire d’inscription des actionnaires
Il est par les présentes inscrit à la première Assemblée générale extraordinaire de Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) 2022. Nom de l’actionnaire: numéro de compte de l’actionnaire:
Numéro de carte d’identité / numéro de licence d’entreprise: nombre d’actions détenues:
Tél.: Fax:
Adresse de contact: Code Postal:
Date d’inscription: 2022
Procuration
Nous confions par la présente (M. / Mme) Le pouvoir d’assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 en mon nom (notre Unit é) et d’autoriser l’exercice complet du droit de vote (veuillez préciser si l’exercice partiel du droit de vote est autorisé).
Nom du client (signature et Sceau): nature et quantité des actions détenues par la société cotée:
Nom du syndic (signature): numéro d’identification du syndic:
Date d’émission de la procuration: durée de validité de la procuration:
Avis de vote sur la proposition de l’Assemblée générale
Commentaires d’accord objection renonciation Code de la proposition nom de la proposition cocher cette colonne
Oui.
Par vote
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de création d’un nouveau fonds industriel de l’énergie et de transactions connexes Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) √
2.00 proposition d’élection d’administrateurs non indépendants au dixième Conseil d’administration √
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant n’a pas d’instructions de vote claires dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
