Code des valeurs mobilières: Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) titre abrégé: Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685)
La société et tous les membres du Conseil d’administration veillent à ce que le contenu de l’annonce soit vrai, exact et complet et qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) L’avis de réunion a été envoyé par courriel le 8 mars 2022. Le nombre d’administrateurs présents à la réunion est de 8, soit 8. La procédure de convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts, et la réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examen et adoption de la proposition de création d’un nouveau fonds industriel de l’énergie et de transactions connexes
Afin de promouvoir la mise en œuvre du plan stratégique de développement de la société de 2021 à 2026, La filiale à part entière de la société Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685)
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Securities Daily et le site d’information de la marée montante le même jour que l’annonce. http://www.cn.info.com.cn./ Annonce de la création d’un nouveau Fonds de l’industrie de l’énergie et d’opérations connexes.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants expressément convenus sur les questions susmentionnées. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn./ Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur la création de Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) New Energy Industry Fund and Related transaction Matters, et avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions de la troisième réunion intérimaire du dixième Conseil d’administration en 2022, divulgués.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat de la délibération: M. Guo Jingyi, Directeur associé, s’est abstenu de voter. Les administrateurs non affiliés ont donné leur consentement par 7 voix, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examen et adoption de la proposition de création d’une coentreprise dans l’industrie photovoltaïque
Afin de mettre en œuvre la stratégie de développement de l’entreprise pour 2021 – 2026 et de déployer activement de nouveaux domaines énergétiques, La filiale à part entière de la société Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) (sous réserve de l’enregistrement industriel et commercial, ci – après dénommé “Joint Venture”), le capital social est de 100 millions de RMB, dont 70 millions de RMB, représentant 70% du capital social, et 30 millions de RMB, représentant 30% du capital social, de Changzhou yijing.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Securities Daily et le site d’information de la marée montante le même jour que l’annonce. http://www.cn.info.com.cn./ Annonce de la création d’une coentreprise dans l’industrie photovoltaïque divulguée. Résultat des délibérations: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examen et adoption de la proposition de révision du système de gestion des investissements
Afin de normaliser le processus d’ajustement, d’analyse, de jugement et de prise de décisions des projets d’investissement à l’étranger, de renforcer l’approbation et la confirmation de tous les noeuds de l’ensemble du processus d’investissement, de rendre le processus des projets d’investissement à l’étranger plus clair et de réduire les risques d’investissement, le système de gestion des investissements est révisé en fonction des besoins de développement.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour que cette annonce. http://www.cn.info.com.cn./ Système de gestion des investissements divulgué
Résultat des délibérations: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Examen et adoption de la proposition relative à l’élection d’administrateurs non indépendants au dixième Conseil d’administration
Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, le Conseil d’administration de la société se compose de neuf administrateurs, dont cinq administrateurs non indépendants; Afin d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise et le mécanisme de fonctionnement du Conseil d’administration, après un examen attentif des documents pertinents des candidats, le Conseil d’administration a décidé de nommer M. Huang zhuwen administrateur non indépendant de la société (curriculum vitae ci – joint) pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration à l’expiration du dixième Conseil d’administration.
Le nombre total d’administrateurs siégeant au Conseil d’administration de la société qui sont à la fois des cadres supérieurs de la société et des représentants des employés ne doit pas dépasser la moitié du nombre total d’administrateurs de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à ce sujet, voir le site Web d’information de Mega Trend pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn./ Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la troisième réunion intérimaire du dixième Conseil d’administration en 2022, divulgués.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat des délibérations: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Examiner et adopter la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La compagnie tiendra la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la compagnie en 2022 le lundi 28 mars 2022 à 15 h dans la salle de conférence du 6e étage, bâtiment Caixing Nord, no 18 xingzhong Road, Zhongshan City. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, China Securities Daily, Securities Daily et le site d’information de la marée montante le même jour que cette annonce. http://www.cn.info.com.cn./ Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, tel que divulgué.
Résultat des délibérations: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 3e réunion intérimaire du dixième Conseil d’administration en 2022;
2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur la création de Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) New Energy Industry Fund and related transactions 3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la troisième réunion intérimaire du dixième Conseil d’administration en 2022.
Avis est par les présentes donné.
Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) Conseil d’administration
Annexe: curriculum vitae de M. Huang zhuwen
Huang zhuwen, Male, born in July 1966, Han Nationality, Luotian, Hubei Province, member of China Democratic Construction Association, full – time university degree, Master Degree in Management, Accounting major, Renmin University of China, holding Accountants, Certified Public Accountants (not Practising).
Il a été Directeur du Département de la planification et des finances et Secrétaire du Conseil d’administration du siège social de la China Huarong Trust and Investment Corporation; China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) Deputy Director of Financial Capital headquarters of Securities Co., Ltd. (Chairman), general manager of Beijing Branch of Galaxy Fund Management Co., Ltd. Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) Directeur général et Secrétaire du Conseil d’administration du Département du développement des investissements; Caitong Securities Co.Ltd(601108) General Manager of Outside Market Department and General Manager of Investment Banking Department of Small and Medium – sized Enterprises; Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) Directeur général du Département de la Banque d’investissement de Shenzhen et du Siège de la Banque d’investissement de Beijing. Il est actuellement Directeur général de Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) .
M. Huang n’a aucune relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société, n’a pas détenu les actions de la société et n’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la csrc; N’a pas reçu de sanction administrative de la csrc et n’a pas été publiquement condamné ou critiqué par la bourse; Il n’y a pas eu d’enquête judiciaire sur un crime présumé ou d’enquête sur une violation présumée de la loi par la csrc; N’appartient pas à l’exécuteur testamentaire infidèle.
